公司治理结构 - 总经理办公会是公司经理层落实党委决策、组织实施董事会决议、研究提交董事会审议事项及决定日常生产经营管理工作的核心会议制度 [1] - 总经理在董事会授权范围内行使职权并对董事会负责接受聘任解聘评价考核和奖惩 [1] - 公司坚持加强党的领导与完善公司治理相统一党委会支持总经理依法履职行权 [2] 总经理职权范围 - 总经理主持公司经营管理工作并组织实施董事会决议在治理体系方面负责内部管理机构设置调整基本管理制度制定及控股参股公司股东会事宜 [2] - 战略管理职权包括公司中长期发展规划制定调整权属公司主业确定及调整以及资源规划信息化规划等专项规划 [2] - 投资管理涉及年度投资计划执行情况审批计划外投资项目及长期股权投资项目单项投资5000万元以上固定资产或3000万元以上股权项目需经流程 [2][3] - 资产管理涵盖资产转让审批其中单项资产账面价值5000万元以上或年度累计1亿元以上属重大转让需经特定程序 [3] - 资本运营权限包括公司及权属公司减资上市公司股份转让及回购债券发行与转换以及资产重组等事项 [4][5] - 经营管理职责覆盖安全生产计划亏损企业治理方案及采购合同审批如服务类项目200万元以上物资类1000万元以上工程类2000万元以上需处理 [5] - 资金管理涉及公司及权属公司融资担保金融衍生业务及资金调剂年度预算内单笔5亿元以下债务融资由总经理审批 [6] - 重大改革方面包括混合所有制改革方案产权层级优化及放弃优先购买权等决策 [7][9] - 风险管控职权包含法律事务处置方案标的额1000万元以上全面风险管理报告及内部控制体系建设 [9] - 三项制度改革涉及职工收入分配方案工资总额管理及负责人业绩考核薪酬兑现 [9] - 社会责任方面包括安全生产维护稳定措施及对外捐赠审批 [9] 会议组织与决策流程 - 总经理办公会由总经理召集主持每两周召开1次紧急情况下可随时召开 [12] - 出席人员包括总经理副总经理财务总监固定列席人员包括董事会秘书纪委负责人等 [12] - 议题提交需经分管副总经理和总经理审核形成决策方案后由人力资源综合部汇总 [11] - 决策程序坚持依法议事总经理负责制及科学高效原则确保权责统一 [12][13] - 会议决策以现场形式为主紧急情况下总经理有先行处置权但需事后追认 [14] 议题准备与材料要求 - 提交议题需为经理层职责范围内事项规章制度类议题需事先征求相关部室意见 [10] - 投资事项议题需征求相关部室和企业意见涉及法律事务的需事先征求合规审查 [10] - 主办部室需提交议题登记表文件处理笺及说明汇报材料明确部门建议或意见 [10] 决议执行与督查机制 - 总经理办公会议定事项形成会议纪要由总经理签发责任部门需及时落实并报告执行进展 [15][16] - 公司纪检部门负责督查督办决议落实情况并向总经理汇报 [16] - 需提交董事会的事项由总经理安排提交相关部室具体落实 [17] 规则制定与生效 - 本规则由总经理组织拟订经董事会批准后生效并与公司章程及法律法规保持一致 [17] - 规则明确"以上""高于"包含本数"以下""低于"不包含本数 [17]

公司核心业务与战略 - 公司深耕医疗器械和制药装备两大制造主业 适度延伸医疗服务与医疗商贸链式发展 形成"2+2"高质量发展新格局 [4] - 销售网络覆盖全球150多个国家和地区 在德国、印尼、越南、埃及等地建成5大海外销售中心 [4] - 2024年营业收入达100.21亿元 利润总额7.96亿元 资产总额155.26亿元 所有者权益79.83亿元 [3] 研发创新与技术突破 - 2024年研发投入金额4.36亿元 占营业收入比例4.35% 研发人员1110人 占比13.73% [10] - 组织实施重点技术创新项目130项 突破关键技术近60项 上市重点新产品107个 [11] - 累计授权专利3778项 2024年新增220项 参与起草国家标准42项 行业标准89项 [11][13] 产品线与市场地位 - 医疗器械板块形成九大产品线：感染控制、放疗影像、手术器械、手术室解决方案、口腔设备、体外诊断、实验室设备、透析设备、医用环保 [5] - 制药装备板块聚焦注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四大工程板块 [5] - 荣获"2023年度中国医疗设备产品线第一名"、"制造业单项冠军企业"、"科改标杆企业"等多项国家级荣誉 [4] 质量管理体系 - 通过ISO 9001:2015和ISO 13485:2016质量管理体系认证 未发生质量安全事件 [14] - 累计有效产品注册证936个 2024年新增33个 [14] - 建立全流程质量管理体系 上线SPC质量管理系统 实现设计、采购、检测、生产及售后全链条管理 [14] 数字化转型与智能化建设 - 建成ERP业财一体化、财务共享中心、SRM采购管理等系统 [13] - 智慧医院整体解决方案在山东大学齐鲁医院德州医院落地 总建筑面积45万平方米 [13] - 开发制药行业数字孪生系统 提升信息化产品市场竞争力 [5] 品牌建设与行业影响力 - 实施品牌IP形象"新娃"和"华华" 建立《企业标识和IP组合应用规范及延展》手册 [6] - 参加中国国际医疗器械博览会、中国国际制药机械博览会等重大行业展会 [6] - 放疗产品开启"形象焕新"计划 13项老产品外观统一重新设计 [5] 可持续发展与ESG治理 - 构建董事会监督、ESG领导小组管理、各部门执行的ESG治理机制 [7] - 识别28项重要性议题 包括7项环境议题、15项社会议题和6项公司治理议题 [8] - 2024年入选华证A股上市公司首发ESG报告优胜TOP100 [8]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月14日完成非公开发行A股54,900,098股 募集资金总额为人民币1,283,564,291.24元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,276,238,913.79元 [1] - 天健会计师事务所于2023年2月21日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币1,160,621,541.60元 其中本年度使用145,366,012.37元 [2] - 募集资金专户余额为人民币149,471,571.45元 包含利息收入净额及子公司归还借款 [2] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户存储募集资金 与工商银行、兴业银行、招商银行、中国银行等机构签署三方监管协议 [3] - 2023年4月与招商银行签署四方监管协议 向子公司新华手术器械提供借款实施募投项目 [3] - 开户银行包括中国工商银行淄博高新支行、兴业银行淄博分行、招商银行淄博分行、中国银行淄博分行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,883.86万元 置换发行费用98.57万元 合计16,982.43万元 [4] - 不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用及节余资金使用情况 [4] - 部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司 [4] - 向子公司新华手术器械提供借款不超过20,872.59万元用于项目建设 [4] - 部分募投项目延期 除基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目外均调整实施进度 [4] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额127,623.89万元 本年度投入14,536.60万元 累计投入116,062.15万元 [6] - 投资项目包括高端精密微创手术器械生产扩建、制药小容量制剂智能化生产装备产业化、高端医疗装备研发检验检测中心等5个项目 [6] - 累计投入金额与承诺投入金额差额为-11,561.74万元 [6] - 项目延期原因系采购、验收、交付进度延迟影响资金使用进度 [6]

核心财务表现 - 营业收入47.90亿元，同比下降7.64%，主要因医疗商贸产品收入减少[2][13] - 归母净利润3.86亿元，同比下降20.35%，扣非净利润3.33亿元，同比下降29.75%[2][13] - 经营活动现金流量净额2.43亿元，同比大幅增长76.86%，因购买商品接受劳务支付的现金减少[2][13] - 基本每股收益0.64元/股，同比下降35.35%[2] - 研发费用2.02亿元，同比增长8.88%[13] 业务板块表现 - 医疗器械板块形成九大产品线，涵盖感染控制、放疗影像、手术器械等领域[3] - 智慧化消毒供应中心覆盖12个省直辖市，智慧化内镜中心覆盖10个省直辖市[3] - 国际贸易业务快速增长，产品远销150多个国家[3][6] - 制药装备板块推出国内首台兼容多种双腔包材的预灌封联动线[8] - 微创产品线构建覆盖高清4K荧光3D的完整产品体系[6] 技术创新与研发突破 - 全球首发智能环形在线自适应放疗系统，4月获国家三类医疗器械注册证[5] - 推出新一代蒸汽灭菌器、脉动真空清洗消毒器、口内扫描仪等重点新产品[14] - 全自动糖化血红蛋白分析仪通过IFCC国际认证，检测时间仅60秒[7][15] - 新增授权专利70项，累计达3884项，其中发明专利304项[16] - 新取得医疗器械注册证14个，其中三类注册证3个[16] 市场拓展与战略布局 - 参加中国医学装备展和国际医疗器械展，举办五省专场新品鉴定会[5] - 血型卡业务在北上广深重点市场取得新突破，病原微生物检测产品增长超100%[7] - 依托一带一路战略，产品远销10余个国家，在俄罗斯等新兴市场形成稳定渠道[8] - 建立区域销售中心协同机制，推动多个整体智慧化项目落地[17] - 转让山东新华昌国医院55%股权，产生投资收益4858.19万元[18] 行业政策环境 - 国家药监局发布人工智能医疗器械注册审查指导原则，加速AI影像产品商业化[3] - 2025年启动第11轮高值医用耗材集采，强调临床选择权和质量保障[3] - 工信部等七部门印发医药工业数智化转型方案，目标2027年突破关键技术[3] - 医保监管强化，要求2025年7月起销售环节扫码医保结算[3] - 行业预计2030年市场规模突破1.8万亿元，成为全球创新生态重要枢纽[3] 生产运营与供应链 - 采用VMI库存管理模式，与核心供应商协同减少库存持有量[11] - 推动精益生产管理体系转型，创新脉动生产线模式缩短制造周期[12] - 建立市场需求加核心技术双轮驱动的产品开发管理模式[13] - 海外设立五大销售中心，在德国埃及印尼等国家建立据点[10] - 自主开发SRM系统，完成与山东健康招标采购平台对接[17]

公司基本情况 - 公司股票简称新华医疗，代码600587，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书李财祥，证券事务代表李静，联系电话0533-3587766，电子信箱shinva@163.com [1] - 办公地址位于山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 [1] 财务表现 - 总资产153.48亿元，较上年度末下降1.15% [1] - 归属于上市公司股东的净资产78.56亿元，较上年度末增长3.41% [1] - 营业收入47.90亿元，同比下降7.64% [1] - 利润总额4.54亿元，同比下降19.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降20.35% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比增长76.86% [1] - 加权平均净资产收益率4.99%，同比下降1.51个百分点 [1] - 基本每股收益0.64元/股，同比下降35.35% [1] - 稀释每股收益0.64元/股，同比下降35.35% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为39,279户 [1] - 前十大股东中山东颐养健康产业发展集团有限公司持股28.91%（175,385,227股），为国有法人股东 [2] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股4.15%（25,153,613股），为国有法人股东 [2] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股2.65%（16,093,129股） [2] - 香港中央结算有限公司持股1.31%（7,920,194股） [2] - 其余六大股东均为各类金融资产管理计划，持股比例在1.14%-1.19%之间 [2] - 公司未知前十名股东关联关系及是否属于一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [3] - 无表决权恢复的优先股股东 [3]

公司董事会会议 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年8月27日在公司三楼会议室召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及摘要》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成：医疗器械占比68.46% [1] - 制药装备业务占比21.66% [1] - 医疗服务业务占比8.32% [1] - 其他业务占比1.56% [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为99亿元 [1]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-036 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制 的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。 公司 ...

财务表现 - 2025上半年营业总收入47.9亿元 同比下降7.64% [1] - 归属母公司股东净利润3.86亿元 同比下降20.35% [1] - 基本每股收益0.64元 [1]

山东新华医疗器械股份有限公司 地 址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮 编：255086 电子邮箱：dqgzb@shinva.com 联系电话：0533-3587734 新华医疗公众号 新华医疗红色家园 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 编制设计 2024 环境 、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 山东新华医疗器械股份有限公司环境︑ 社会和公司治理ESG报告2024 品牌建设 百年匠心 目录 精准定位 战略赋能 | 责任专题： | | | | --- | --- | --- | | 新华八十一载 为健康创新界 | | 卓越品质 服务健康 | | 13 八十一载 新华风采 | 45 | 坚持质量制胜 | | 13 聚焦主业 协同发展 | 54 | 践行卓越服务 | | 17 | 58 | 保障数据安全 | | 18 | 59 | 可持续供应链 | 董事长致辞 关于本报告 走进新华医疗 未来展望 01 03 05 123 附录 125 可持续发展治理 | 21 | ESG战略 | | --- | -- ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-038 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人 民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,160,621,541.60 元，其中：本年度使用 145,366,012.37 元，均投入募集资金项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 1,160,621,541.60 ...