1. 本次出让宗地为黄浦区小东门街道 235B-03 地块、 237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）、237B-01 地 块及学院路道路地下空间地块（部分）、237C-02 地块、豫 园街道 231C-01 地块、231B-02 地块及盛家街道路地下空间 地块。 1 2. 出让宗地用途为居住用地、公共基础设施用地和商 业用地，出让年限：普通商品房 70 年，公共基础设施用地 40 年，商业用地 40 年。上述地块出让价款总计为人民币大写柒 拾亿捌仟零伍拾贰万元（小写 7,080,520,000 元）。 3. 地上部分规划条件：小东门街道 235B-03 地块地上 用地性质为 Rr2，容积率为 2.3，计容面积为 7328.86 平方 米。237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）地上用 地性质为 C2，容积率为 1.6，计容面积为 8770.08 平方米。 237B-01 地块及学院路道路地下空间地块（部分）地上用地 性质为 Rr3C2, 容积率为 4.0，计容面积为 26194.44 平方米。 237C-02 地块地上用地性质为 Rr3C2, 容积率为 3.5，计容面 积为 15359. ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 4 | | | 关于增补董事的议案 | 4 | 1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时， 应在会议开始前的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发 言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安 排股东发言。 4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份 数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了， 发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不 超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出 后统一进行回答。 5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对 每一项议案进行表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参会单位为参加“2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”的广大投资者 [2] - 时间为 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式参与 [2] - 公司接待人员包括董事长张辰先生、董事兼总裁任志坚先生、独立董事王鸿祥先生、副总裁兼董事会秘书蒋家智先生、副总裁兼财务总监吴春先生 [2] 公司经营与分红相关 - 公司重视股东稳定回报，综合考虑经营和发展需要制定利润分配预案，条件允许会提高分红水平 [2] - 2024 年 1 - 9 月经营财务数据关注公司第三季度报告，近期新增黄浦区小 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目，长宁青溪云邸项目 10 月推向市场基本售罄 [2][3] 企业内控风险防范 - 坚持全面风险管理思维，建立业务、合规风控、审计部门共同参与的内控管理和风险管控模式，形成全面风险管理体系 [3] - 加强风险管理体系化建设，打造“事前制度规范、事中监测排查、事后化解整改”的风险管理工作体系，管控资金管理、对外担保、投融资等重要风险节点 [3] - 推进内部控制体系制度建设，制定内控手册等管理制度，规范检查监督程序等，通过日常和专项监督实施检查监督活动 [3] 市值管理与股权激励 - 积极关注国资、证券监管部门政策要求，合规开展市值管理 [3] - 目前暂无股权激励计划，如有会按规定及时公告 [3] - 董事会及经营层致力于公司长远可持续发展，开发、运营与投资三大板块协同，提升综合实力和品牌影响力，规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者沟通，合理制定分红政策，树立良好形象 [3]

公司业务情况 - 公司是以地产开发、运营和金融为主业的综合性房地产集团业务涵盖多方面[2] - 主要开发项目包括露香园等多个项目 露香园一期已交付 二期部分地块已入市且基本售罄 其余地块待入市 青溪云邸项目含45套公寓和23套联排年内推向市场 兴华里项目含106套公寓和30套联排待入市 高阳新里项目2023年8月入市基本售罄 汇樾庭项目2023年10月开盘基本售罄 虹盛里项目一期2023年8月开盘二期房源待入市 水尚华庭项目1138套住宅正在销售 璟云里项目一期已交付二期正在建设[3] - 近期新增黄浦区小东门项目 闵行区华漕镇MHP0 - 1404单元39 - 02、40 - 02地块 以及闵行区浦江镇杜行老街和华漕镇诸翟城中村改造项目[3] - 城投宽庭品牌运营情况 在营社区总数9个 管理规模超1.3万套 其中两个社区作为首发基础设施项目于2024年1月12日成功发行相关基金[3] 公司发展规划与业务角色 - 目前以房地产开发业务为核心主业 开发业务营收和利润较长时间内占比仍会较高 运营业务是快速发展板块 将成为新增长点[3] - 根据政策动向、市场变化做好短中长期投资安排 短期拓展商品房、保障房和保障性租赁住房布局 中期关注两旧一村工程 长期探索片区开发建设 关注上海土地出让信息 筹划布局优势领域投资机会[3] 公司管理相关 - 积极关注市国资委相关政策要求合规开展市值管理 通过多种方式提升公司综合实力和品牌影响力 提高竞争力和内在价值 持续规范完善公司治理和内控 提高信息披露质量 增强与投资者沟通交流 合理制定股东分红政策[4] - 作为国有控股上市公司 制定实施股权激励计划需符合相关规定 目前暂无相关计划[4] - 第二大股东弘毅新一轮减持计划于2024年9月30日披露 公司已提示其遵守减持规定并履行信披义务[4] 项目相关 - 水尚华庭项目2023年年报中披露存货减值2亿 受地理位置和市场影响去化慢 公司将加大宣传拓宽渠道加快销售 目前暂无减值计划[4] - 城投宽庭REITs项目将做好融资后的滚动投资 适时推进其他保障性租赁住房社区作为扩募储备资产 发行需达到入住率等条件与项目地理位置、租金等有关[5]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-038 上海城投控股股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）（以下 简称"弘毅上海"），即本次权益变动信息披露义务人实施此前披露的 减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 本次权益变动后，弘毅上海持有公司股份数量为 151,352,944 股， 持有公司股份比例减少至 5.98%。 公司于近日收到股东弘毅上海《关于权益变动达到 1%的 告知函》，自 2020 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 5 日，弘毅上 海累计减持 26,230,537 股，占公司总股本的 1.04%。现将有 关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 | 信息披露 | 名称 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | | | | | - ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-037 上海城投控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：本次三季报集体业绩说明会活动将采取网络的方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号"上证路演中 心"参与活动，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 至 16:30。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告。为进 一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 11 月 13 日参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 15:00-16:30 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-034 公司董事会对叶源新先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 上海城投控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到董事叶源新先生的书面辞职报告。叶源新先生因工 作变动的原因，向董事会辞去所担任的公司第十一届董事会 董事、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务，并表示对公司事务无不同意见。叶源新先生辞职后不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，叶源新先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 董事会的运作和公司的经营产生影响。 ...

会议安排 - 公司2024年10月23日发第十一届董事会第十五次会议通知，29日通讯表决召开[3] 会议决议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于增补董事的议案》，增补王锋为董事候选人提交股东大会表决[4] - 审议通过《关于召集召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月29日14点在上海杨浦召开[3] - 网络投票时间为11月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增补董事议案，应选1人，候选人为王锋[8] 登记信息 - 股权登记日为11月25日，A股代码600649，简称城投控股[15] - 二维码登记时间为11月26日9:00至11月28日16:00[16] - 线下登记时间为11月28日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[19] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 示例某股东持100股，选5名董事有500票表决权[24] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[25]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为262,983,938.86元，同比下降39.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-114,395,513.50元，同比下降1,218.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-216,169,515.37元，同比下降173.36%[2] - 2024年前三季度营业总收入为915,917,730.30元，同比下降33.8%[16] - 2024年前三季度净利润为-118,484,093.21元，较2023年同期的8,779,729.60元下降了1,446.0%[26] - 2024年第三季度净利润为-244,834,899.77元，同比下降了188.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-216,169,515.37元，同比下降了173.3%[19] - 2024年前三季度综合收益总额为-245,702,237.99元，同比下降了188.8%[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5,765,358,775.50元[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,765,358,775.50元，较2023年同期的-542,330,009.37元大幅改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,998,073,790.67元，同比增加了235.5%[21] - 2024年第三季度，筹资活动产生的现金流量净额为-3,741,548,779.37元，较上年同期的1,742,837,043.25元下降了315.5%[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,485,410.32元，较2023年同期的5,071,025.04元增长了86.5%[28] - 经营活动现金流入小计为11,312,403,260.68元，同比增加了157.5%[21] 资产与负债 - 总资产为82,242,222,089.86元，较上年度末增长5.51%[3] - 2024年9月30日流动资产合计为65,071,016,494.24元，较2023年12月31日的61,706,667,554.32元增长5.5%[14] - 2024年9月30日负债合计为61,045,731,995.59元，较2023年12月31日的56,355,096,818.21元增长8.5%[16] - 2024年9月30日流动负债合计为26,318,968,962.27元，较2023年12月31日的21,122,537,827.52元增长24.5%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计为17,171,205,595.62元，较2023年12月31日的16,240,891,642.23元增长5.7%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,532[7] - 上海城投（集团）有限公司持股数量为1,175,318,599股，占总股本的46.46%[9] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股数量为160,614,847股，占总股本的6.35%[9] - 前十大股东中，持股比例最低的股东为香港中央结算有限公司，持股数量为13,751,950股，占总股本的0.54%[9] - 报告期内，前十大股东持股情况未发生重大变化，整体持股稳定[12] 研发费用 - 研发费用同比增长100.00%，主要因项目科研支出增加[6] - 2024年前三季度研发费用为2,686,553.55元，未提供同比数据[18] - 2024年前三季度研发费用为1,432,211.13元，未提供2023年同期数据[26] 投资收益 - 投资收益为159,487,910.88元，同比增加了9.9%[18] - 2024年前三季度投资收益为745,924,451.47元，较2023年同期的890,065,777.10元下降了16.2%[26]