财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润约为-3163.28万元，母公司报表可供分配利润为7604.36万元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 2024年营业收入为6.17亿元，较2023年的6.81亿元减少9.31%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3163.28万元，较2023年的725.24万元减少536.17%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1237.62万元，较2023年的6930.87万元减少117.86%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.97亿元，较2023年末的8.28亿元减少3.82%[21] - 2024年末总资产为13.87亿元，较2023年末的15.09亿元减少8.08%[21] - 2024年基本每股收益为-0.0581元/股，较2023年的0.0133元/股减少536.84%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.89%，较2023年的0.88%减少4.77个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入6.17亿元，同比-9.31%；净利润-3163.28万元，同比-536.17%，净利润下降主因文化店承租方违约致应收融资租赁款减值约-4425万元[30] - 2024年非经常性损益合计2151.17万元，2023年为3983.81万元，2022年为812.06万元[27] - 公司营业收入为617,196,679.54元，较上年同期680,563,227.46元下降9.31%，主要因市场竞争冲击和消费者消费意愿下降[41] - 公司营业成本为440,608,881.89元，较上年同期494,133,492.83元下降10.83%[41] - 公司销售费用为57,830,013.39元，较上年同期70,867,347.67元下降18.40%[41] - 公司管理费用为110,132,200.53元，较上年同期113,277,806.33元下降2.78%[41] - 公司财务费用为13,101,053.22元，较上年同期12,689,781.76元增长3.24%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -12,376,197.61元，较上年同期69,308,681.51元下降117.86%[41] - 公司投资收益为11,888,303.50元，较上年同期 -236,406.14元增长5,128.76%[41] - 公司信用减值损失为 -44,241,653.38元，较上年同期 -9,140,269.40元下降384.03%[41] - 公司资产减值损失为495,171.70元，较上年同期 -1,229,217.33元增长140.28%[41] - 销售费用本期数57830013.39元，上期数70867347.67元，变动比例-18.40%；管理费用本期数110132200.53元，上期数113277806.33元，变动比例-2.78%；财务费用本期数13101053.22元，上期数12689781.76元，变动比例3.24%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-12376197.61元，上期数69308681.51元，变动比例-117.86%；投资活动产生的现金流量净额本期数-40181471.63元，上期数-36049233.68元；筹资活动产生的现金流量净额本期数3124793.63元，上期数-86380171.67元[55] - 货币资金本期期末数103106809.31元，占总资产比例7.43%，上期期末数156735690.78元，占总资产比例10.39%，变动比例-34.22%[57] - 应收票据本期期末数41094.00元，占总资产比例0.003%，上期期末数0元，占总资产比例0%，变动比例100.00%[57] - 预付款项本期期末数69636098.16元，占总资产比例5.02%，上期期末数46330908.00元，占总资产比例3.07%，变动比例50.30%[57] - 存货本期期末数65766796.31元，占总资产比例4.74%，上期期末数101053290.46元，占总资产比例6.70%，变动比例-34.92%[57] - 一年内到期的非流动资产本期期末数13859677.38元，占总资产比例1.00%，上期期末数5377788.03元，占总资产比例0.36%，变动比例157.72%[57] - 长期股权投资本期期末数41132766.56元，占总资产比例2.97%，上期期末数30784921.06元，占总资产比例2.04%，变动比例33.61%[57] - 2024年公司租金收入3878.07万元，较去年增长7.08%[73] - 2024年租赁费6498873.04元，费用率1.05%，较2023年费用额减少1552857.04元，费用率降低0.13%[76] - 2024年广告费、促销宣传费14190003.54元，费用率2.30%，较2023年费用额增加552480.70元，费用率提高0.31%[76] - 2024年装修费7401351.12元，费用率1.20%，较2023年费用额增加3461836.73元，费用率提高0.62%[76] - 2024年物流费用4774454.17元，费用率0.77%，较2023年费用额减少3205953.64元，费用率降低0.40%[76] - 报告期内已支付董事、监事和高级管理人员报酬合计294.95万元（税前）[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计294.95万元（税前）[117] - 报告期内公司投入环保资金527.28万元，较上年同期增加因门店更换空调节能系统[143] - 2024年度公司日常关联交易预计总额约2005万元[166] - 2024年向关联人购进商品/接受服务预计金额325万元，实际发生203.3633万元[167] - 2024年向关联人销售商品/提供服务预计金额1680万元，实际发生1516.041194万元[168] - 2024年度公司向南宁威宁市场发展有限责任公司承租商场综合楼实际发生租金129.648804万元[170] - 应收关联方项目期末账面余额合计8546860.18元，坏账准备443843.01元，期初账面余额1770300.02元，坏账准备98415.00元[172] - 应付关联方项目期末余额合计42084221.90元，期初余额29863741.90元[172] - 2023 - 2024年公司收到房屋征收补偿款约2336万元，征收建筑面积3466.69平方米[177] - 本报告期参股公司南宁医药收到拆迁补偿款约1175万元，公司投资收益同步增长[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货朝阳店南楼调改面积达8000㎡，北楼调整面积近5000㎡涉及36个品牌；NGS店招商调改面积近5万㎡；贺州店引进15个品牌，重装升级6个品牌[30] - 超市业态汰换1000多个周转慢、低毛利商品，新引进200多个热销商品[31] - 营销板块引入各类活动420场，其中中大型活动33场[32] - 自有传播板块完成直播108场[32] - 会员板块完成12场次中大型整体会员营销活动策划与执行[32] - 公司开设有13家实体门店，主营业务收入占总营业收入的88.27%，租赁收入占6.28%，各业态中家电业态收入占比最高为62.16%[36] - 商品零售营业收入为544,787,840.09元，同比减少8.23%，营业成本为428,516,610.43元，同比减少10.18%，毛利率增加1.71个百分点[43] - 百货业态营业收入为435,419,189.19元，同比减少3.79%，营业成本为336,242,358.25元，同比减少5.69%，毛利率增加1.56个百分点[43] - 超市业态营业收入为63,245,886.99元，同比减少29.59%，营业成本为51,431,745.39元，同比减少31.06%，毛利率增加1.73个百分点[43] - 汽车业态营业收入为45,627,513.63元，同比减少9.27%，营业成本为40,408,749.52元，同比减少10.23%，毛利率增加0.95个百分点[43] - 电子商务营业收入为495,250.28元，同比减少48.59%，营业成本为433,757.27元，同比减少54.82%，毛利率增加12.08个百分点[43] - 联营销售模式营业收入为59,545,200.37元，同比减少10.47%，营业成本为18,556,421.35元，同比减少22.19%，毛利率增加4.70个百分点[43] - 自营销售模式营业收入为485,242,639.72元，同比减少7.95%，营业成本为409,960,189.08元，同比减少9.55%，毛利率增加1.49个百分点[43] - 商品零售采购成本本期金额为428,516,610.43元，占总成本比例97.26%，较上年同期减少10.18%[47] - 百货业态采购成本本期金额为336,242,358.25元，占总成本比例76.31%，较上年同期减少5.69%[48] - 超市业态采购成本本期金额为51,431,745.39元，占总成本比例11.67%，较上年同期减少31.06%[48] - 2024年广西地区百货业态销售额847,192,105.05元，同比下降13.11%；超市业态销售额62,417,842.84元，同比下降42.48%；汽车业态销售额44,322,122.00元，同比下降22.55%；电子商务销售额557,520.97元，同比下降59.72%；合计销售额954,489,590.86元，同比下降16.43%[66] - 2024年主营联营模式营业收入59,545,200.37元，营业成本18,556,421.35元，毛利率68.84%；自营模式营业收入485,242,639.72元，营业成本409,960,189.08元，毛利率15.51%；其他自营模式营业收入72,408,839.45元，营业成本12,092,271.46元，毛利率83.30%[70] - 报告期内，公司线上销售额3350万元，占总销售额3.51%，线下销售额92099万元，占总销售额96.49%[77] - 百货动销会员96927人，销售额235121139元，占比39.47%；家电动销会员32679人，销售额314356259元，占比52.77%；超市动销会员94231人，销售额45296583元，占比7.60%；电商动销会员2902人，销售额912215元，占比0.15%[78] - 2024年公司开展23场整体大中型促销活动，实现销售5.4亿元，对整体销售贡献率61.4%，贡献率比上年增加17个百分点[79] 公司门店相关情况 - 朝阳店南楼建筑面积0.67万平米，北楼5.59万平米；南百•NGS店建筑面积5.35万平米；金湖店建筑面积0.52万平米等[64] - 朝阳店百货家电坪效1.07万元/㎡/年；南百•NGS店百货家电坪效0.19万元/㎡/年；金湖店家电坪效0.71万元/㎡/年等[64] - 文化宫店租入资产平均每平方米建筑面积租金294.85元/㎡/年；文化宫卡萨帝三翼鸟店家电租金448.48元/㎡/年等[67] - 公司2022年6月整体出租文化宫店，2024年10月提前解除与承租方的房屋租赁合同[64] - 武鸣店2021年11月整体出租，2024年11月解除租赁合[64] - 百色店2013年4月开业，2024年退租部分场地[65] 公司组织架构及人员变动 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，2024年6 - 7月有人员变动[95][96] - 报告期内公司董事会共召开9次会议，审计委员会8次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次、独立董事会议2次[96] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开5次会议，2025年2月1位监事辞职后在任4名监事[97

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.56%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告净利润等潜在错报重大缺陷标准[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准≥600万元[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期财务报告内控一般缺陷2项[16] - 报告期非财务报告内控一般缺陷10项[18] - 2023年13项内控一般缺陷已整改[19] 内部控制结论 - 2024年末财务报告内控有效[4][5] - 评价期内无重大、重要内控缺陷[16][18]

报告相关 - 公司董事和高管同意《南宁百货大楼股份有限公司2024年年度报告》，保证无虚假等问题[1] - 公司监事会保证《南宁百货大楼股份有限公司2024年年度报告》无虚假等问题[2] - 公司《2024年年度报告》编制和审议程序合规，未发现人员违反保密规定[2]

业绩总结 - 2024年公司净利润约 - 3163.28万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 31632832.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 - 29624514.61元[4] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，近三年累计为0元[4] - 2025年3月26日通过预案，待股东大会审议[2][5][7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0581元，较2023年的0.0133元减少536.84% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的1.52元减少100% [1] - 2024年每股公积金为0.68元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.32元，较2023年的 -0.27元减少18.52% [1] - 2024年营业收入为6.17亿元，较2023年的6.81亿元减少9.4% [1] - 2024年净利润为 -0.32亿元，较2023年的0.07亿元减少557.14% [1] - 2024年净资产收益率为 -3.89%，较2023年的0.88%减少542.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20671.48万股，占流通股比38.38%，较上期减少1478.39万股 [1] - 南宁产业投资集团有限责任公司持有13971.15万股，占总股本比例25.94%，增持10951.15万股 [2] - 张宇持有2000.00万股，占总股本比例3.71%，持股不变 [2] - 南宁农工商集团有限责任公司持有1600.00万股，占总股本比例2.97%，持股不变 [2] - 魏巍持有1000.00万股，占总股本比例1.86%，持股不变 [2] - 汪燕持有478.59万股，占总股本比例0.89%，增持29.06万股 [2] - 禹兵兵持有465.00万股，占总股本比例0.86%，为新进股东 [2] - 广西产投资本运营集团有限公司持有300.00万股，占总股本比例0.56%，减持1023.26万股 [2] - 龚雪莲持有297.01万股，占总股本比例0.55%，为新进股东 [2] - 黄慧敏持有283.79万股，占总股本比例0.53%，为新进股东 [2] - 应唯恩持有275.94万股，占总股本比例0.51%，为新进股东 [2] - 南宁威宁投资集团有限责任公司、刘佳欣、南宁市富天投资有限公司、马秉珠退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

南宁百货: 广西五坤律师事务所关于南宁百货大楼 股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意 见书 大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广西五坤律师事 务所（以下简称本所）接受南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）并就本次股东大会出具法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的内容 等发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息 披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为392人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比30.3920%[4] - 公司在任董事6人出席5人，监事4人全出席[8] 董事补选情况 - 补选张俊玮、岳成成、黎小都为董事议案A股同意比例超99%[7][8][9] - 律师见证补选三人议案同意比例超95%[10]

会议安排 - 2025年3月7日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，同意3月24日召开临时股东大会[5] - 3月8日公告股东大会通知，股权登记日为3月19日[5] - 3月24日15:30股东大会于南宁百货大楼南七楼会议室召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 392人出席，代表股份165,532,166股，占比30.3920%[12] - 现场3人，代表股份155,745,645股，占比28.5953%[12] - 网络389人，代表股份9,786,521股，占比1.7968%[15] 议案审议 - 审议补选张俊玮、岳成成、黎小都为董事议案[16] - 三项议案同意比例超99%，中小股东赞成比例2.2620%[19][20][21][22] - 三项议案获通过，会议合法有效[22][23]

会议信息 - 南宁百货第九届董事会2025年第二次临时会议于3月24日16:30召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》[1] 委员会成员 - 董事会战略与投资委员会主任委员为覃耀杯[1] - 董事会审计委员会主任委员为李骅[2] - 董事会提名委员会主任委员为李立民[2] - 董事会薪酬与考核委员会主任委员为葛靖[3] 任期情况 - 董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15时30分在南宁公司南楼七楼召开[11] - 由四名计票、监票人进行议案表决计票与监票[7] - 需审议补选三名董事的三项议案[4] 董事候选人情况 - 张俊玮、岳成成、黎小都为董事候选人[4] - 三人目前均未持有南宁百货股份[17][22][27] - 黎小都与控股股东有关联，无不得任职情形[27]