用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制 ...

关于用友网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：用友网络科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62436838 Ernst & Voung Hua Ming LLP Larani 17, Erroll & Wounds Trown Orlental Plaza, 1 East Chang An Avenue rucheng District Balling, China 100738 安永华群会计师事务所 (特展香通合伙) Tel 电话:+86 10 5815 3000 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 雷 郎改编码:106738 Fax 传真:+86 10 8518 8298 6/7/COM 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70010335 A01号 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司董事会: 我们审计了用友网络科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-025 用友网络科技股份有限公司 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准用友网络科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司 获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名 特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发 行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用 1 现金管理受托方:商业银行等金融机构。 现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会议通过 之日起一年。 本次现金管理度:使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度及期限内，在确保不影 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丰，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年 9 月至 2002 年 3 月任上海 市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合 伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间 ...

经核查独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 用友网络科技股份有限公司董事会 二零二四年三月二十八日 用友网络科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，用友网络科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度任职独立董事张为国先生、 周剑先生、王丰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-021 用友网络科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会 对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。敬请广大投资者注意投资风险。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为-967,166,088 元，母公司净利润为-408,904,588 元，期末 实际可供分配的利润为 1,712,912,197 元，经营活动产生的现金流量净额为 -90,501,494 元。 根据《公司章程》规定，在当年盈利的条件下，公司未分配利润期末余额为 正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应采用现金 方式分配股利，以现金方式分配 ...

中信证券股份有限公司 关于用友网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为用友 网络科技股份有限公司（以下简称"用友网络"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对用友网络使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，在保 证募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）使用的前 提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 30,000 万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保 本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。 公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生 担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 ...

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2024-031 用友网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

用友网络科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70010335_A02号 用友网络科技股份有限公司 2023年12月31日 目录 页次 | | | 二、 用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告 3-9 用友网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全用友网络科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； ...