会议信息 - 辽宁申华控股2024年第一次临时股东大会于9月24日14：00召开[4] - 会议议程包括选举公司董事的议案[4] 候选人信息 - 第一大股东推荐高新刚为董事候选人，任期至本届董事会换届[7] - 高新刚1970年生，本科，高级会计师，有相关任职经历[9] 备查文件 - 含第十二届董事会第二十四次、提名委员会第三次会议决议[9]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十五次会议于2024年9月18日通讯召开[1] - 会议应出席董事6名，亲自出席6名[1] - 会议由董事长李景伟主持[1] 议案情况 - 《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》议案获6票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告日期 - 公告日期为2024年9月19日[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日召开[4] - 现场会议9月24日14点在上海申华金融大厦6楼举行[4] - 网络投票9月24日9:15 - 15:00进行[3] 审议议案 - 审议选举高新刚为十二届董事会董事的议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月13日[11] - A股代码600653，简称为申华控股[11] 股东登记 - 可现场、信函或传真登记，9月19日09:00 - 16:00办理[11][12] - 登记地点在长宁区纺发大楼4楼[11][12] 其他 - 会议咨询电话（021）63372010、63372011，传真（021）63372870[14] - 各议案9月6日已披露[5] - 对中小投资者单独计票的是选举高新刚的议案[5] - 股东大会由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[4]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-46 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布的临 2024-47 号公告。） 备查文件： 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新 刚先生为公司第十二届董事 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议于2024年9月5日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由金永利主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决3赞成0反对0弃权[2] - 同意将选举董事议案提交股东大会审议[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.44亿元，上年同期25.74亿元，同比减少12.81%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3892.71万元，上年同期 - 3381.24万元，同比减少15.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6491.13万元，上年同期 - 4811.78万元，同比减少34.90%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4843.16万元，上年同期3378.70万元，同比增加43.34%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.45亿元，上年度末7.84亿元，同比减少4.97%[12] - 本报告期末总资产32.35亿元，上年度末33.15亿元，同比减少2.39%[12] - 本报告期基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期 - 0.0174元/股，同比减少14.94%[13] - 本报告期稀释每股收益 - 0.02元/股，上年同期 - 0.0174元/股，同比减少14.94%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0333元/股，上年同期 - 0.0247元/股，同比减少34.82%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 5.094%，上年同期 - 5.400%，增加0.31个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计25984202元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29207833.22元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40383306.50元，较上年同期减少92.69%[20] - 营业收入为22.44亿元，上年同期为25.74亿元，变动比例为 - 12.81%[21] - 利润总额为 - 4462.32万元，同比减少121.87%；归属于母公司所有者的净利润为 - 3892.71万元，同比减少15.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4843.16万元，上年同期为3378.70万元，变动比例为43.34%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 537.20万元，上年同期为 - 2355.20万元，变动比例为77.19%[21] - 货币资金期末数为2.28亿元，占总资产比例7.04%，较上年期末变动比例为7.91%[23] - 存货期末数为8.62亿元，占总资产比例26.66%，较上年期末变动比例为 - 7.95%[23] - 短期借款期末数为4.39亿元，占总资产比例13.55%，较上年期末变动比例为 - 21.22%[23] - 长期借款期末数为7.60亿元，占总资产比例23.49%，较上年期末变动比例为 - 1.78%[23] - 本期内票据保证金、抵押、质押受限的资产合计16.66亿元[24] - 证券投资最初投资成本合计137.23万元，期末账面价值合计650.12万元[25] - 2024年6月30日货币资金为227,872,489.13元，2023年12月31日为211,177,521.39元[52] - 2024年6月30日应收账款为196,019,583.64元，2023年12月31日为179,680,583.04元[52] - 2024年6月30日预付款项为228,531,027.71元，2023年12月31日为204,887,219.18元[52] - 2024年6月30日存货为862,438,668.94元，2023年12月31日为936,922,761.10元[52] - 2024年6月30日流动资产合计为1,634,821,705.63元，2023年12月31日为1,646,680,752.74元[52] - 公司2024年6月30日资产总计32.35亿元，较2023年12月31日的33.15亿元下降2.39%[53] - 2024年6月30日负债合计23.43亿元，较2023年12月31日的23.65亿元下降0.92%[54] - 2024年6月30日所有者权益合计8.92亿元，较2023年12月31日的9.49亿元下降6.05%[54] - 2024年6月30日流动负债合计14.34亿元，较2023年12月31日的14.15亿元增长1.37%[53] - 2024年6月30日非流动负债合计9.097亿元，较2023年12月31日的9.498亿元下降4.22%[54] - 母公司2024年6月30日资产总计31.41亿元，较2023年12月31日的31.44亿元下降0.09%[56] - 母公司2024年6月30日流动资产合计13.26亿元，较2023年12月31日的13.12亿元增长1.08%[56] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.15亿元，较2023年12月31日的18.32亿元下降0.93%[56] - 公司2024年6月30日短期借款4.39亿元，较2023年12月31日的5.57亿元下降21.39%[53] - 公司2024年6月30日长期借款7.6亿元，较2023年12月31日的7.74亿元下降1.78%[53] - 2024年上半年营业总收入22.44亿元，较2023年上半年的25.74亿元下降12.81%[58] - 2024年上半年营业总成本23.06亿元，较2023年上半年的25.99亿元下降11.29%[58] - 2024年上半年营业利润为 - 4418.28万元，较2023年上半年的 - 2019.70万元亏损扩大118.75%[58] - 2024年上半年净利润为 - 4071.26万元，较2023年上半年的 - 2740.60万元亏损扩大48.55%[58] - 2024年上半年流动负债合计19.26亿元，较上期的18.97亿元增长1.50%[57] - 2024年上半年非流动负债合计7.26亿元，较上期的7.39亿元下降1.75%[57] - 2024年上半年负债合计26.52亿元，较上期的26.36亿元增长0.60%[57] - 2024年上半年所有者权益合计4.90亿元，较上期的5.08亿元下降3.60%[57] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.02元/股，较2023年上半年的 - 0.0174元/股下降14.94%[59] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.02元/股，较2023年上半年的 - 0.0174元/股下降14.94%[59] - 2024年上半年营业收入18126634.90元，2023年同期为14507087.85元，同比增长约25%[60] - 2024年上半年营业利润为 - 18285738.14元，2023年同期为 - 16917444.08元，亏损扩大[60] - 2024年上半年净利润为 - 18309073.33元，2023年同期为 - 16917444.08元，亏损增加[60] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0094元/股，2023年同期均为 - 0.0087元/股[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2523759436.32元，2023年同期为2938930189.32元，同比下降约14%[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额48431601.95元，2023年同期为33787038.81元，同比增长约43%[61] - 2024年上半年投资活动现金流入小计88881157.05元，2023年同期为54362786.73元，同比增长约64%[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5372030.69元，2023年同期为 - 23552038.24元，亏损收窄[61] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计202030000.00元，2023年同期为258194137.00元，同比下降约22%[62] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额2645575.28元，2023年同期为 - 10680424.84元，由负转正[62] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为15,042,630.38元[63] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为43,791,884.44元，2023年半年度为61,424,527.06元[63] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为58,834,514.82元，2023年半年度为61,424,527.06元[63] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为32,496,632.20元，2023年半年度为39,292,680.94元[63] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2,100,000.00元，2023年半年度为106,512.70元[63] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为350,000.00元，2023年半年度为93,363.71元[63] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1,500,000.00元，2023年无相关数据[63] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,457,393.06元，2023年半年度为 - 39,386,483.34元[63] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少57,386,605.64元[64] - 2024年半年度期末所有者权益合计为892,037,180.20元[64] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为12.418252638亿元，期末余额为11.0671145273亿元，减少1.3511381107亿元[65] - 2024年上半年公司资本公积减少2118.07023万元[65] - 2024年上半年公司其他综合收益减少74.528599万元[65] - 2024年上半年公司未分配利润减少3381.244223万元[65] - 2024年上半年公司少数股东权益减少7937.538055万元[65] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为5.0786701606亿元，期末余额为4.8955794273亿元，减少1830.907333万元[66] - 2024年1 - 6月母公司未分配利润减少1830.907333万元[66] - 公司实收资本（或股本）2024年期初和期末均为1.946380317亿元[65][66] - 2024年上半年综合收益总额使公司所有者权益减少2815.127862万元[65] - 2024年上半年利润分配使公司所有者权益减少2744万元[65] - 2023年半年度所有者权益合计为12.4708025506亿元，2024年半年度为12.3016281098亿元，减少1691.744408万元[67] - 2023年半年度未分配利润为 - 10.364654874亿元，2024年半年度为 - 10.5338293148亿元，减少1691.744408万元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有16家宝马品牌4S店及运营网点，分布在江浙皖、辽宁、重庆等地[17] - 申华金融大厦建筑面积约3.6万平方米，出租率保持在90%以上[18] - 2024年上半年公司合并口径宝马品牌销售5638辆，同比下降4.1%，纯电动车型销售800辆，同比增长17%[19] - 2024年上半年渭南汽博园新增开业品牌7家，落地汽车品牌4S店累计达30家，新增入驻商用车品牌2个，累计完成26个[19] - 开封汽车博展园有汽车4S店建筑四栋，容纳9个品牌，正常开业6个；立体4S店两栋，可容纳12个品牌，已出租运营1个[19] - 2024年上半年申华金融大厦计划下半年完成4部客梯改造[20] - 报告期内云南楚雄光伏项目完成上网电量1508万千瓦时，同比基本持平[20] - 湘水国际住宅车位累计去化39%，商铺（含吊脚楼）累计去化26%；西安“曲江龙邸”车位累计去化率

业绩数据 - 商业营业收入22.53亿元，毛利率-2.39%，同比降5.37%[1] - 房地产营业收入968.45万元，毛利率51.81%，同比降6.54%[1] 用户数据 - 2024年上半年宝马品牌销售5638辆，同比降4.1%，纯电动车型销售800辆，同比增17%[2] 市场扩张 - 渭南汽博园新增开业品牌7家，落地汽车品牌4S店累计达30家[3] - 开封汽车博展园容纳汽车品牌4S店9个，正常开业运营6个[4] 其他情况 - 申华金融大厦出租率保持在90%以上，营收和利润创新高[4] - 湘水国际住宅车位累计去化39%，商铺累计去化26%[5] - 西安“曲江龙邸”车位累计去化率90%，商铺累计去化率90%[5] - 云南省光伏发电1 - 6月发电量1526.595万千瓦时，同比降1.85%[6] - 云南省光伏发电1 - 6月上网电量1508.01万千瓦时，同比降1.84%[6]

业绩总结 - 2024年收到华晨集团等债权受偿款25,257,166.55元，增加当期净利润[3] 债权情况 - 向华晨集团等三家申报债权确认约1.05亿元，向华晨雷诺金杯申报约600万元[4] - 全部债权预计受偿约2600万元[4] 风险提示 - 华晨集团重整计划未执行完毕，提醒投资风险[5]

会议情况 - 公司第十二届监事会第十四次会议于2024年8月30日通讯召开[1] - 应出席监事3名，亲自出席3名[1] 议案表决 - 应收款项信用减值准备核销议案获3票同意[1] - 《2024年半年度报告》等议案获3票同意[1] 公告信息 - 《2024年半年度主要经营数据公告》见临2024 - 45号公告[2] - 应收款项信用减值准备核销议案详情见临2024 - 44号公告[1]

业绩相关 - 公司拟核销2024年6月末无法收回且已全额计提准备的应收款项98,696,547.15元[2] - 本次核销对2024年上半年合并财务报表无影响[3] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会均认为核销符合规定，同意核销[4][5][6]