财务表现 - 2024年营业收入25.82亿元 同比增长152.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3053.09万元 去年同期净亏损1.78亿元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税) [1]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-007 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

第一章 总则 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司(以下简称 "公司")的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投 资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体") 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

其他新策略 - 2025年3月25日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整后设十八个部门，含董事会办公室、审计室等[1] - 组织架构调整是优化内部组织及部门职责[1] - 调整后的架构图详见附件[2] - 公告于2025年3月26日发布[4]

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2025年2月20日召开的公 司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2025年1月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,于2025年1月24日公告发出 了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2025年2月20日14:00在上海市静安区江场三 路238号一楼会议室 ...

股东大会信息 - 2025年2月20日在上海静安区召开[3] - 出席股东和代理人369人，A股357人、B股12人[2] - 出席股东表决权股份872,120,134股，占比46.5552%[2] 选举情况 - 任新建当选第十届董事会独立董事，同意票6,974,152，比例56.2020%[6] - 任新建得票866,685,211，占出席有效表决权99.3768%[6] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所[8]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年2月20日召开[1] 委员补选 - 补选任新建为薪酬与考核、战略、提名委员会委员[1][3][4] 议案表决 - 三项补选议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日14:00召开[2] - 地点在上海市静安区江场三路238号一楼会议室[2] - 会议由董事长孙中峰主持，见证律师为国浩律师（上海）事务所律师[2] 议案相关 - 审议选举公司第十届董事会独立董事的议案[5][6] - 提名任新建为公司第十届董事会独立董事[6] 被提名人信息 - 任新建1976年3月出生，博士，正高级经济师[7] - 任新建现任上海华略智库集团有限公司董事长[7]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十七次会议1月17日发通知，1月23日通讯召开[1] - 应出席董事7人，实际参加表决7人[1] 议案表决 - 提名任新建为第十届董事会独立董事候选人，需股东大会审议[1][2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[2]

人员变动 - 独立董事何万篷自2019年2月20日任职，连续任职届满申请辞职[2] - 何万篷离任将致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 人事提名 - 2025年1月23日公司会议审议通过提名任新建为独立董事候选人[4] - 任新建任期自股东大会通过至第十届董事会任期届满[4] - 任新建任职资格和独立性经审核无异议，尚需股东大会审议[4] 候选人信息 - 任新建1976年3月出生，博士学位，正高级经济师[7] - 任新建历任上海市政府研究室主任科员等职，现任上海华略智库董事长[7]