上海城投控股股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及所属子公司。子公司包括 公司直接和间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有 实际控制权的相对控股子公司。按照分级管理原则，各直属 子公司应结合实际制定相关制度。共同控制企业和参股企业 可参照执行。 第三条 本制度所称的投资主要包括但不限于： （一） 房地产开发投资 包括以公开招投标或股权受让等形式，购买土地或项 目，进行房地产开发的投资行为。 （二）产权投资 1、公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地 使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作 - 1 - 价投资兴办企业（包括中外合资、合作及国内一人）的投资 行为。 第一章 总 则 第一条 为了规范上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资行为，加强内部控制，有效防范风险， 提高投资效益，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 2、公司对全资、控股、参股企业单位增资扩股或追加 资本金的投资行为。 3、公司收购其他企业产权（包括知 ...

上海城投控股股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； - 1 - 2．公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三 十； 3．公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易， 可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4．公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约 情况； 5．公司发生重大亏损或者重大损失； 第一条 （目的与依据） 为维护信息披露的公平原则，规范上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）内幕信息及其知情人的行为， 防止内幕信息知情人员滥用知情权，擅自泄露内幕信息，进 行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于加强 上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等 ...

二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于修订<投资管理制度>的议案》 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-021 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 6 月 26 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于修订< ...

上海城投控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为规范上海城投控股股份有限公司（以下称"公司"）信 息披露工作，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性及完整性，保护投资者的合法权益，依据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 （信息披露的定义） 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定 的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 按照规定报送证券监管部门。 第三条 （适用范围） 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； - 1 - （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和董事会办公室； （五）公司各部门、各直属子公司和各事业部（分公司）； （六）公司控 ...

公司业务情况 - 公司是以地产开发、运营和金融为主业的综合性房地产集团，业务涵盖商品房开发与销售等多领域，形成多元化、差异化、市场化经营格局 [1] - 露香园一期建成交付，二期首开区B、D1地块2024年3月入市262套房源，其余地块待入市 [1] - 高阳新里项目2023年8月入市，含127套公寓和4套联排，基本售罄 [2] - 虹盛里（万安路）项目共7个地块，一期4个地块451套住宅2023年8月开盘，二期房源待入市 [2] - 汇樾庭项目440套住宅2023年10月开盘，基本售罄 [2] - 大桥街道94街坊项目和长宁新泾项目在建设中，预计年内入市 [2] - 璟云里项目一期1097套住宅已建成交付，二期别墅正在建设中 [2] - 水尚华庭项目1138套住宅正在销售中 [2] - “城投宽庭”在营社区8个，已入市租赁房源约1.3万套，“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”2024年1月12日成功发行基础设施证券投资基金 [2] 提问与回答 负债率与债务规模 - 公司将加快房产销售和存量资产处置回笼资金，平稳有序融资，优化债务结构，降低融资成本以控制债务规模 [2] - 4月成功发行2024年度第一期中期票据，发行总额26亿元，发行利率2.68%，期限5年，有助于降低融资成本 [2] 分红水平 - 公司重视股东回报，贯彻监管要求，综合经营和发展情况制定利润分配预案，条件允许时提高分红水平 [2][3] 市值管理 - 公司关注相关要求，保持稳健经营，开发、运营与投资协同发展，提升综合实力和品牌影响力 [3] - 规范强化公司治理，提高信息披露质量，加强与投资者沟通，合理制定分红政策，树立良好形象 [3] ESG评级提升 - 公司建立三层级ESG治理体系，融入企业发展战略和日常经营管理 [3] - 全面践行ESG理念，落实管理举措，编制并披露ESG报告 [3]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-020 上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,347,927,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8202 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用 现场投票和网络投票相结合的方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海城投控股股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二 | | | 18 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 议案三 | | | 23 | | 关于公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 23 | | 议案四 | | | 26 | | 关于公司 | | 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案... | 26 | | 议案五 | | | 36 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 36 | | 议案六 | | | 37 | | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司综合授信的议案 | 37 | | 议案七 | | | 39 | | 关于 | 2024 | 年度预计提供对外担保的议案 | 39 | | 议 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 5 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 31 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于子公司城晖置业向银行申请项目贷款的议案》 董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商 银行申请项目贷款不超过人民币 4.5 亿元，用于杨浦区平凉 社区 02F1-01 地块（大桥街道 94 街坊）项目建设，包括置换 用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限为首个提 款日起 3 年，包含宽限期；贷款利率为一年期 LPR 利率-95bp； 1 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-019 上海城投控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...