会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事冯仑全出席，通讯参加4次[4][5] - 2024年召开2次股东大会，冯仑视频出席[6] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，冯仑出席[7] - 2024年召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，冯仑出席[8] 履职情况 - 2024年冯仑未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年冯仑参加上交所专题培训[13] - 2024年冯仑出席上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[15] - 2024年冯仑对公司日常关联交易事前审议并同意提交董事会[16] 公司状况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司无被收购情形[17] - 公司内部控制体系建设符合要求，财务信息真实准确完整[19] 审计与政策 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[21] 人事相关 - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高级管理人员情形[22] - 认为公司高级管理人员2023年度绩效薪酬公平合理，2024年度绩效考核方案有利[23] - 认为修订《高级管理人员薪酬绩效管理制度》有助于健全激励体系[23] 员工持股 - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[25] - 认为2024年员工持股计划能激励员工，符合规定和实际[25] - 报告期内无董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划情形[26] 权益维护 - 2024年独立董事履职维护公司及股东合法权益[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情管理工作小组组长[5] - 集团办公室负责日常舆情监控管理[5] - 报送舆情信息要及时、客观、真实[6] - 处理舆情遵循快速反应等原则[7]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事毛振华全部亲自出席[3] - 2024年召开2次股东大会，毛振华视频出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，毛振华积极出席[6] - 2024年召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，毛振华出席[7] 报告审议 - 独立董事审议通过2023年度内控评价报告等多份报告[19] 审计机构 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] 业绩考核与激励 - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[25] - 独立董事认为2024年员工持股计划能激励员工[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事陆建忠亲自出席5次，通讯参加3次[5] - 2024年公司召开2次股东大会，陆建忠出席2023年年度股东大会，未出席2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，陆建忠召集并主持[7] - 2024年公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，陆建忠召集并主持[9] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年各报告财务信息真实准确完整[20] - 董事会对公司2023 - 2024年各报告审议并发表同意意见[21] 机构聘任 - 审计委员会同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，董事会审议后同意[22] 其他事项 - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[19] - 报告期内公司无会计政策等重大变更及人员任免情况[23][25] - 董事会认为高级管理人员薪酬绩效合理，相关制度修订有助于健全体系[26] - 董事会认为2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[27] - 董事会认为2024年员工持股计划能有效激励员工[27] - 报告期内无董事等在拟分拆所属子公司安排持股计划情况[28]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事高峰全部出席并对议案投赞成票[3][4] - 2024年公司召开2次股东大会，高峰未出席2023年年度股东大会，视频出席2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年公司召开3次薪酬与考核委员会，高峰召集并主持会议[6] - 2024年公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，高峰出席审议日常关联交易事项[7] 独立董事履职 - 2024年高峰未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年高峰在公司2023年年度报告编制中与外部审计机构沟通[11] - 2024年高峰出席2023年度暨2024年第一季度业绩说明会与投资者交流[15] 审议意见 - 高峰审议认为公司2023年度日常关联交易执行与预计数基本相符，2024年度预计符合实际[16] - 高峰审议认为公司财务信息真实准确完整，内控评价报告真实全面[18][19] 其他事项 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构[20] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[22] - 公司认为高级管理人员2023年度绩效薪酬公平合理，2024年度绩效考核方案约束与激励并重[23] - 公司认为修订《高级管理人员薪酬绩效管理制度》有助于健全薪酬激励体系[23] - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核已达成[25] - 公司认为2024年员工持股计划能有效激励员工，符合相关规定和实际情况[25] - 报告期内不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[26] - 2024年独立董事履行职责，维护公司及全体股东合法权益[27] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提合理化建议[27]

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报表及 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对大信所执行公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从 ...

业绩总结 - 截至2024年底，实收股本2.87亿元，未分配利润 - 4.54亿元[1] - 2024年因多项因素致业绩亏损，计提商誉减值约1088.81万元[2] - 2024年员工持股计划股份支付费用摊销约2696万元[2] 未来展望 - 2025年以“利润持续增长”为核心，深化业务布局[4] - 2025年厘清教学体系，实施精准分层教学和翱翔战略[4] - 2025年推进人力制度建设及人员优化[5] - 2025年颁布《校区运营管理手册》，强化校区运营[6] - 2025年加强智能化建设，推进AI + 教育系统方案[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.30亿元，同比增长27.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-4858.47万元，同比减亏13928.22万元[4] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润-6794.31万元，同比减亏9023.81万元[4] - 2024年基本每股收益-0.18元/股，2023年为-0.69元/股[15] - 2024年加权平均净资产收益率-46.59%，较2023年增加30.61个百分点[15] - 2024年经营活动现金流量净额17402.44万元，较2023年减少28.51%[16] - 2024年末归属于上市公司股东净资产4479.85万元，较2023年末减少65.16%[16] - 2024年末总资产16.94亿元，较2023年末增长16.47%[16] 2024年策略 - 战略调整，深化四大板块业务布局，构建双曲线战略架构[6] - 搭建“翱翔产品”体系，加强教师队伍管理[7] - 整合优化校区，制定规定办法提升运营效率[8] - 搭建全新校招体系，引进人才并开展盘点培训[10] - 变革干部管理方式，推出员工持股计划[11] - 增加完善工具，推动入口打法，加强业务管控和系统安全[12] 2025年展望 - 依托双曲线战略框架推进业务优化开拓，追求高质量发展[24] - 素质教育聚焦核心市场，推动规模化拓展[24] - 职业教育重点拓展产业学院建设，构建职教生态体系[24] - 国际与基础教育聚焦长三角、珠三角，拓展海外留学服务[24] - 成人教育以上海为核心向全国迈进，探索银发经济业务[24] - 以“利润持续增长”为核心目标，深化四大业务板块布局[25] - 厘清教改后本地化产品教学体系，提升教学质量[28] - 提高教师端“92人才”比例，储备人才[28] - 颁布《校区运营管理手册》，强化校区运营管理[29] - 推进AI+教育系统方案，落实科技赋能五大专项工作[29] - 重塑使命和愿景，提炼核心价值观，构建文化体系[30] - 采用科学方法规划品牌建设，加强品牌管理[30] - 强化内部控制管理，提高风险防范能力[30] - 完善内部规章制度体系并严抓落实[30] - 加大合规检查力度，打击违纪违规行为[30] 其他 - 2024年召开5次董事会会议[18] - 2024年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[20] - 公司面临政策法规、市场环境等风险[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事毛振华等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性法规要求[1]

整体情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.65%，营收占比99.98%[7] - 纳入评价范围主要业务含素质、职业教育等领域[8] 内控缺陷 - 财务与非财务内控缺陷评价有金额标准[12][13] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷[14] - 部分子公司有非财务内控一般缺陷已整改[16] 未来展望 - 2025年关注2024内控自评不足，优化内控体系[19]