证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,716,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-017 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投 资的意见》、《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不 动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》、《国家发展改革 委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项 目申报推荐工作的通知》等政策要求，并积极落实北京市委、市政府 关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的相关工 作要求，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"电子城高科"）拟以全资子公司北京电子城有限责任公司 （以下简称"电子城有限"）持有的部分项目作为底层资产申报、发 行基础设施公募REITs（以下简称"本项目"），以进一步盘活存量资 产、扩大有效投资。具体情况如下： 一、 项目实施背景 基础设施公募 REITs（以下简称" ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-016 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会提名委员会及战略委员会人员组成如下： 董事会提名委员会：尹志强先生（主任委员、独立董事）、张一 弛先生（独立董事）、齐战勇先生； 董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、苗传斌先生、尹 志强先生（独立董事）。 2、审议通过《公司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-014 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 北京电子城高科技集团 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份有限公司2024年度 第一期超短期融资券 | | | 简称 | 24 | 京电子城 | | SCP001 | | | 代码 | 012480732 | | | 期限 | | 251 | 日 | | | | 起息日 | 2024 年 3 日 兑付日 | 月 | 7 | | 2024 | 年 | 11 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 5.5 实际发行总额 | 亿元 | | | | 5.5 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.65 发行价格 | % | | | | 100 | 元/百元 | | | | ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-012 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十七次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司选举董事长的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二 届董事会董事长。 公司第十二届董事会将由董 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

聘任董事的议案 2024 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。 曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有 限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副 书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；现 任本公司党委副书记。 截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-007 北京电子城高科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。 扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人 民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。本次 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。 本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中 信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实 行了专户存储管理。 中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务 ...