证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-004 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于近日收到公司 董事长胡季强先生《关于提议浙江康恩贝制药股份有限公司回购公司股份的函》，胡季 强先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现将主要内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长胡季强先生 （二）提议时间：2024 年 1 月 19 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对中国中药大健康产业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公 司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激 励机制，公司董事长胡季强先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时 机将回购股份用于实施股权激励。 浙江康恩贝制药股份有限公司 三、提议内容 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●回购股份基本情况 1、回购股份的种类：浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）发行的人 民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元 （含）。 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 7 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次董事会会议决议日，公司董事、监 事、高级管理人员（以下简称：董监高）、控股股东、持股 5% ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-005 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第三十七次（临时） 会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 基于对中国中药大健康产业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公 司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激 励机制，同意公司回购股份。 （一）同意回购股份的用途 回购股份的用途为实施股权激励。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康恩贝制药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-002 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 915,236,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6118% | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董 事会召集，会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会采取 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-003 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下： 1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董 作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人； 2、董事会薪酬与考核委员会成员：谌明董事、叶剑锋董事、刘恩独立董事、吕久 琴独立董事、吴永江独立董事,其中刘恩独立董事为委员会召集人； 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第三十六次 （临时）会议于 2024 年 1 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 10 人。独立董事董作军因出差在外 无法参会，委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表 决。公司监事尹石水、朱纲，公司董事会秘书金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事 长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二О二四年一月十五日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于增补公司董事的议案 各位股东： 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 议 程 主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 1 月 15 日 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议《关于增补公司董事的议案》 | 金祖成 | | 2 | 审议《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 | 金祖成 | 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到应春晓女士、程兴华先生、袁振贤女士共三名董事递交的书面辞职报告。 具体情况如下： 1、应春晓女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司联席董事长职务和 公司董事职务； 2、程兴华先生因个 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 12 月 29 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊 登了 2023-077 号《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。由于本次股东大会将通过上海证券 交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布召开本次股东大会提示 性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估制"标 WAN BANG TTE in 浙江康恩贝制药股份有限公司拟转让股权涉及的 上海可得网络科技（集团）有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】324 号 万手50 报告日期:2023年12月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202300343 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2023】398号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】324号 | | 报告名称: | 浙江康恩贝制药股份有限公司拟转让股权涉及的上 海可得网络科技(集团)有限公司股东全部权益价 | | | 值评估项目 | | 评估结论: | 127,546,867.07元 | | 评估报告日: | 2023年12月15日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 签名人员: | 边 腾 (资产评估师) 会员编号:30160005 | ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-076 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公开挂牌转让可得网络公司20%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容和风险提示： 1、为持续调整优化资源配置，聚焦发展浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公 司、本公司）中药大健康产业核心业务，公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的 参股公司上海可得网络科技（集团）有限公司（以下简称：可得网络公司、标的公司）20%股 权。 2、根据截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日的资产评估结果，可得网络公司股东全部权 益评估价值为 12,754.69 万元（人民币，下同），公司持有可得网络公司 20%股权的评估价值 为 2,550.938 万元。综合考虑资产评估结果及市场和可得网络公司等情况，经公司十届董事 会第三十五次（临时）会议审议通过，同意公司以不低于 2,600.00 万元的挂牌价在浙江产权 交易所公开挂牌转让可得网络公司 20%股权。 3、本次公司转让可得网络公司 20%股权 ...