股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2月20日[3][4] - 网络投票起止时间为2025年2月20日[3] - 现场会议召开时间为2025年2月20日14点，地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年2月11日，B股股权登记日为2月14日，B股最后交易日为2月11日[9] 审议议案信息 - 本次股东大会审议选举公司第十届董事会独立董事议案，应选1人，选举任建新为独立董事[5] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月18日9:00 - 16:00，地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[12] - 现场登记问询电话为021 - 52383315，传真电话为021 - 52383305[12] 联系方式 - 会议联系方式为上海静安区江场三路262号1楼董事会办公室，邮编200436，电话021 - 66528130[13]

独立董事提名 - 提名人提名任新建为公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 任职资格 - 部分人员不具备独立董事独立性[3] - 受处罚人员不能担任独立董事[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 上海市北高新股份有限公司 独立重事候选人声明 本人任新建,已充分了解并同意由提名人上海市北高新股份 有限公司董事会提名为上海市北高新股份有限公司(以下简称 "该公司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约3000万元，扭亏为盈[3][5] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约2800万元[3][5] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 - 12735.04万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 17774.33万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 19267.88万元，每股收益为 - 0.09元[4] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈主要因控股孙公司市北华庭项目部分实现销售[6]

会计估计变更 - 公司2024年12月27日审议通过会计估计变更议案[1] - 部分新投投资性房地产折旧年限调为20 - 70年[2] - 采用未来适用法，对以往及2024年当期无影响[3] - 董事会认为变更合理，同意实施[4]

会计变更 - 公司对投资性房地产折旧年限进行会计估计变更，2024年10月1日起执行[16] - 变更前折旧年限20 - 40年，年折旧率2.38 - 4.75%；变更后20 - 70年，年折旧率1.36 - 4.75%，净残值率均为5%[17] - 采用未来适用法，对以往年度无影响，预计2024年净利润无影响，后续有影响[18][19] 报告信息 - 鉴证报告编号中汇会鉴[2024]11035号，日期2024年12月27日[4][13]

关联交易 - 市北集团委托聚能湾实施数据要素×案例培育，支付运营费49万元[4] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][18] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产394.352660637亿，负债275.6345917071亿等[8] - 2024年9月末资产393.7819877776亿，负债275.4375612834亿等[8] 公司概况 - 市北集团注册资本215000万，1999年4月7日成立[6] 会议决议 - 2024年12月27日多会议审议通过相关议案[5][15][16] 借款情况 - 2021年10月云盟汇借款展期额度不超2亿[18] - 2024年12月13日等向云盟汇借款合计不超5亿[19][20] - 本次借款期限2024年12月17日至2029年12月16日[20]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-055 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 对本议案的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的议案》 ...

关联交易 - 市北集团委托聚能湾运营赋能中心，支付专项资金2581783.87元[4][5][10] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][17] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产39435266063.70元，负债27563459170.71元，净资产11871806892.99元[8] - 2024年9月末资产39378198777.76元，负债27543756128.34元，净资产11834442649.42元[8] - 2023年营收2686678251.09元，净利润 - 59426178.13元[8] - 2024年1 - 9月营收2018631190.48元，净利润 - 14109456.39元[8] 借款安排 - 2021年通过向云盟汇借款展期议案，市北集团不超6000万元[17] - 2024年12月通过向云盟汇借款议案，市北集团不超1.5亿元[18] - 本次借款期限自2024年12月17日至2029年12月16日[18] 合同条款 - 聚能湾违约，市北集团有权解约并要求20%违约金[10] - 市北集团延期付款，按1‰/天付滞纳金[10]

一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务 协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的 公告》（临 2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协 议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公 告》（临 2024-058）。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-056 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 20 日 ...