公司基本信息 - 证券代码 600649，证券简称城投控股 [1] - 编号 2024 - 011 [2] - 公司为上海城投控股股份有限公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [4] - 参会单位有德信、上银基金等多家机构 [4] - 时间为 2024 年 11 月 28 日和 12 月 5 日 [4] - 地点分别为腾讯会议和上海市吴淞路 130 号 [4] - 公司接待人员有董事会办公室工作人员和副总裁兼董事会秘书蒋家智先生 [4] 公司业务情况 主要开发项目 - 露香园一期已建成交付，二期首开区 B、D1 地块 2024 年 3 月入市基本售罄，D 地块别墅 2024 年 6 月入市，A 地块 2024 年 11 月入市 [4][5] - 青溪云邸项目含 45 套公寓和 23 套联排（4 套自持），年内推向市场 [5] - 兴华里项目含 106 套公寓和 30 套联排，待入市 [5] - 高阳新里项目 2023 年 8 月入市，含 127 套公寓和 4 套联排，基本售罄 [5] - 汇樾庭项目共 440 套住宅，2023 年 10 月开盘，基本售罄 [5] - 虹盛里项目共 7 个地块，一期 4 个地块 451 套住宅 2023 年 8 月开盘，二期房源待入市 [5] - 水尚华庭项目含 1138 套住宅，正在销售中 [5] - 璟云里项目分期开发，一期 1097 套住宅已建成交付，二期别墅产品待入市 [5] 新增地块 - 新增黄浦区小东门项目，闵行区华漕镇 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目 [5] “城投宽庭”运营情况 - 在营社区总数 9 个，管理规模超 1.3 万套 [5] - “城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”于 2024 年 1 月 12 日成功发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 [5] 提问与回答环节 未来投资计划及收储工作 - 目前未有相关安排，会关注政策和市场变化，短期拓展商品房等布局，中期关注“两旧一村”工程，长期探索片区开发建设，关注上海土地出让信息，筹划布局优势领域投资机会，围绕主业布局房地产上下游产业链 [5] 市值管理计划 - 关注市国资委政策要求，合规开展市值管理，董事会及经营层致力于公司长远发展，提升综合实力和品牌影响力，规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者沟通，合理制定股东分红政策 [6] 二股东减持进展 - 第二大股东弘毅新一轮减持计划 2024 年 9 月 30 日披露，截至 11 月 7 日已减持 9,261,903 股，占比 0.3661%，减持计划仍在进行中 [6] 虹盛里和水尚华庭去化及减值情况 - 2024 年前三季度签约销售面积约 6 万平方米，签约销售金额超 90 亿元，主要在售项目有露香园二期等 [6] - 2023 年年报披露水尚华庭项目存货减值 2.07 亿，后续将加大宣传、拓宽渠道加快销售，目前暂无进一步减值计划 [6][7] 未来黄金地段储备项目 - 露香园是开发高端商品住宅经典案例，会根据政策和市场情况做好未来投资安排 [8]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司 投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业 的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本金为 32,111 万 元。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 28 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 29 日在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 201 会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于选举专门委员会委员的议案》 董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 --- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-040 上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,345,137,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7088 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持， 采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权 ...

1. 本次出让宗地为黄浦区小东门街道 235B-03 地块、 237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）、237B-01 地 块及学院路道路地下空间地块（部分）、237C-02 地块、豫 园街道 231C-01 地块、231B-02 地块及盛家街道路地下空间 地块。 1 2. 出让宗地用途为居住用地、公共基础设施用地和商 业用地，出让年限：普通商品房 70 年，公共基础设施用地 40 年，商业用地 40 年。上述地块出让价款总计为人民币大写柒 拾亿捌仟零伍拾贰万元（小写 7,080,520,000 元）。 3. 地上部分规划条件：小东门街道 235B-03 地块地上 用地性质为 Rr2，容积率为 2.3，计容面积为 7328.86 平方 米。237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）地上用 地性质为 C2，容积率为 1.6，计容面积为 8770.08 平方米。 237B-01 地块及学院路道路地下空间地块（部分）地上用地 性质为 Rr3C2, 容积率为 4.0，计容面积为 26194.44 平方米。 237C-02 地块地上用地性质为 Rr3C2, 容积率为 3.5，计容面 积为 15359. ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 4 | | | 关于增补董事的议案 | 4 | 1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时， 应在会议开始前的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发 言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安 排股东发言。 4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份 数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了， 发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不 超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出 后统一进行回答。 5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对 每一项议案进行表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参会单位为参加“2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”的广大投资者 [2] - 时间为 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式参与 [2] - 公司接待人员包括董事长张辰先生、董事兼总裁任志坚先生、独立董事王鸿祥先生、副总裁兼董事会秘书蒋家智先生、副总裁兼财务总监吴春先生 [2] 公司经营与分红相关 - 公司重视股东稳定回报，综合考虑经营和发展需要制定利润分配预案，条件允许会提高分红水平 [2] - 2024 年 1 - 9 月经营财务数据关注公司第三季度报告，近期新增黄浦区小 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目，长宁青溪云邸项目 10 月推向市场基本售罄 [2][3] 企业内控风险防范 - 坚持全面风险管理思维，建立业务、合规风控、审计部门共同参与的内控管理和风险管控模式，形成全面风险管理体系 [3] - 加强风险管理体系化建设，打造“事前制度规范、事中监测排查、事后化解整改”的风险管理工作体系，管控资金管理、对外担保、投融资等重要风险节点 [3] - 推进内部控制体系制度建设，制定内控手册等管理制度，规范检查监督程序等，通过日常和专项监督实施检查监督活动 [3] 市值管理与股权激励 - 积极关注国资、证券监管部门政策要求，合规开展市值管理 [3] - 目前暂无股权激励计划，如有会按规定及时公告 [3] - 董事会及经营层致力于公司长远可持续发展，开发、运营与投资三大板块协同，提升综合实力和品牌影响力，规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者沟通，合理制定分红政策，树立良好形象 [3]

公司业务情况 - 公司是以地产开发、运营和金融为主业的综合性房地产集团业务涵盖多方面[2] - 主要开发项目包括露香园等多个项目 露香园一期已交付 二期部分地块已入市且基本售罄 其余地块待入市 青溪云邸项目含45套公寓和23套联排年内推向市场 兴华里项目含106套公寓和30套联排待入市 高阳新里项目2023年8月入市基本售罄 汇樾庭项目2023年10月开盘基本售罄 虹盛里项目一期2023年8月开盘二期房源待入市 水尚华庭项目1138套住宅正在销售 璟云里项目一期已交付二期正在建设[3] - 近期新增黄浦区小东门项目 闵行区华漕镇MHP0 - 1404单元39 - 02、40 - 02地块 以及闵行区浦江镇杜行老街和华漕镇诸翟城中村改造项目[3] - 城投宽庭品牌运营情况 在营社区总数9个 管理规模超1.3万套 其中两个社区作为首发基础设施项目于2024年1月12日成功发行相关基金[3] 公司发展规划与业务角色 - 目前以房地产开发业务为核心主业 开发业务营收和利润较长时间内占比仍会较高 运营业务是快速发展板块 将成为新增长点[3] - 根据政策动向、市场变化做好短中长期投资安排 短期拓展商品房、保障房和保障性租赁住房布局 中期关注两旧一村工程 长期探索片区开发建设 关注上海土地出让信息 筹划布局优势领域投资机会[3] 公司管理相关 - 积极关注市国资委相关政策要求合规开展市值管理 通过多种方式提升公司综合实力和品牌影响力 提高竞争力和内在价值 持续规范完善公司治理和内控 提高信息披露质量 增强与投资者沟通交流 合理制定股东分红政策[4] - 作为国有控股上市公司 制定实施股权激励计划需符合相关规定 目前暂无相关计划[4] - 第二大股东弘毅新一轮减持计划于2024年9月30日披露 公司已提示其遵守减持规定并履行信披义务[4] 项目相关 - 水尚华庭项目2023年年报中披露存货减值2亿 受地理位置和市场影响去化慢 公司将加大宣传拓宽渠道加快销售 目前暂无减值计划[4] - 城投宽庭REITs项目将做好融资后的滚动投资 适时推进其他保障性租赁住房社区作为扩募储备资产 发行需达到入住率等条件与项目地理位置、租金等有关[5]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-038 上海城投控股股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）（以下 简称"弘毅上海"），即本次权益变动信息披露义务人实施此前披露的 减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 本次权益变动后，弘毅上海持有公司股份数量为 151,352,944 股， 持有公司股份比例减少至 5.98%。 公司于近日收到股东弘毅上海《关于权益变动达到 1%的 告知函》，自 2020 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 5 日，弘毅上 海累计减持 26,230,537 股，占公司总股本的 1.04%。现将有 关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 | 信息披露 | 名称 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | | | | | - ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-037 上海城投控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：本次三季报集体业绩说明会活动将采取网络的方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号"上证路演中 心"参与活动，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 至 16:30。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告。为进 一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 11 月 13 日参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 15:00-16:30 ...