国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志坚） 2023 年 1-5 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2023 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的 态度，切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，在公司董事会审议的重 大事项时充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博 士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授， 在 2017 年 5 月-2023 年 5 月担 任公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-006 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩 瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司 一、 委托贷款概述 委托贷款金额：不超过48,500万元 委托贷款期限：一年 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行 （一）南京国睿防务系统有限公司 国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币 10,000 万元。注册地址： 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 A 区 14 楼 1401 室。该公司主营业 务为防务系统的研发、销售、服务。 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实 业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称 ...

人员履职 - 管亚梅2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[3] - 管亚梅出席战略投资与预算委员会会议1次[4][5] - 管亚梅出席提名与薪酬考核委员会会议3次[4][5] - 管亚梅出席风险管理与审计委员会会议6次[4][5] - 管亚梅于2023年5月9日、11月3日参加业绩说明会与投资者交流[8] 会议决策 - 公司第九届董事会第十一次会议审议通过子公司签订关联采购合同议案[10] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10][11] - 公司第九届董事会第十二次、十六次会议审议通过对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告[11] - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案[11] 公司运营 - 公司按时披露《2022年年度报告》等4份定期报告[13] - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 报告期内公司发布4份定期报告、31份临时公告[23] 人事变动 - 董事会提名李东为第九届董事会独立董事候选人[16] - 董事会聘任王凯为副总经理和董事会秘书[16] 业绩与分红 - 公司2022年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%[19] - 公司重组标的资产国睿防务、国睿信维完成2020 - 2022年业绩承诺[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] - 公司高级管理人员2022年度薪酬确定符合规定[17] - 公司建立完善内部控制体系，内部控制总体有效[22] - 2024年独立董事将履行义务，为董事会决策提供建议[24]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-002 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长李浪平先生召集，于 2024 年 4 月 23 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，会议由董事长李浪平先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 《公司2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002501 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京244YG 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 í 专项说明 1-2 11 1 国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (10) 5835 0011 传言: 86 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002501 号 国睿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科 技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 十章在海淀区西四五中路16号牌7号榜12 86 (10) 5835 0011 传] 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000080 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 国睿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-11 | 页 | 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | 年期初 2023 | 2023 年度占 | 2023 年 度占用 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生 | 资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 金额(不含 | | | | | | | | | | ...

财务状况 - 2024年第一季度，国睿科技营业收入为562,028,382.63元，较去年同期下降1.82%[4] - 总资产为8,987,230,255.08元，较上年度末增长0.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,667,119,675.33元，增长2.10%[5] - 公司的非流动资产合计为1,119,154,841.99元，与上一季度持平[11] - 资产总计达到8,987,230,255.08元，相比上一季度有所增长[12] - 流动资产合计为823,820,894.93元，同比增长0.99%；非流动资产合计为3,910,616,979.53元，同比增长0.15%；资产总计为4,734,437,874.46元[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为115,520,447.75元，增长2.70%[4] - 公司第一季度营业总收入为562,028,382.63元，与去年同期相比略有下降[13] - 营业总成本为434,565,469.53元，其中研发费用较去年同期有较大增长[13] - 2024年第一季度净利润为115,781,320.81元，同比增长2.99%[14] - 2024年第一季度，国睿科技股份有限公司营业收入为5,812,944.77元，较去年同期增长[20] - 营业利润为17,939,448.46元，较去年同期增长[20] - 净利润为19,829,963.45元，较去年同期增长[20] - 综合收益总额为19,829,963.45元，较去年同期增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[4] - 经营活动现金流入小计为378,971,204.64元，同比下降31.53%；经营活动现金流出小计为667,459,427.06元，同比下降21.22%；经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[16] - 投资活动现金流入小计为32,945,500.00元，同比下降67.77%；投资活动现金流出小计为3,782,063.37元，同比下降12.85%；投资活动产生的现金流量净额为29,163,436.63元[16] - 筹资活动现金流入小计为2,003,976.29元，同比增长1000.00%；筹资活动现金流出小计为4,232,845.85元，同比增长393.68%；筹资活动产生的现金流量净额为-2,228,869.56元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-261,553,655.27元，同比增长30.45%；期末现金及现金等价物余额为1,293,580,602.08元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,474,250.63元，较去年同期下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2,601,826.25元，较去年同期增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,966.88元，较去年同期下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,881,391.26元，较去年同期下降[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国电子科技集团公司持有52.60%的股份，中电国睿集团有限公司持有9.59%的股份[7] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有4,903,672股份[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况中，中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金出借了109,800股份[9] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出了52,900股份[9]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李东） （一）个人履历情况 李东，男，1961 年 3 月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业， 博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，自 2023 年 5 月 18 日起担任 公司第九届董事会独立董事，兼任南京中央商场股份有限公司、苏美达股份有限 公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系,不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 6 | 6 | 0 | 0 | ...