业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入同比下降，净利润同比增长[2] 用户数据 - 截止2024年6月30日，公司股东总数为85,464户[4] 新产品和新技术研发 - 公司拥有国家认定企业技术中心和稳定核心技术团队[5] - 公司建成具有国家级水准的涡轮增压器实验室[5] - 公司形成从技术开发到设计和应用配试的正向研发体系[5]

激励计划授予 - 2023年6月9日，96名激励对象获授837万股限制性股票[6] 回购注销 - 公司回购4人39万股限制性股票[3][7] - 因组织调离回购价2.83元/股加利息，离职为2.83元/股[4][7] 股本变动 - 回购后股本由1,071,610,032股变为1,071,220,032股[8] - 有限售条件股份变动-390,000股，变为10,874,761股[8] 会议时间 - 2022年10月31日审议激励计划议案[3] - 2023年3月28日股东大会通过激励计划议案[5] - 2023年5月11日通过调整激励对象等议案[5] 名单公示 - 2022年11月1日至11月10日公示激励对象名单[4]

投资范围与原则 - 投资包括固定资产、长期股权和私募股权基金投资[3] - 公司投资活动应遵循七项原则[4] 决策机构与职责 - 股东大会是公司投资决策最高权力机构[8] - 董事会行使制订投资管理制度等投资职权[8] - 总经理对授权范围内投资事项通过总经理办公会决策[12] - 重大投资项目按“三重一大”授权清单决策[13] 部门职责 - 投资管理部门负责公司投资管理体系建设等职责[9] - 审计与法律管理部门负责投资项目合法合规性审查等工作[11] - 财务管理部门负责投资事项经济效益等审核及资金筹措[11] 专家评审 - 2000万元及以上土建或安装工程项目需专家评审[16] - 3000万元及以上投资项目需专家评审[16] - 专家组成员原则上不少于5人且为奇数，实施单位专家不超总数1/3[16] 投资规模控制 - 零星固投单项投资和单台设备价控制在200万元（不含）以内[19] 投资计划调整 - 公司每年年中组织投资计划年中调整并报上级备案[20] 项目报告编制 - 固定资产投资项目需编建议书、可研报告和初步设计[22] - 长期股权（非并购）、私募股权基金投资项目只需编可研报告[22] 风险管控 - 公司是投资风险管控责任主体，各部门分工负责[26] - 重大投资项目原则上单独编风险评估报告并组织外审[27] - 长期股权和境外投资项目决策前需独立第三方风险评估报告[27] 项目建设限制 - 固定资产投资项目相关专项与评价未通过审查、备案不得开工[27] - 固定资产投资超可研报告5%（含）或超5000万元（含）需再决策等[30] 投资禁止与监管 - 预期财务内部收益率低于5年期国债利率的商业项目禁止投资[42] - 投资主体连续3年亏损且超50%靠负债融资的项目需特别监管[44] - 单项目投资额超投资主体净资产50%（含）的项目需特别监管[44] - 产能过剩或利用率低于70%的扩能建设项目需特别监管[44] - 单项投资额大于上年度合并报表净资产50%的境外项目禁止投资[46] - 预期投资财务内部收益率低于所在国（地区）10年期国债收益率的境外项目禁止投资[46] 考核与责任 - 投资管理部门每年对各单位投资工作考核评价[36] - 考核结果作为单位和领导人员考核、薪酬依据之一[36] - 公司建立投资项目终身责任制，实施单位承担全过程责任[36]

会议信息 - 公司于2024年9月18日召开第十届监事会第十七次会议[1] - 会议通知于2024年9月14日发出[1] - 3名监事全部参加会议[1] 回购事项 - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 回购资金为自有资金，不影响财务和经营[2] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2]

回购注销 - 公司回购注销4人39万股限制性股票[3] - 回购后总股本和注册资本变更为1,071,220,032[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 申报时间2024年9月19日至11月2日[5] - 联系地址、联系人及电话[5]

人事变动 - 公司聘任冯滔为副总经理，任期至第十届董事会届满，其持有公司股票10万股[1][13] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[3] - 《关于经理层成员2023年度绩效复核的议案》关联董事回避后全票通过[3][5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[7] - 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法>的议案》全票通过[10]

激励股票回购 - 2024年9月18日同意对4名离职激励对象390,000股限制性股票回购注销[9] - 激励对象刘青娥因组织安排、另3人因个人原因离职[11] - 回购后总股本由1,071,610,032股减至1,071,220,032股[12] 激励股票授予 - 公司实际授予96人，首次授予837万股，价格2.83元/股，授予日2023年5月11日[15] - 3名激励对象自愿放弃24万股致实际与拟授予有差异[15] 后续手续 - 公司本次回购已获批准授权，待办理注销及减资登记手续[17]

股东情况 - 出席会议股东和代理人6人，A股4人，B股2人[3] - 出席股东持表决权股份398,379,080股，占比37.1758%[3] - A股股东持股占比37.1577%，B股股东持股占比0.0181%[5] 议案表决 - 增补董事议案普通股合计同意票数398,339,080，比例99.9900%[7] - 修订担保管理办法议案普通股合计同意票数398,349,080，比例99.9925%[8] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席2人[7] 律师见证 - 见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为谭良、杨苏慧源[10] - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会提议召集，5月30日披露通知[5] - 9月11日13:30现场召开，网络投票时间为9月10 - 11日[6] - A股股权登记日9月4日，代码600698；B股9月9日，代码900946[8] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份398,379,080股，占总股本37.1758%[11] - A股股东代表4人，代表股份398,185,580股，占总股本37.1577%[11] - B股股东代表2人，代表股份193,500股，占总股份0.0181%[12] 议案审议结果 - 审议2项普通决议议案[13] - 《关于增补公司董事的议案》398,339,080股赞成，占99.9900%；40,000股反对[15] - 《关于修订公司担保管理办法的议案》398,349,080股赞成，占99.9925%；30,000股反对[16] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对增补董事议案同意271,500股，占87.1589%；反对40,000股[15] - 5%以下股东对修订担保办法议案同意281,500股，占90.3692%；反对30,000股[17] 会议合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[19]

交流会信息 - 公司参加2024年中期集体投资者交流会[1] - 时间为2024年9月20日14:00 - 17:30[1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心[1] 参会人员 - 董事长兼董秘杨宝全、总会计师叶芬出席[2] 投资者参与方式 - 9月19日16:00前邮件提问题[3] - 9月20日14:00 - 17:30在线看直播[3] 联系信息 - 联系部门为证券部[5] - 邮箱tyen5617@163.com[5] - 电话0734 - 8532012[5]