文章核心观点 独立董事魏志华按规定履行职责，维护公司和股东权益，报告2024年度任期内工作情况，认为公司各项决策和程序合法合规，为公司发展发挥积极作用 [1][11] 基本情况 - 魏志华是财务管理专业博士，任厦门大学教授、博导，因任期届满于2024年7月27日离任公司独立董事 [1] - 魏志华自查具备独立性，履职未受利害关系方影响，保持客观独立判断 [1] 本年度履职概况 参加董事会和股东大会情况 - 魏志华因工作未出席2024年7月26日第一次临时股东大会，对任职期内董事会所议议案均投赞成票，认为会议和决策合法有效 [2] 参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议的情况 - 魏志华担任审计、薪酬与考核、提名委员会委员，组织召开会议审议多项事项，对议案均投赞成票，认为会议和决策合规 [2][3][4] 参加业绩说明会 - 魏志华通过网络文字互动与中小股东沟通 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 魏志华在审计和年报编制中与内部审计机构和四川华信密切沟通，就多项审计事项开会并提出策略 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 魏志华通过股东大会、业绩说明会与中小股东互动，听取诉求 [4] 现场考察及公司配合独立董事工作情况 - 魏志华通过多种形式与公司管理层联系，关注公司运营并提建议，公司配合工作提供支持 [5] 培训和学习情况 - 魏志华参加培训学习，提升决策和履职能力，关注法规和市场趋势，为公司提供更好建议 [5] 重点关注事项的情况 关联交易情况 - 截至2024年7月26日，魏志华审核公司关联交易，认为表决程序合规，交易公平公正，符合股东利益 [6][7][8] 对外担保及资金占用情况 - 截至2024年7月26日，公司无对外担保和违规担保，无控股股东非经营性资金占用 [8] 募集资金使用情况 - 截至2024年7月26日，公司无募集资金使用情况 [8] 董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬情况 - 魏志华认为公司补选董事候选人符合任职资格，程序合规；2023年高管薪酬符合规定 [8] 业绩预告及业绩快报情况 - 公司在披露业绩预告前进行沟通讨论和评估，按时披露并提示风险 [8] 续聘年度审计机构的情况 - 魏志华组织审查，认为四川华信符合要求，同意续聘并获通过 [9] 现金分红情况 - 公司2023年度不分红不转增，魏志华组织审议认为预案符合规定，不损害股东利益 [9] 信息披露执行情况 - 截至2024年7月26日，公司披露33份公告，魏志华认为信息披露合规无虚假遗漏 [10] 内部控制执行情况 - 魏志华监督认为公司内部控制体系规范，涵盖业务各环节 [11] 总体评价和建议 - 魏志华独立客观行使表决权，为完善监督机制和维护股东权益发挥积极作用 [11]

文章核心观点 南宁百货大楼股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 召开地点为广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] - 股东大会召开日期为2025年4月18日，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议召开时间为2025年4月18日14点30分 [1][3] 会议审议事项 - 审议《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，还将听取独立董事年度述职报告 [2] - 议案1、3 - 7经公司第九届董事会2025年第一次正式会议审议通过，议案2经公司第九届监事会第十一次会议审议通过 [2] - 无应回避表决的关联股东 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，通过网络投票可任一账户参加，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][7] 会议登记方法 - 参会股东或代理人登记需提供相关文件，异地股东可用信函或传真方式登记，未登记不影响参会 [5] - 公司建议股东及代表采用网络投票方式，登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00，登记地点为南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室 [5][8] 其他事项 - 会期半天，出席人员费用自理 [8] 授权委托书 - 委托人委托他人出席股东大会并代为行使表决权，需在委托书中选择“同意”“反对”或“弃权”意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分在广西南宁召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行，有不同时段要求[6] - 本次股东大会审议7项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码600712[15] - 参会股东登记时间为2025年4月17日，有登记地点要求[16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案6[12] - 会期半天，出席人员费用自理[20]

业绩相关 - 同意公司计提坏账准备约4876万元，影响2024年当期损益约 - 4425万元[1] - 2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] 报告决议 - 全票通过《2024年年度监事会工作报告》[1] - 全票通过《2024年年度报告》（稿）（全文、摘要）[1] - 全票通过《2024年年度财务决算报告》[2] - 全票通过《2024年年度内部控制评价报告》[2]

财务与业绩 - 同意计提坏账准备约4876万元，影响2024年当期损益约 - 4425万元[5] - 2024年年度净利润为负，拟不进行利润分配及转增股本[6] 未来规划 - 2025年申请集团授信额度19.5亿元[9] - 预计2025年与关联人发生约1600万元日常关联交易[10] 其他事项 - 续聘审计机构2025年审计费用80万元[12] - 为子公司3000万元贷款提供担保[12] - 通过2024年多项工作报告[1][2][5] - 定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[16]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0120 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2024年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入80,563,227.4元，上年度617,196,679.54元[11] - 2024年度与主营业务无关业务收入58,399.00元，上年度50,089.00元[11] - 2024年度具备商业实质收入小计80,504,828.40元，上年度617,146,590.5元[11] 审计报告 - 2025年3月26日会计师事务所签发无保留意见审计报告[3] - 专项审核报告编号为川华信专(2025)第0121号[2][3]

业绩总结 - 2024年度营业收入为6.17亿元，上期为6.81亿元[3] - 2024年度营业利润为 - 3960.77万元，上期为 - 878.14万元[3] - 2024年度净利润为 - 3163.28万元，上期为725.24万元[3] - 2024年末公司合并资产总计13.87亿元，较期初下降7.94%[18] - 2024年末公司合并负债合计5.90亿元，较期初下降13.39%[19] 财务风险 - 因业绩压力，公司营业收入确认存在被操纵固有风险[6] - 文化宫经营场地转租合同解约，2024年计提信用减值损失4424.06万元[9] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产2.28亿元[52] 资产数据 - 2024年末公司合并货币资金期末数为1.03亿元，较期初下降34.22%[18] - 2024年末公司合并存货期末数为0.66亿元，较期初下降34.92%[18] - 应收账款期末合计余额2026.70万元，预期信用损失490.04万元[153] - 存货期末账面余额为6596.06万元，跌价准备为19.38万元[169] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 未提及其他新策略相关内容

内部控制审计 - 四川华信审计南宁百货2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 南宁百货董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所认为南宁百货该日重大方面保持有效内控[3] 审计报告信息 - 南宁百货内控审计报告编号为川华信专(2025)第0122号[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[8] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 公司运营情况 - 截至2024年7月26日，无对外担保等情况[17] - 截至2024年7月26日，不存在募集资金使用情况[18] - 2023年度净利润为正、累可供分配利润为负，不分配[23] - 截至2024年7月26日，披露33份公告[25] 其他事项 - 独立董事参加业绩说明会与中小股东交流[12] - 独立董事就年报工作与四川华信开3次会[13] - 同意续聘四川华信为2024年度审计机构[22] - 独立董事认为信息披露合规、内控体系规范[25][26]