独立董事提名 - 公司董事会提名李卓为第十三届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[10]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月5日[9]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[2] - 需具备5年以上会计、审计或财务管理等专业岗位全职工作经验[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月5日[9]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股不超1%且非特定自然人股东亲属[5] - 不在特定股东处任职[5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月5日[10]

独立董事提名 - 俞奕鉴被提名为辽宁申华控股十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞奕鉴具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性规定 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名俞奕鉴为第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近36个月有处罚或谴责记录有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[10]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年6月26日14点在上海申华金融大厦6楼召开[2] - 网络投票2025年6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 会议登记2025年6月24日09:00 - 16:00在纺发大楼4楼[14] - A股股权登记日为2025年6月19日[16] 议案情况 - 审议15项议案，含年度董事会报告、利润分配方案等[5] - 特别决议议案为第10项[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、14、15项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为第7项[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[20] - 可集中或任意组合投给不同候选人，投票后分别累积计票[20] - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”，未作指示受托人有权按意愿表决[19] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为辽宁华晟汽车零部件有限公司等3家公司[7]

会议信息 - 辽宁申华控股第十二届董事会第三十五次会议于2025年6月5日召开[1] 议案决议 - 《修订<公司章程>的议案》获全票通过，取消监事会，尚需股东会审议[1] - 《修改公司部分配套制度的议案》获全票通过，两项尚需股东会审议[2] - 调整公司组织机构议案获全票通过，优化组织架构[3] - 《董事离职管理制度》《市值管理制度》制定议案获全票通过[3] - 董事会换届选举议案获全票通过，提名6人候选，尚需股东会审议[3][4] - 召开2024年度股东会议案获全票通过[5] 候选人信息 - 第十三届董事会董事候选人有高新刚、都波、范凯[4] - 第十三届董事会独立董事候选人有金永利、李卓、俞奕鉴[4] - 公司职工董事将由职代会选举产生[4]

公司股东增持情况 - 公司第一大股东华晟零部件自2024年12月21日至2025年4月9日累计增持公司股份13,359,400股，占总股本0.69%，累计增持金额2,500.89万元，增持计划实施完毕 [4][5][6] - 截至2025年4月10日，华晟零部件持有公司股份296,941,439股，占总股本15.26%，沈阳汽车通过其控制的主体合计持有上市公司515,894,705股，占总股本26.51% [6] - 华晟零部件在2025年4月7日至8日连续增持，分别增持3,190,000股和3,430,000股，增持金额分别为5,828,640元和6,154,400元 [5] 公司业务经营情况 - 2025年一季度公司实现营业收入9.25亿元，同比减少16.04%，归属于上市公司股东的净利润-1,195万元，同比减亏56.11% [9] - 汽车销售业务方面，2025年1-3月合并口径宝马品牌销售2,394辆，同比下降11%，低于中国市场整体17.2%的降幅 [9] - 汽车文化产业园引进比亚迪方程豹品牌，签约销售土地10亩，零跑汽车4S店试营业，累计入驻品牌4S店36家，商用车品牌28个 [11] - 申华金融大厦新增签约租户2家，新增出租面积1,632平方米，空置率由18%降至14% [11] - 房地产项目湘水国际住宅车位累计去化率40%，商铺26%，西安"曲江龙邸"项目车位累计去化率94.6%，商铺90% [11] 行业动态与战略合作 - 宝马集团2025年将发布Neue Klasse平台架构，计划推出10款新车型，包括全新BMW X3长轴距版等 [10] - 宝马与华为合作融合鸿蒙生态，推出BMW数字钥匙、HUAWEI HiCar等数字化服务 [10] - 宝马与阿里巴巴集团合作，基于阿里通义大模型技术开发智能座舱系统，计划2026年搭载于中国生产的宝马新世代车型 [10] 公司资产租赁情况 - 公司将申华金融大厦部分场地出租给上海曜影医院有限公司，租赁期限自2025年4月1日至2040年12月31日 [6]

业绩数据 - 2025年一季度营业收入9.25亿元，同比减16.04%[2] - 净利润 -1195万元，同比减亏56.11%[2] - 商业营收9.15亿元，毛利率 -1.87%，营收降14.04%[1] - 房地产营收928.55万元，毛利率51.55%，营收增875.59%[1] - 内部抵消营收和成本均为8727.72万元，营收增56.36%[1] 销售数据 - 2025年1 - 3月宝马销售2394辆，同比降11%[3] 市场扩张 - 渭南汽博园引进比亚迪方程豹，签约10亩土地，零跑4S店试营业，4S店36家，商用车28个品牌入驻[5] - 申华金融大厦新增租户2家，面积1632平方米，空置率降至14%[5] 能源数据 - 云南省1 - 3月光伏发电量652.98万千瓦时，同比减21.91%，上网电量645.47万千瓦时，同比减21.83%，电价753.96元/兆瓦时[6] 房产去化 - 湘水国际住宅车位去化率40%，商铺去化率26%[6] - 西安“曲江龙邸”车位销售32个，去化率94.6%，商铺销售3套，去化率90%[6]