证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-012 方正科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。 《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 20 ...

方正科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十次董事会会议和四次股东大会。本人在任期内 参加了八次董事会会议和二次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会的议案材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认 真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意 见和建议。本人对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人 出席会议的情况具体如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-013 方正科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为适应方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要工作是负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上 提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-009 方正科技集团股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。 ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发 集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵 循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。 额预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需 提交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》， 公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 公司及下属子公司与华发集团及其关联企 ...

方正科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 公司的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强公司信息披露管理工 作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《方正科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本管理制度。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代 码为 600601。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所、中国证券监督管理委员会 上海监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公 ...

方正科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《 ...

方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度为公司提供年报财务审 计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16 ...

● 被担保人：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司，不存 在关联担保。 ● 新增担保金额：自2024年1月1日至本公告披露日，公司为被担保人珠海 方正科技多层电路板有限公司提供的融资担保金额为57,500万元；公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 30,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担 保金额为3,000万元；新增提供的融资担保合计90,500万元。 ● 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为 153,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-002 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 公司分别于2023年4月 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-063 方正科技集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 1、办公地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部办公地址发生变更， 由"上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 楼 C 座"搬迁至"上海 市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座"。除办公地址变更外，公 司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。公司新办 公地址及联系方式如下： 2、投资者咨询电话：021-58400030 3、公司传真：021-58408970 4、电子邮箱：IR@foundertech.com 5、邮政编码：200050 方正科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...