财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[4] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[4] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[4] 协议相关 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于上一年度合并报表所有者权益50%（含）[5] - 综合授信额度16.5亿元，协议有效期三年[6] 决策流程 - 2024年4月18日独立董事会议、4月23日董事会会议通过签署议案[8][9][10] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][11] 协议更替 - 本次协议签订后，2021年5月签署的协议终止[12]

财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）[4] - 公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%[4] - 公司2023年营业收入为3,282,072,426.60元，较上年同期增长1.77%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为599,211,486.91元，较上年同期增长9.10%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为414,413,125.91元，较上年同期减少5.97%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,550,693,752.04元，较上年末增长8.71%[10] - 公司2023年总资产为8,971,714,953.22元，较上年增长9.58%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.27%，较上年增加0.05个百分点[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到115.73亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元人民币[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为1.53亿元人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合定义的损益项目金额为0.96亿元人民币[12] 业务拓展 - 公司强化市场开拓，持续加大新市场开拓力度，业务拓展取得良好成效[13] - 公司在雷达装备及相关系统板块取得新突破，产品销售至全球20余个国家和地区[13] - 公司成功签约国家卫星气象中心项目，提升在气象卫星领域的行业地位[13] - 公司工业软件及智能制造板块市场开拓取得新进展，成功中标多个项目，单个项目中标金额实现历史性突破[14] - 公司持续加大科技创新力度，报告期内研发投入总额20,264.13万元，同比增长4.08%[14] - 公司在雷达装备及相关系统板块持续开展高端雷达研制，多个产品获得奖项和认可[14] - 公司智慧轨交板块自主化产品市场实现新突破，成功中标多个项目，推动信息化领域业务拓展[14] 技术创新 - 公司在雷达技术领域持续创新发展，成为行业引领者，推动技术创新并应用于民用领域[20] - 公司着力打造自主工业软件品牌和智能制造装备品牌，为制造业转型升级提供支持[21] - 公司推出数字化智慧轨交产品，利用技术实现列车运行更智能、运维管理更智慧[21] 公司治理 - 公司制定了“一三四六”发展战略，包括增强核心功能、提升核心竞争力，建设世界一流的科技型上市公司等目标[48] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议等会议精神，紧密围绕“一三四六”发展战略，牢牢把握高质量发展首要任务[49] - 公司将以高质量党建引领保障公司高质量发展，持续弘扬企业家精神、营造奋斗者文化，通过优化集团管控内强质地、打造雇主品牌外塑形象两条发展主线，实现公司人力资源高质量发展[52] 股权结构 - 公司2023年度财报显示，有限售条件流通股为619,507,121股，无限售条件流通股为622,350,719股[121] - 公司向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权，发行股份581,119,406股[120] - 公司完成非公开发行人民币普通股（A股）38,387,715股，每股发行价格15.63元，募集资金6亿元[120] 财务风险 - 重要的应收款项核销金额大于等于100.00万元[197] - 重要的账龄超过1年的应付账款账龄超过1年且金额大于等于2,000.00万元[197] - 重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额5%的投资活动现金流量[197]

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1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《公司2023年年度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日上午10:00 - 11:30召开2023年度业绩说明会[5][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[4][5][6] - 参会网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5][6] 参会人员 - 董事长李浪平、董事兼总经理黄强等出席说明会[7] 投资者参与方式 - 2024年5月14日10:00 - 11:30登陆参会网址互动交流[8] - 2024年5月10日前可将问题发至dmbgs@glarun.com [2][8] 其他信息 - 业绩说明会联系人是陈赢，电话025 - 52787013、52787053 [9] - 会后可在参会网址查看情况及内容[9]

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高董事会科学决策水平，保障董事会监 督职能的发挥，防范并有效化解潜在风险，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供风 险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 ...

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 大华已计提职业风险基金和购职业保险累计赔偿限额超8亿[2] - 本次审计安排3个小组、14人外勤审计[3] 审计机构资质 - 项目合伙人等近三年未因执业受刑事、行政、自律处罚[3] - 大华执行审计工作能保持独立性[4] 审计工作情况 - 大华全面配合审计，满足报告披露时间要求[5] - 大华针对公司情况制定合理审计方案[6] - 大华实施完善项目质量复核程序[7] - 大华质控部门负责质量管理体系监督和整改[8] 审计服务评价 - 公司对大华2023年度审计服务评价为良好[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 风险管理与审计委员会成员应为非公司高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚不得被提名为独立董事[8] - 近36个月内受公开谴责或多次通报批评不得被提名为独立董事[8] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上相关全职工作经验[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[11] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12][13] - 出现特定情形，30日内解除其职务[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司同步披露异议意见[18] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 公司制作会议记录，独立董事意见应载明并签字确认，还应制作工作记录[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] - 专门会议应由过半数独立董事出席方可举行[23] - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[23] - 专门会议资料至少保存十年[24] 公司相关责任 - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证等环节[26] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[27] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原《独立董事制度》废止[30]

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的要求，国睿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计委员会（以下简称"委员会"） 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师执业准则和《企业内部控制审计 指引》等相关要求及公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计。在 执行审计工作过程中，大华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性，运 用职业判断，与治理层就计划的审 ...