证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-015 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以 下简称"咸阳金控"）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中 电彩虹"）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称"彩虹集团"）及其控制的企 业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的关联交易。根据 ...

公司基本信息 - 公司名称为彩虹显示器件股份有限公司，简称为彩虹股份[10] - 公司注册地址位于陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600707[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[11] 财务表现 - 彩虹显示器件股份有限公司2023年营业收入为114.65亿人民币，同比增长27.86%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿人民币，较上年同期增长正向[12] - 经营活动产生的现金流量净额为30.20亿人民币，同比增长8.86%[12] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期正向增长[12] 业务发展 - 公司液晶面板业务在2023年稳步提升生产经营，产品技术持续升级，市场影响力稳定提升，降本增效成绩显著[16] - 公司基板玻璃产业规模进一步扩大，液晶基板玻璃产品产销量、营业收入持续大幅增长[18] - 公司深化科技创新驱动，健全平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心平台，增强技术研发综合效能[18] - 公司通过成本管控和深入用户合作提升市占率，生产成本等项目显著下降，市场占有率保持稳步增长[18] 未来展望 - 彩虹显示器件预测2024年全球TV出货量将小幅增长，超大尺寸、高刷新率等TV面板市场存有增长机会[53] - 公司未来发展战略将聚焦新型显示产业，加大科技创新力度，提高核心竞争力，实现高质量、可持续发展[54] - 公司2024年总体经营目标为实现营业收入110亿元，其中液晶面板业务收入95亿元，基板玻璃业务收入16亿元[56]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 彩虹显示器件股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京2460H . 厦 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 8 8 1 / Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彩 虹显示器件股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在担任独立董事期间，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年度任期内召 开的相关会议，认真审议董事会各议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度 任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人王鲁平，男，61岁，博士，副教授。曾任西安交通大学管理学院应用经 济系讲师、管理学院会计系讲师、管理学院会计系副教授；2004年9月至今任西 安交通大学管理学院会计及财务系副教授。2020年12月至今任陕西源杰半导体科 技股份有限公司独立董事；2024年2月至今兼任陕西建设机械股份有限公司独立 董事。 ...

彩虹显示器件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督 职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司 ...

彩虹股份显示器件有限公司 （一）基本信息 本人彭俊彪：男，汉族，61岁，华南理工大学教授，博士生导师，发光与显 示领域专家，现为华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室主任，开展新型 显示薄膜晶体管背板研究、有机发光显示材料与技术研究等，主持的科研项目包 括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料与薄膜制备技术、印刷显示技 术等。发表学术论文200余篇，授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、 广东省科技发明一等奖1项。 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东 及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行相关职责， 现对 2023 年度的履职情况总结如下： 彩虹显示器件股份有限公司 一、审计委员会成员构成情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会全体委员均参 加了以上会议。审计委员会在 2022 年度审计工作开展过程中，及时召开会议， 与审计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分 沟通，并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、聘请 2023 年度审 计机构事项，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年 度报告》、《2023 年第三季度报告》、《聘任财务总监的议案》等事项进行了审议 并发表意见。 2、审阅公司财务报告并发表意 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次解除质押后，累计质押股份 数量为 632,678,429股，占其持股数量的比例为 56.86%。本次质押后，累计质押 股份数量为 678,778,429 股，占其持股数量的比例为 61.00%。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 738,727,869 股,占其持股数量的比例为 60.47%。 一、本次解除质押情况 本公司于 2024 年 4 月 12 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其将原质押给 重庆国际信托股份有限公司流通股 7,100 万股办理了证券质押登记解除手续，具 体情况如下： | 股东名称 | 咸阳金融控股集团有 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 上述解除质押登记日期以主债权到期日为准，可提前终止。 2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司无限 售流通股 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%；本次质押后，累计质押 股份数量为 703,678,429 股，占其持股数量的比例为 63.24% 。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 763,627,869 股，占其持股数量的比例为 62.51%。 一、本次股份质押情况 本公司于 2024 年 3 月 21 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本 ...