证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-005 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事会同意公司全资子公司上海城投置地（集团）有限 公司收购上海丰芙企业管理有限公司持有的上海东荣房地 产开发有限公司（以下简称"东荣房地产"）13%股权，价格 1 为 23,868 万元。东荣房地产负责开发建设杨浦区新江湾城 F 区 F1-E 地块商办项目。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 2 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 3 月 7 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 14 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-004 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）5% 以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股份共计 160,614,847 股，占公司总股本的 6.35%，上述股份全部由协议转让取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 1 月 27 日收盘后收到公司股东弘毅（上海）股权投资基金中 心（有限合伙）发来的《减持公司股份进展告知函》，弘毅（上海）股权投资基 金中心（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份 10,261,903 股，占公 司总股本的比例 0.41%。截至本公告披露日，本次减持计划披露的减持时间区间 届满，减持计划结束，弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股 份共计 150,352,944 股，占公司总股本的 5.94%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 弘毅（上海）股权 | 5%以上非 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-001 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 1 持金额不变，即不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过 11,806 万份，占基金已发行基金总份额的 11.806%。同时， 董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据法律法规及 监管规则要求，制定、批准、签署、执行、修改、完成与本 基金份额增持相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等 法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议。 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于为子公司开具保函的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 1 月 6 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十八次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董 ...

收购交易金额 - 股权成交价格470,095,666.11元，债权本息485,287,324.66元，年利率2.74%[1][7] - 合伙企业注册资本80,000万元[6] 支付安排 - 已支付保证金141,020,000元，剩余329,075,666.11元5个工作日内支付[9] - 工商变更完成当日付利息72,857,324.66元，5个月内付本息余额[13] 时间节点 - 产权交易基准日2024年5月31日，支付后5个工作日交接，10个工作日办权证变更[10] 后续安排 - 收购完成后漕宝路项目由城投置业经营，成城投宽庭新社区[14]

公司基本信息 - 证券代码 600649，证券简称城投控股 [1] - 编号 2024 - 012 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参会单位有华泰证券、紫阁投资、华夏基金，时间为 2024 年 12 月 18 日，地点在上海市吴淞路 130 号，公司接待人员有董事会办公室工作人员和副总裁兼董事会秘书蒋家智先生 [3][4] 公司业务情况 业务布局 - 以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开展业务，涵盖商品房开发与销售等多领域，各版块协同发展 [4] 主要开发项目 - 露香园一期已建成交付，二期首开区 B、D1 地块于 2024 年 3 月入市，地块别墅于 2024 年 6 月入市，A 地块于 2024 年 11 月入市 [4] - 青溪云邸项目含 45 套公寓和 23 套联排（4 套自持），年内推向市场基本售罄 [5] - 兴华里项目含 106 套公寓和 30 套联排，待入市 [5] - 高阳新里项目于 2023 年 8 月入市，含 127 套公寓和 4 套联排，基本售罄 [5] - 汇樾庭项目共 440 套住宅，于 2023 年 10 月开盘，基本售罄 [5] - 虹盛里项目共 7 个地块，一期 4 个地块 451 套住宅于 2023 年 8 月开盘，二期房源待入市 [5] - 水尚华庭项目含 1138 套住宅，正在销售中 [5] - 璟云里项目分期开发，一期 1097 套住宅已建成交付，二期别墅产品待入市 [5] 新增地块 - 新增黄浦区小东门项目，闵行区华漕镇 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目 [5] “城投宽庭”运营情况 - 在营社区总数 9 个，管理规模超 1.3 万套，“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”于 2024 年 1 月 12 日成功发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 [5] 提问与回答环节 业务板块发展规划 - 以房地产开发业务为核心主业，营收和利润在较长时间内占比仍较高，未来保持一定规模和体量；运营业务是快速发展板块，将成新增长点；金融板块围绕主业服务，起功能性和利润支撑作用；短期拓展商品房等布局，中期关注“两旧一村”工程，长期探索片区开发建设，关注上海土地出让信息，围绕主业布局上下游产业链 [5][6] 分红水平 - 重视对股东稳定回报，贯彻监管要求，综合考虑经营和发展需要制定利润分配预案，条件允许时提高分红水平 [6] 股东股份变动 - 第一大股东城投集团暂无增持计划，第二大股东弘毅新一轮减持计划于 2024 年 9 月 30 日披露，截至 11 月 7 日已减持 9,261,903 股，占比 0.3661%，减持计划仍在进行中 [6] 露香园二期项目利润率 - 房地产行业受周期性影响，公司推动施工流程优化，加快项目推进与交付，按期结转收入，项目含一定比例自持商业项目，具体经营数据关注定期报告 [6] 漕宝路项目收购进展 - 2024 年 12 月 10 日披露相关公告，标的公司挂牌截止日期为 2024 年 12 月 20 日，交易能否摘牌及最终价格不确定，将及时披露进展 [7] REITs 扩募 - 开展保障性租赁住房公募 REITs 项目助于盘活资产，公司将做好融资后滚动投资，适时推进其他社区作为扩募储备资产，按规定披露进展 [8]

投资设立 - 子公司房屋租赁公司拟出资不超6.4亿元参与设立有限合伙企业[1][4][8] - 合伙企业出资额不超8亿元，国存盘活基金出资不超1.6亿元，盛石普合出资不超1万元[4][8][9] 公司信息 - 房屋租赁公司注册资本65,000万元，国存盘活基金出资额600,100万元，盛石普合注册资本3,000万元[7][8] - 华鑫置业注册资本230,300万元，上海仪电持有其100%股权[10] - 标的公司注册资本28,000万元，华鑫置业持有其100%股权[12] 标的业绩 - 2024年9月30日标的公司资产总额144,289.92万元、负债总额119,816.33万元、净资产24,473.58万元[14] - 2024年1 - 9月标的公司营业收入18.31万元、净利润 - 2,879.96万元[14] 股权交易 - 标的公司100%股权挂牌价格约47,009.57万元，债权部分支付总额含本息约48,528.73万元及后续利息（年利率2.74%）[1] - 上海馨伴寓置业有限公司100%股权挂牌转让，转让底价47009.57万元[18] - 挂牌起始日期为2024年11月25日，截止日期为2024年12月20日[18] - 意向受让方需交纳交易保证金14102万元[18] - 交易价款支付方式为一次性付款[18] 其他 - 2024年12月6日公司董事会以9票同意审议通过相关议案，无需提交股东大会[5] - 转让方华鑫置业向标的公司借款41243万元，年利率2.74%，2024年6月1日起执行[16] - 基准日股东借款本息总额约48528.73万元[16] - 截至2024年5月31日，标的公司100%股权对应评估值约47,009.57万元[15]

公司基本信息 - 证券代码 600649，证券简称城投控股 [1] - 编号 2024 - 011 [2] - 公司为上海城投控股股份有限公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [4] - 参会单位有德信、上银基金等多家机构 [4] - 时间为 2024 年 11 月 28 日和 12 月 5 日 [4] - 地点分别为腾讯会议和上海市吴淞路 130 号 [4] - 公司接待人员有董事会办公室工作人员和副总裁兼董事会秘书蒋家智先生 [4] 公司业务情况 主要开发项目 - 露香园一期已建成交付，二期首开区 B、D1 地块 2024 年 3 月入市基本售罄，D 地块别墅 2024 年 6 月入市，A 地块 2024 年 11 月入市 [4][5] - 青溪云邸项目含 45 套公寓和 23 套联排（4 套自持），年内推向市场 [5] - 兴华里项目含 106 套公寓和 30 套联排，待入市 [5] - 高阳新里项目 2023 年 8 月入市，含 127 套公寓和 4 套联排，基本售罄 [5] - 汇樾庭项目共 440 套住宅，2023 年 10 月开盘，基本售罄 [5] - 虹盛里项目共 7 个地块，一期 4 个地块 451 套住宅 2023 年 8 月开盘，二期房源待入市 [5] - 水尚华庭项目含 1138 套住宅，正在销售中 [5] - 璟云里项目分期开发，一期 1097 套住宅已建成交付，二期别墅产品待入市 [5] 新增地块 - 新增黄浦区小东门项目，闵行区华漕镇 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目 [5] “城投宽庭”运营情况 - 在营社区总数 9 个，管理规模超 1.3 万套 [5] - “城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”于 2024 年 1 月 12 日成功发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 [5] 提问与回答环节 未来投资计划及收储工作 - 目前未有相关安排，会关注政策和市场变化，短期拓展商品房等布局，中期关注“两旧一村”工程，长期探索片区开发建设，关注上海土地出让信息，筹划布局优势领域投资机会，围绕主业布局房地产上下游产业链 [5] 市值管理计划 - 关注市国资委政策要求，合规开展市值管理，董事会及经营层致力于公司长远发展，提升综合实力和品牌影响力，规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者沟通，合理制定股东分红政策 [6] 二股东减持进展 - 第二大股东弘毅新一轮减持计划 2024 年 9 月 30 日披露，截至 11 月 7 日已减持 9,261,903 股，占比 0.3661%，减持计划仍在进行中 [6] 虹盛里和水尚华庭去化及减值情况 - 2024 年前三季度签约销售面积约 6 万平方米，签约销售金额超 90 亿元，主要在售项目有露香园二期等 [6] - 2023 年年报披露水尚华庭项目存货减值 2.07 亿，后续将加大宣传、拓宽渠道加快销售，目前暂无进一步减值计划 [6][7] 未来黄金地段储备项目 - 露香园是开发高端商品住宅经典案例，会根据政策和市场情况做好未来投资安排 [8]

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 --- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

股东大会信息 - 2024年11月29日召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人457人[4] - 出席股东所持表决权股份占比53.7088%[4] 议案表决情况 - 王锋增补董事议案得票占比99.5158%[6] - 5%以下股东对王锋议案同意比例66.5420%[6] 人员出席情况 - 公司8位在任董事全部出席[8] - 3位在任监事2人出席[8]

董事会会议 - 2024年11月28日发通知，29日召开第十一届董事会第十六次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事选举 - 董事会同意选举王锋担任相关委员会委员[4] 新公司设立 - 董事会通过成立新凯公司全资子公司议案[5][6] - 新项目公司注册资本金为32,111万元[6]