人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[3] - 项目合伙人宋卫东近3年签6家、签字注册会计师吴艳芬签2家上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[4] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[4] - 2023年度财务报表和内控审计费用280万元，较上年减17万元[11] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[6] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[6] - 相关人员近3年无不良处罚处分，不存在影响独立性情形[10]

2023年业绩 - 独立董事应参加董事会6次，全部亲自出席且议案均赞成[4] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议议题1项[5] - 召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开2次，审议议题5项[9] - 独立董事现场办公、走访调研共15天[12] - 披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告35份[16] - 聘任中审众环会计师事务所进行审计[17] - 实施会计政策变更[18] - 向全体股东每10股派发4.2元现金红利并完成[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，强化沟通提升透明度[22] - 2024年独立董事提高能力维护中小股东权益[22]

独立董事 2023 年度沭职报告 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 | | A TE 川 参加 | 目 出席 v | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 17 | | 17 | | 朱启臻 | | | | | 2023年度,作为独立董事积极出席了董事会,运用本人的知识和 经验,积极参与和审慎决策公司各项重大事项,为科学决策起到积极 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立 ...

财务审计 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期1年，费用280万元[7] 人事安排 - 推举马忠峙代行董事长职责至新董事长产生[1] 会议安排 - 提议2024年4月18日开2023年年度股东大会[18] - 第七届董事会二十二会议3月27日召开[1] 议案表决 - 2023年度多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18] - 预计2024年度日常关联交易议案非关联董事4票赞成通过[12] 其他事项 - 2017年成立的善粮味道经营未达预期，将配合清算注销[16][17] - 2024年度预算等多项议案待股东大会审议[4][7][10][11][12][13][15][16][17][18]

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

审计相关 - 审计公司对北大荒股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6][7] - 审计报告日期为2024年03月27日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 事务所信息 - 中审众环成立于2013年11月6日，合伙人有石文先等[10] - 主要经营场所为湖北武汉武昌区相关地址[10] - 执业证书编号42010005，批准日期2013年10月28日[12]

委托理财额度 - 2024年度委托理财单日最高余额上限80亿，资金可循环使用[2][3] 资金来源与用途 - 资金源于公司暂时闲置自有资金[3] - 用于购买银行及非银行金融机构理财产品[4] 有效期限与审议 - 预计额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[5] 风险与管理 - 理财产品面临多种风险[6] - 配备专人负责并制定制度规范业务[6] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”，利息计入“投资收益”[9]

1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-82321005 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托，在审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大荒股 份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北大荒股份公司管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江 北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审委员会(以 下简称"审计委员会"),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将 2023 年度公司审计委员会履职情况报告如下: 一、公司审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下: (一)3 月 24 日公司审计委员会召开 2023 年第一次会议,会上公 司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通 2022年年审工作事宜,会上审议了以下事项: 1. 2022年度公司财务、内控审计报告。 2. 2022年度公司内部控制自我评价报告。 3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计 工作总结报告。 4. 关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案。 (二)4 月 3 日公司审计委员会召开 2023 年第二次会议,会议审议 了关于聘任会计师事务所的议案。 (三) 10 月 27 日公司审计委员会召开 202 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-013 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●预计 2024 年度日常关联交易事项，需要提交股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性 构成影响。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》第六章的相关规定，现对 2024 年日常关联交易总金额进行预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计 2024 年度日常关联交易事项，经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二 十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事马忠 峙先生、董事王守江先生、董事高建国 ...