审计相关安排 - 2023年3月21日同意续聘毕马威华振、毕马威香港为2023年度审计机构[1] - 2023年12月20日沟通并讨论通过审计计划[2] 审计进展与决策 - 2024年3月19日听取审计发现汇报[2] - 2024年3月19日审议通过2023年年度报告等议案[2][3] 审计评价 - 经监督认为毕马威华振、毕马威香港能胜任审计工作[3]

会议相关 - 2023年6月召开2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议，选举黄江东为独立董事[1] - 2023年度召开各类股东大会、董事会会议若干次[3] - 2023年度召开2次独立董事专门会议，均通讯召开[5] 意见发表 - 2023年多次就相关议案发表独立意见[5] 审议事项 - 2023年12月审议通过仓储服务协议、技术开发文件等议案[13] 公司情况 - 2023年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[15][16] 财务相关 - 2023年8月审阅2023年度半年度财务报告[17] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人，未因非准则变更原因变更会计政策[19] 人事相关 - 2023年10月提名李善涛为副总经理候选人[20] - 2023年度聘任管泽民为总经理等多人获独立董事同意[20] 制度相关 - 2023年度董事等人员薪酬制度执行符合规定[20] - 2023年度未制定或变更股权激励等计划[21] 报告签署 - 2024年3月黄江东签署2023年度述职报告[24]

会议相关 - 2023年6月召开2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议，选举陈海峰为独立董事[1] - 2023年度召开各类股东大会、董事会会议多次[3][6] 协议签署 - 2023年1月与中科（广东）炼化签署EVA项目资产转让协议[13] - 2023年10月与中石化集团签署金融服务框架协议[13] 财务审阅 - 2023年3月原第十届审核委员会审阅2022年度财务报告[16] - 2023年8月第十一届审计与合规管理委员会审阅2023半年度财务报告[16] 人员提名 - 2023年1月提名周纪军为副总经理候选人[20] - 2023年5月提名11人为第十一届董事会董事候选人[20] - 2023年6月提名管泽民为总经理候选人[20] - 2023年10月提名李善涛为副总经理候选人[20] 独立董事 - 2023年独立董事多次就议案发表意见[5] - 2024年独立董事将履行义务、完善治理[22] - 独立董事述职报告签署时间为2024年3月20日[23]

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二四年三月二十日 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401689 号 我们审计了后附的中国石化上海石油化工股份有限公司 (以下简称 "上海石化") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 中国石化上海石油 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

二、中石化财务公司经营管理及风险管理情况 经查验，中石化财务公司严格按照《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加 强内部管理。 截至2023年12月31日，中石化财务公司存放中央银行款 项98.09亿元，存放同业59.51亿元，吸收存款1,779.41亿元； 实现利息收入55.07亿元，实现利润总额28.14亿元，实现税 后净利润22.04亿元（上述数据未经审计）。中石化财务公司 经营状况良好，稳步发展。 中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资 ...

财务审计 - 毕马威华振对上海石化2023年度财报于2024年3月20日签发标准无保留意见审计报告[2] 存款业务 - 2023年与中石化财务公司存款每日最高限额无，利率0.35%-1.30%，存入、取出均为17871483.66万元，期末无余额[10] 贷款业务 - 2023年与中石化财务公司贷款额度70000万元，利率1.08%，期初、期末余额均为70000万元[11] 关联交易 - 2024年3月20日董事会批准2023年度涉及财务公司关联交易汇总表信息[12]

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人唐松,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— --规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告 ...

业绩与荣誉 - 公司获评2022年度中国上市公司ESG评级AA级[8][18] - 公司获“2022年度对口消费帮扶卓越贡献奖”[13] - 公司“满天星”志愿服务队入选2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”最佳志愿服务组织[13] 项目建设与产出 - 48K大丝束碳纤维项目（一阶段）和百吨级高性能碳纤维项目建成并产出合格产品[12] - 航空复材产业化中试装置建设完成，热塑性板材中试线首次制备出大尺寸板材[12] - 清洁高效热电联产机组建成后能效将从60%提升至87.8%[12] 能源与环保数据 - 累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达16兆瓦，年平均发电量1886万千瓦时，每年可减排二氧化碳1万余吨[12] - 全年累计采购绿电4599万千瓦时[12] - 2023年公司CO2排放强度同比下降19.23%，排放总量900.46万吨，排放强度1.47吨/万元[115][116] 生产与销售数据 - 累计生产成品油866.66万吨，车用汽油均按国六B标准出厂[12] - 绿色高性能釜压发泡用聚丙烯国内市场占有率达30%以上[84] 公司治理与会议 - 2023年公司召开股东大会1次，审议12项议案[23] - 2023年董事会召开会议9次，审议44项议案[24] - 2023年监事会召开会议8次，审议通过15项议案[23] 研发与创新 - 2023年公司投入研发费用1.87亿元，申请专利128件，其中国家发明专利100件[78] - 2023 - 2021年公司发明专利申请量分别为100件、83件、81件[86] - 公司牵头研制量产的“碳纤维冬奥火炬首创应用及集成技术”获第23届中国国际工业博览会CIIF大奖[84] 系统与平台建设 - 2023年在建信息化类项目52个，28个已完成验收或具备验收条件[98] - 智能巡检系统覆盖上海石化所有生产装置，注册用户超3500人，每天产生12余万条巡检数据[98] - 现场安全管控平台2023年完成验收，全年开具各类电子作业票约11万张[98] 安全与环保成果 - 2023年公司重大职业病危害事故、重大火灾事故为0项，职业健康体检率100%[138] - 2023年外排废水综合达标率100%，COD排放量632.38吨，年度目标<700吨[159] - 2023年危废全部合规处置，固体废物合规处置率100%，市环保标准75%[159] 未来展望目标 - 到2025年，公司产值碳排放强度比2020年下降5%[115] - 到2025年公司能耗强度比2020年下降5%[127] - “十四五”末，工业取水量目标比2020年降低5%以上，节水500万立方米以上[177] 产品应用与拓展 - 公司48K大丝束碳纤维筋开启新应用[17] - 实现48K大丝束碳纤维风电专用料首次批量应用[195] - 48K大丝束碳纤维筋制成的百米级国产大丝束碳纤维索应用于中建八局项目[196]