特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 独立董事谢佑平先生自2018年12月29日起担任公司独立董事即将满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作，豫 园股份于2024年12月2日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、董事会提名与人力资源委员 会审查，董事会同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），并同意在股东大会选举通过后，担任第十一届董事会审计与财务委员 会 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十五次会议（临时会议）于2024年11月28日发出通知,并于2024年12月 2日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会 议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 详见刊登在上海证券 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提 升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"）结合自身发展战略和经营情况，制 定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。 1 良性循环。 通过顶层设计，积极拓展海外市场，珠宝时尚、豫园灯会、表业等，各产业 板块年内多点开花落项目，持续扩大"豫园制造"品牌业务覆盖的国家和地区， ...

德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 限制性股票解除限售相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 限制性股票解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 年激励计划》 《2021 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 《2022 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 年限制 2022 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 相关激励计划/《激励计划》 | 指 | 《 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 11 月 28 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有 本公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1.本次股份质押基本情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.28%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押股份数量为 604,589,286 股。 公司控股股东复星高科技及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"）于 2024年5月29日召开第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）、2024年6月14日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的议案》，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限 公司（以下简称"珠宝时尚集团"或"标的公司"）以增资扩股方式引入外部投资者暨 融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称"本次交易"），外部投资者 数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计 不超过20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）、《上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）及其下属上海 复科投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复地投资管理有限公司、 浙江复星商业发展有限公司（以下简称"复科投资"、"上海艺中"、"复地投 资"、"复星商业"）合计持有本公司股份数量为 1,675,568,423 股，占公司 总股本比例为 43.03%。本次办理股票解押后，复星高科技、复科投资、上海 艺中、复地投资及复星商业累计质押股份数量为 817,322,327 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.88%。本次部分股票解除质押后， 复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,370,103,004 股，质押股份占复 星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 56.86 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.28%。本次办理股票解押后，复 地投资累计质押股份数量为 767,589,286 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.88%。本次部分股票解除质押后， 复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,911,333,773 股，质押股份占复 星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 79.32%。 公司于 2024 年 11 月 18 日接到控股股东复星高科技 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条 件股东持股情况的公告 | 5 | SPREAD GRAND LIMITED | 131,841,042 | 3.39 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 上海艺中投资有限公司 | 120,966,012 | 3.11 | | 7 | 上海豫园（集团）有限公司 | 95,808,678 | 2.46 | | 8 | 重庆润江置业有限公司 | 89,257,789 | 2.29 | | 9 | 上海复科投资有限公司 | 84,389,671 | 2.17 | | 10 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 81,645,795 | 2.10 | 前十大无限售条件股东情况 | 序号 | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司坚定践行"产业运营+产业投资"双轮驱动，在"东方生活美学"核心战略指引下，发挥多品牌矩阵、产业集群的核心竞争优势 [4] - 受金价扰动,珠宝时尚板块短期承压,但公司积极捕捉消费者偏好,增强用户粘性,调整门店开店节奏,加强终端加盟商管理 [4] - 公司强化核心产业运营能力,餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品等板块保持稳健发展 [4] - 费用管控能力保持基本稳定,毛利率水平有所下降 [4] - 考虑到当前金饰消费仍处于修复节奏,以及房地产市场调整影响,下调2024-2025年盈利预测,上调2026年净利润预测 [4] 公司投资评级 - 2024-2026年归母净利润预测分别为16.99/19.91/24.09亿元,对应14/12/10倍PE [4] 公司基本情况 - 公司主营商贸零售业务,包括黄金珠宝、餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品等多个板块 [1][2] - 2024年1-3季度公司实现营业收入361.01亿元,同比下降8.72%;实现归母净利润11.59亿元,同比下降48.12% [4] - 2024年第3季度公司实现营业收入85.29亿元,同比减少29.53%;实现归母净利润0.18亿元,同比增加5.12% [4]