股权结构 - 南京复远持股19,251,680股，占总股本0.49%[4] - 复星高科技及其一致行动人持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，持股比例4.88%[8] - 上海复科投资持股84,389,671股，持股比例2.17%[8] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，持股比例1.26%[8] - 上海复地投资持股1,023,403,904股，持股比例26.28%[8] 质押情况 - 南京复远累计质押股票18,651,000股，占其所持股份96.88%[4][5] - 复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,385,464,004股，质押股份占其所持股份57.49%[4] - 上海复川投资累计质押股份比例100.00%，占公司总股本4.88%[8] - 上海复科投资累计质押股份比例0.00%，占公司总股本0.00%[8] - 南京复久紫郡投资累计质押股份比例100.00%，占公司总股本1.26%[8] - 上海复地投资累计质押股份比例56.83%，占公司总股本14.93%[8] 质押变动 - 南京复远本次解除质押股份17,310,000股，占其所持股份89.91%[5] - 南京复远于2024年12月11日质押7,936,000股给上海青浦大众小额贷款公司[6] - 南京复远于2024年12月11日质押10,715,000股给上海长宁大众小额贷款公司[6] 投资额占比 - 上海复星产业投资投资额53,189,929，占比1.37%[9] - 上海复星高科技投资额81,645,795，占比2.10%[9] - 浙江复星商业发展投资额365,163,041，占比9.38%[9] 到期质押 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份401,400,000股，对应融资余额161,000万元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份740,240,286股，对应融资余额266,660万元[11] 风险评估 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，质押风险可控[11] - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[11] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响[11] 信息披露 - 公司将密切关注质押事项进展并及时履行信息披露义务[12]

股东持股与质押情况 - 复地投资持股1,023,403,904股，占总股本26.28%，累计质押581,609,286股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%，累计质押1,384,123,004股，质押股份占比57.44%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，持股比例4.88%，累计质押比例100.00%[8] - 上海复科投资持股84,389,671股，持股比例2.17%，累计质押比例0.00%[8] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，持股比例1.26%，累计质押比例100.00%[8] - 上海复晶投资持股26,218,663股，持股比例0.67%，累计质押比例100.00%[8] - 上海艺中投资持股120,966,012股，持股比例3.11%，累计质押比例0.00%[8] - 上海复星高科技直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有59.78%股份，合计持有61.88%股份[9] - 浙江复星商业发展持股金额365,163,041，占比9.38%[9] - 上海复昌投资持股金额48,441,594，占比1.24%[9] - 南京复远越城投资持股金额19,251,680，占比0.49%[9] - 杭州复北企业管理持股金额15,363,465，占比0.39%[9] - 上海复颐投资持股金额9,599,750，占比0.25%[9] 股份质押变动 - 复地投资本次解除质押股份40,000,000股，占其所持股份比例3.91%，占公司总股本比例1.03%[5] - 复地投资本次质押股份17,020,000股，占其所持股份比例1.66%，占公司总股本比例0.44%，质押资金用于偿还债务[6] 未来到期质押情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份418,710,000股，占共同持有公司股数17.38%，占总股本10.75%，对应融资余额166,000万元[10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份738,899,286股，占共同持有公司股数30.66%，占总股本18.97%，对应融资余额266,960.00万元[10] 风险评估 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，具备资金偿还能力，质押风险可控[10] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，不存在业绩补偿义务[10]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 7 日 2 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8 月20日、2021年10月26日分别召开了第十届董事会第二十三次会议和2021年第三 次股东大会（临时会议），会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 的公告。公司于2021年12月3日披露了《关于第二期员工持股计划实施进展暨完 成股票过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的4,134,076股公司股票已 于2021年12月1日过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为3.70元/股。公司 于2023年6月7日、2023年7月4日分别召开了公司第十一届 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 文 件 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2024 年 12 月 19 日 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 股东大会会议须知 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 ...

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为3,720,658股，流通日期为2024年12月9日[3] - 2021年限制性股票激励计划授予登记于2021年11月23日完成，第三个限售期已届满，解锁股票2024年12月9日上市流通[14] - 2022年限制性股票激励计划授予登记于2022年11月30日完成，第二个限售期已届满，解锁股票2024年12月9日上市流通[25] 激励计划授予调整 - 2021年限制性股票激励计划授予数量由585.00万股调整为564.27万股，授予人数由107人调整为103人[6] - 2022年限制性股票激励计划原计划向140名激励对象授予1101.90万股，后调整为向124人授予897.6万股[20][21] 回购注销情况 - 2022年因部分激励对象离职或业绩不达标，回购注销530,920股限制性股票，回购总价款为2,851,040.40元[7][8] - 2023年因公司层面业绩考核目标未达成等，拟回购注销1,850,321股限制性股票[9] - 2024年因部分激励对象离职或业绩不达标，拟回购注销164,900股限制性股票[10][11] - 2023年7月13日公司拟回购注销限制性股票313.494万股[21] - 2024年7月30日公司拟回购注销限制性股票94.454万股[21] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期，92名激励对象的1,681,581股限制性股票可解除限售[8] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期，68名激励对象的1,391,518股限制性股票可解除限售[11] - 2022 - 2024年分年度考核公司财务业绩指标，第二个解除限售期业绩考核目标为2022 - 2023年净利润累计不低于91.50亿元或2023年营收不低于561.00亿元[27][28] - 2021年激励计划所涉限制性股票第三期及2022年激励计划所涉限制性股票第二期，除部分回购注销外，97名激励对象持有的2329140股可申请解除限售[22] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年各解除限售期业绩考核目标分别为：2021年净利润不低于38.50亿元；2021 - 2022年净利润累计不低于81.70亿元；2021 - 2023年净利润累计不低于130.00亿元或2023年营业收入不低于561.00亿元[16] - 2023年公司营业收入为581.47亿元[17][29] 股份变动情况 - 限售条件股份变动前为8,205,998股，本次变动 - 3,720,658股，变动后为4,485,340股[34] - 无限售条件股份变动前为3,886,125,615股，本次变动3,720,658股，变动后为3,889,846,273股[34]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 01 | 豫园 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 01 | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 ...

一、限制性股票回购注销情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"2021年激励计划"）、 《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"2022年激励计划"）、《2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"2023年激励计划"，与2021年激励计划、2022年激励 计划合称"激励计划"）的相关规定以及2021年第三次股东大会（临时会议）、2022 年第三次股东大会（临时会议）、2023年第五次股东大会（临时会议）的授权， 公司于2024年7月30日召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划 的相关规定，因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮 胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先锋、邱志强、 顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股子公司/单 位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对 象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级管理人员职 务并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（3）激励对象阙振元 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议) 我们作为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本着对公司、全体股东负责 的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事会第三十五次会议审议的相 关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见: 我们认为本次解除限售符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 上海豫园旅游商 股份有限公司 年才 权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件规定以及相关激励计划的规定，激 励对象符合解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于独立董事提名人和候选人声明公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会，现提名叶乐磊先生 为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 二十三次会议于2024年12月2日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议作出决议如下： 一、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解除限售的议案》 根据公司 2021 年第三次股东大会（临时会议）、2022 年第三次股东大会（临 时会议）的授权及《公司 2021 年限制性股票激励计划》、《公司 2022 年限制性股 票激励计划》的相关规定，监事会认为: 2021 年限制性股票激励计划中，除（1） 石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、阙振元、施一晨、 张来已获授但尚未解除限售的共计 164,900 股限制性股票已经予以回购注销，以及 （2）谢颖、徐坚凌、唐美一因已于第三个限售期届满之 ...