国睿科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系 管理工作， 维护股东权益，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指上市公司通过互动交流、诉求 处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊 重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 投资者关系管理的工作原则 第四条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法 律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资 ...

国睿科技股份有限公司 关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承 ...

| 原文内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十五条 通信传输设备、机电一 | 第十五条 雷达及配套设备、通信 | | 体化设备、工业自动化设备、微波器件、 | 传输设备、机电一体化设备、工业自动 | | 电子产品、电子元器件、计算机软硬件、 | 化设备、微波器件、电子产品、电子元 | | 图像及数据传输技术、仪器仪表的研 | 器件、计算机软硬件、图像及数据传输 | | 究、开发、生产、销售及维护;系统集 | 技术、仪器仪表、变压器、电感器、先 | | 成、工业自动控制、网络工程、电子系 | 进电力电子装置的研究、开发、生产、 | | 统、仿真系统的设计、开发、施工;卫 | 销售及维护;系统集成、工业自动控制、 | | 星地面接收设施工程设计;与公司业务 | 网络工程、电子系统、仿真系统的设计、 | | 相关的技术咨询、技术服务、技术转让、 | 开发、施工；卫星地面接收设施工程设 | | 工程安装调试及设备安装调试;普通机 | 计；软件开发及相关业务；工业互联网 | | 械加工;自营和代理各类商品及技术的 | 数据服务；轨道交通通信信号系统开 | | 进出口(国家限定公司经营和禁止进出 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原聘大华已服务8年[1] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[10] 天健情况 - 2024年天健收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[3] - 近三年天健受行政处罚4次等各类措施[6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计156万元，降13.33%[7]

项目中标 - 项目中标总实施价格为港币36,002.128万元[2][4] 担保情况 - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次）为0万元，占比0%[3] - 担保期限预计为55个月[4][9] - 公司拟为联合体提供履约担保，无反担保[2][4] 子公司业绩 - 南京恩瑞特2025年3月31日资产净额56,298.33万元，净利润797.70万元[7] - 建联工程2025年6月30日资产净额5,182万港币，净利润139万港币[8] 会议决策 - 公司第十届董事会第三次会议审议担保事项，9票同意[5][12] 股权结构 - 建联工程主要股东Maphinia持股99.9%，Asian Secretaries持股0.1%[8]

董高股份减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 董高股票买卖时间限制 - 不得在年报、半年报公告前15日内买卖[5] - 不得在季报、业绩预告、快报公告前5日内买卖[5] 董高信息申报 - 新任需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 申报信息变化后，2个交易日内重新申报[10] 董高减持计划报备 - 减持计划需在首次卖出15个交易日前报备并公告[11] 董高股份变动通知 - 减持实施完毕或未实施，2个交易日内通知公司[12] - 股份被强制执行，2个交易日内通知公司[12] - 股份变动2个交易日内向公司报告并披露[13] 董高违规处罚 - 买卖违规致信息披露不及时或受监管，公司内部处罚[15] 规则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[17] - 由董事会负责解释[17] - 自董事会审议通过之日起执行[17] 董高增减持文件填写 - 增/减持计划书填计划时间、数量、价格区间等[20] - 增/减持进展告知书填交易时间、股数、变动后持股数量[23]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月3日14点30分在南京国睿大厦召开[3] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议聘任事务所等三项议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月27日[15] - 会议登记9月1日8:30 - 17:00在证券事务部[17] 公司信息 - 公司办公地址在南京国睿大厦，有联系电话和传真[19]

财务相关 - 向全资子公司新增委托贷款规模3000万元[2] - 核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元[2] - 核增固定资产投资付款预算1016.53万元[2] 制度与会议 - 对10项制度相关表述统一修订并重新发布[5] - 2025年8月18日在南京召开董事会会议[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第十届第三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2]

公司股份 - 1994年6月18日向公司职工定向募集发行内部职工股756.4936万股[7] - 2003年1月13日向社会公众发行人民币普通股3000万股[7] - 公司注册资本为人民币1,241,857,840元，股份总数为1,241,857,840股，均为普通股[8][13] - 公司设立时经批准发行普通股总数为37,824,681股[13] - 江苏省高淳陶瓷厂经营性净资产30,259,745元折为30,259,745股，占可发行普通股总数的80%[13] - 公司发行的面额股每股面值1元[18] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，收益归公司[19] 股东权利与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关委员会或董事会诉讼[24] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[25] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上还应提交股东会审议[67] - 应由董事会批准的对外担保，须经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[70] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[74] - 担任独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司现金分红除特殊情况外，每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[97] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[115] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[115]