证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-066 乐山电力股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 因公司独立董事姜希猛任职期限满六年，已辞去独立董事和专门委 员会成员职务（详见公司 2025－054 公告）。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会 提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立 董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一次临时会议， 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周凯作为独立董事候选人的 任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会 审议。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一 ...

股东减持 - 沪硅产业遭大基金拟减持不超过2%公司股份 [1] - 力芯微控股股东亿晶投资拟减持不超过3.00%股份 [1] - 云路股份股东郭克云拟减持不超过3%股份 [1] - 力量钻石股东李爱真拟减持不超过3%股份 [1] - 国新能源股东宏展房产拟减持不超过2.07%股份 [1] - 乐山电力遭渤海信息产业基金合计减持0.8590%股份 [1] - 宁波韵升股东朱世东拟合计减持不超过11.18万股股份 [1] - 科威尔遭合涂投资、京坤投资合计减持62.03万股股份 [1] - 万华化学遭股东合成国际减持合计1646.96万股股份 [1] - 威尔药业股东舜泰宗华已完成减持1%公司股份 [1] - 复洁环保遭股东隽洁投资减持合计281.33万股公司股份 [1] - 华夏幸福遭平安人寿及其一致行动人累计减持0.20%股份 [1] - 星湖科技股东铁小荣合计减持1912万股公司股份 [1] 公司经营与治理 - 甲投能源独立董事韩放无法取得联系 [1] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 [1]

格隆汇10月23日丨乐山电力(600644.SH)公布，公司于2025年10月23日收到持股5%以上股东天津渤海信 息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于减持乐山电力股份触及1%的告知函》，其于2025年10月 20日至2025年10月23日期间通过集中竞价方式减持参与公司非公开发行股票而取得的股份，合计减持公 司无限售流通股496.78万股，占公司总股本的0.8590%。其中：10月20日减持100万股，占公司总股本的 0.1729%，其持有公司股份比例由7.2036%减少至7.03%；10月23日减持396.78万股，占公司总股本的 0.6861%，其持有公司股份比例由7.03%减少至6.34%，权益变动触及1%刻度。 ...

权益变动 - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司权益比例从7.2036%减至6.34%[2] - 2025年10月20 - 23日减持496.78万股，占总股本0.8590%[5] - 变动前股数4166.0481万股，变动后3669.2681万股[5] 影响说明 - 权益变动不影响公司治理和持续经营[6] - 不导致控股股东及实际控制人变化[6] - 不存在违规及违反承诺情形[6] 减持规则 - 减持非公开发行股票取得股份无需预披露减持计划[7]

乐山电力公告称，2025年10月20 - 23日，持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有 限公司通过集中竞价，减持公司无限售流通股496.78万股，占总股本0.8590%。变动前，该股东持股比 例7.2036%；变动后，降至6.34%。本次减持未违反相关承诺，不触发强制要约收购义务，不会对公司 治理及经营产生重大影响，也不会导致控股股东及实控人变化。 ...

公司股价表现 - 10月23日股价下跌5.27%，报收10.43元/股 [1] - 当日成交额1.48亿元，换手率2.37% [1] - 公司总市值60.32亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入以电力分部为主，占比71.45% [1] - 燃气分部收入占比14.85%，自来水分部收入占比4.78% [1] - 其他业务分部、新兴业务分部、宾馆分部和疗休养分部收入占比分别为4.46%、3.07%、1.23%和0.17% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏磐润两年定开混合A（015697）重仓持有乐山电力159.68万股 [2] - 该持仓占基金净值比例9.42%，为基金第一大重仓股，持股数量与上期相比未发生变化 [2] - 按10月23日股价跌幅测算，该基金当日浮亏约92.61万元 [2] 相关基金表现 - 华夏磐润两年定开混合A基金最新规模1.55亿元，今年以来收益43.6%，同类排名1277/8159 [2] - 该基金近一年收益60.5%，同类排名357/8030，成立以来收益30.2% [2] - 基金经理张城源累计任职时间8年304天，现任基金资产总规模46.87亿元 [3]

股权信息 - 公司参股晟天新能源21.60%[1] 诉讼信息 - 反诉金额70908178.20元（截至2025年9月30日），本诉金额194133062.16元（截至2025年9月10日）[1] - 案件定于2025年11月10日进行询问/开庭[2] - 案件处于一审反诉阶段[1] - 桔乐能为反诉原告、本诉被告[1] - 本次诉讼对公司本期或期后利润影响不确定[1][5] 时间信息 - 2025年10月20日公司收到晟天新能源《告知函》[2] - 2025年10月17日桔乐能收到案件材料[2] 损失金额 - 逾期并网违约金1495.6万元[4] - 发电量损失暂计至2025年9月30日为55952178.2元[4]

股价及交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.13元，当日下跌2.45% [1] - 当日换手率为2.89%，成交量为16.72万手，成交金额为1.88亿元 [1] 资金流向 - 10月17日主力资金净流出1348.21万元，占当日总成交额的7.16% [2] - 10月17日游资资金净流出712.67万元，占当日总成交额的3.78% [2] - 10月17日散户资金净流入2060.88万元，占当日总成交额的10.94% [2] 2025年第一次临时股东会决议 - 公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，出席股东及代理人共965名，代表有表决权股份301,989,932股，占公司有表决权股份总数的52.2184% [2][3] - 会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [2][3] - 全体A股股东对第一项议案的同意比例为99.6986%，对第二项议案的同意比例为99.7043% [3] - 持股5%以下的中小投资者对两项议案的同意比例分别为81.3708%和81.7209% [2][3] 使用公积金弥补亏损 - 公司计划使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元，用于弥补截至2024年12月31日的母公司未分配利润亏损（-531,917,431.97元） [3] - 弥补亏损后，母公司未分配利润将归零 [3] - 公司已发布债权人通知，债权申报时间为2025年10月17日至11月30日 [3] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会，其职能由审计与风险管理委员会行使 [7] - 公司董事会成员人数增加至13名，其中包括5名独立董事和1名职工董事 [7] - 公司修订并通过了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《公司章程》 [3][5][6][7] - 修订后的《董事会议事规则》明确董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [5] - 修订后的《股东会议事规则》规范了股东会的召集、提案、通知及召开等程序 [6]

股价与市值表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.13元，较上周的11.46元下跌2.88% [1] - 本周股价最高报12.22元（10月15日），最低报10.99元（10月13日） [1] - 公司当前总市值为64.37亿元，在电力板块102家公司中排名第69位，在A股5158家公司中排名第2645位 [1] 公司治理与股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于10月16日召开，出席股东及代理人共965名，代表有表决权股份301,989,932股，占公司有表决权股份总数的52.2184% [4][5] - 股东会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [4][5] - A股股东对两项议案的同意比例分别为99.6986%和99.7043%，中小投资者（5%以下股东）的同意比例分别为81.3708%和81.7209% [5] 财务与资本结构 - 公司拟使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补截至2024年12月31日的母公司累计亏损 [6] - 该弥补亏损议案已于2025年8月28日经董事会及监事会会议审议通过，并于2025年10月16日经临时股东会审议通过 [6] 业务运营与发展 - 公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司（持股78.49%）于2025年8月1日收到乐山市发改委通知，顺价调整居民用气销售价格 [3] - 公司龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站已于2025年7月14日成功并网投运，预计需3个月左右时间转入商业运行 [3] - 公司申报的成都市青白江区100MW/200MWh电化学储能电站已纳入2025年《四川省电网侧新型储能项目清单》 [3] - 公司计划通过提升优质服务、挖掘存量用户用量潜力、拓展新市场等措施来稳定和提升销售规模 [3] 公司章程与规则修订 - 2025年第一次临时股东会审议通过了经修订的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [7][8][9] - 修订后公司章程明确公司注册资本为人民币57832.0818万元，股份总数57832.0818万股，董事会由13名董事组成（含5名独立董事和1名职工董事），并取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权 [9]

公司财务行动 - 公司计划使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，目标是将未分配利润从-531,917,431.97元弥补至零 [2] - 此次使用公积金弥补亏损的议案已于2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东会上审议通过 [2][11] 公司治理与股东会 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月16日召开，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获通过，无否决议案 [8][11] - 股东会审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件等公司治理结构相关议案 [12] - 公司全体11名董事和5名监事均出席了本次股东会 [9]