（一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533 名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师693名。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的审计工作情况履 行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 方案、独立性等相关事项与公司年 ...

目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | 山煤国际能源集团股份有限公司 会计政策/会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供山煤国际为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-001 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露，并于 2023 年 10 月 14 日公告的《山煤国际能源集团 股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临 2023-037 号）披露了上述案件 的一审判决结果。河曲能源公司和中机国能电力工程有限公司均对一审判决结果 不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-052 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池 产业化一期 3GW 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目基本情况 2020 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设 立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW 项目的议案》，同 意公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珺华思越"）、 宁波齐贤企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波齐贤"）共同出资设立合资公 司（山煤国际光电科技（山西）有限公司）开展 10GW 高效异质结（HJT）太阳能 电池产业化一期 3GW 项目，并签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资 协议》，合资公司注册资本 100,000 万元，其中公司以货币出资 88,500 万元，持 股比例 88.5%；珺华思越以货币出资 8,000 万元，持股比例 8%；宁波齐贤以货币 出资 3,500 万元 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 日刊 登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于上海证券 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-051 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月19日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年12月29日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审 计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本 届董事会届满。 调整后的董事会各专门委员会组成人员如下： （一） ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-050 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,295,669,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3568 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，山煤国际能源集团营业收入同比下降43.20%至82.23亿人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降50.12%至9.24亿人民币[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降50.12%至9.45亿人民币[5] - 基本每股收益同比下降49.46%至0.47元[5] - 稀释每股收益同比下降49.46%至0.47元[5] - 营业收入和净利润下降主要是由于煤炭价格及销量下降所致[9] 股权结构 - 股东中山西煤炭进出口集团有限公司持股数量最多，持股比例为57.91%[10] 财务报表调整 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表进行了调整[7] 资产负债表 - 山煤国际能源集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为107.75亿人民币，较上年同期减少24.27%[14] - 公司在建工程达到28.02亿人民币，较上年同期减少43.53%[15] - 非流动负债合计为55.08亿人民币，较上年同期减少10.58%[16] - 公司流动资产合计为14,202,551,574.17元，非流动资产合计为31,073,626,172.55元，总资产为45,276,177,746.72元[22] - 公司流动负债合计为20,386,264,275.00元，非流动负债合计为6,171,598,610.26元，总负债为26,557,862,885.26元[23] - 公司所有者权益合计为18,718,314,861.46元，股东权益合计为18,796,724,766.48元，总负债和所有者权益总计为45,276,177,746.72元[24] 现金流量 - 2023年前三季度，山煤国际能源集团经营活动产生的现金流量净额为5,007,227,506.40元[20] - 2023年前三季度，山煤国际能源集团投资活动产生的现金流量净额为-1,297,866,904.92元[20] - 2023年前三季度，山煤国际能源集团筹资活动产生的现金流量净额为-7,084,752,976.25元[21] - 2023年前三季度，山煤国际能源集团现金及现金等价物净增加额为-3,375,392,374.77元[21]

财务表现 - 公司的营业收入为211.55亿人民币，较上年同期下降2.27%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为35.41亿人民币，较上年同期下降13.65%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.79元，较去年同期下降13.97%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为27.07%，较去年同期减少7.05个百分点[11] - 公司2023年上半年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-118,194,605.44元[12] - 公司实现营业收入206.76亿元，同比下降2.27%；归母净利润30.58亿元，同比下降13.65%[21] - 公司成功获评“AAA”主体信用评级，进一步彰显竞争优势[27] - 报告期内公司营业收入为206.76亿元，较上年同期下降2.27%[29] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为28.88亿元，较上年同期下降36.74%[29] - 报告期内公司管理费用增加15.44%，达到6.89亿元[29] - 报告期内公司研发费用增加39.87%，达到1.50亿元[29] - 报告期内公司财务费用大幅下降59.07%，为1.04亿元[29] - 报告期内公司固定资产达到171.57亿元，较上年同期增加15.10%[30] - 报告期内公司无形资产净值减少2.82%，为58.18亿元[31] - 公司2023年上半年营业总收入为206.76亿人民币，营业总成本为139.65亿人民币，营业利润为66.90亿人民币[90] - 2023年上半年，山煤国际能源集团股份有限公司净利润为48.28亿人民币，同比下降9.02%[91] - 母公司2023年上半年营业收入为175.69亿人民币，同比下降3.51%[92] - 母公司2023年上半年净利润为3.34亿人民币，同比下降69.39%[92] 煤炭业务 - 公司2023年上半年煤炭生产业务实现原煤产量2118.75万吨，同比增长4.91%[14] - 公司2023年上半年煤炭销售和物流业务收入为62.09亿元，同比下降7.70%[14] - 公司2023年上半年全球煤价持续回落，国内煤炭供需形势持续向宽松方向转变[15] - 公司预计2023年下半年原煤产量增速将有所放缓，全年煤炭进口总量整体增量明显[16] - 公司中长期看好我国煤炭市场供需将保持宽松格局，价格运行在合理区间[17] - 公司实现原煤产量2118.75万吨，比去年同期增加4.91%[23] - 公司实现商品煤销量2695.07万吨，同比增长13.50%[24] 环保措施 - 公司在2023年上半年开展了瓦斯利用项目，减少了14677吨二氧化碳排放[60] - 公司船舶使用岸电26次，节约燃油46.66吨，减少碳排放量144.646吨[61] - 公司船舶通过主机EPL改造，碳强度排放评级通过上海海事局验证[62] - 公司所属船舶采用经济航速航行，节省燃油消耗，降低碳排放[63] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，新任人员包括孟君、付中华、赵彦浩、韩磊、曹俊文[43] - 公司董事长马凌云、董事刘奇、总经理武海军等因工作变动原因离任[44] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为257.55亿人民币，非流动资产合计为116.10亿人民币，总资产为373.65亿人民币[88] - 公司流动负债合计为271.72亿人民币，非流动负债合计为173.20亿人民币，总负债为289.04亿人民币[89] - 2023年上半年，山煤国际能源集团股份有限公司负债合计为225.57亿人民币，所有者权益合计为202.77亿人民币[87]