证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-085 佳都科技集团股份有限公司 （1）将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容； （2）对《佳都科技董事会专业委员会工作细则》（2024年4月修订）进行分 拆并更新相关内容，分别为《佳都科技董事会战略与ESG委员会工作细则》《佳 都科技董事会审计委员会工作细则》《佳都科技薪酬与考核委员会工作细则》及 《佳都科技提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。 董事会战略与ESG委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作 进行研究并提出建议，对董事会负责。 1 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳都科技集团 股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略 规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试 行）》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工 作进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会 事务。 第六条 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-084 第十届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知到各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次 会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告； 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的《2024 年第三季度报告》进行审议，发表如下审核意见： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以及公司内部各项管理制度的规定；2024 年第三季度 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳 都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-082 佳都科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日发布《佳 都科技关于全资子公司项目预中标公告》（公告编号：2024-076）。近日，公司全 资子公司广州新科佳都科技有限公司收到重庆市铁路（集团）有限公司发出的《中 标通知书》，重庆市铁路（集团）有限公司确定广州新科佳都科技有限公司（联合 体牵头人）、中铁十一局集团电务工程有限公司（联合体其他成员）为重庆轨道交 通 15 号线工程弱电系统工程项目的中标人，中标额为人民币 1,365,053,777.22 元。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 1 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-079 佳都科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预 留授予第二期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,142,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,142,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十四次临时会议，会 议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-078 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科 技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售暨上 市公告》（公告编号：2024-079）。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 1 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知到各位监事，会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于 2021 年限制 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN187-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 根据有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对佳都科技提供的有关本次激励计划解除限 售以及回购注销部分限制性股票的相关文件和事实进行了核查和验证,现出具法 律意见如下: 一、本次解除限售需满足的条件 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 佳都科技、公司 佳都科技集团股份有限公司 指 《激励计划》、 《佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 指 本次激励计划 佳都科技对《激励计划》首次授予的限制性股票在第三个解除限 本次解除限售 指 售期及预留授予的限制性股票在第二 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-081 佳都科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七次临 时会议、第十届监事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 15 日审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况 如下： 由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象，因 2023 年度个 人层面考评结果未达到 B 级以上，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相 关规定，上述激励对象所持有的 377,280 股限制性股票未达到解除限售条件。 同时，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因已离职， 不再符合激励对象资格，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公 司对上述激励对象已获授但尚未解除限售 ...