目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-3 二、 洲际油气股份有限公司关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意见涉及 事 项 影响已消除 的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称 洲际油气）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说 ...

2023洲际油气股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 目 董事长致辞 | 03 | | 关于洲际油气 | 05 | | 录 可持续发展管理 | 13 | | | 积极参与"一带一路"共建 | | --- | --- | | 能源合作 | 20 | | 技术交流 | 21 | | 社会福祉 | 22 | | 文化融合 | 23 | 01公司治理 Corporate Governance 公司治理结构 25 内控与风险管理 27 商业道德 27 02环境保护 Environmental protection 03社会责任 Social responsibility | 应对气候变化 | 29 | 社会贡献 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 34 | 创新驱动 | 47 | | 资源利用与循环经济 | 41 | 供应商与客户 | 49 | | | | 员工 | 52 | 04附录 Attachment 专题：以国家能源需求为己任 涉及的金额除特别说明外，均以人民 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-016 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏云峰） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2023 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏云峰：现任湘潭大学商学院教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生 导师；兼任湖南省国资委外部董事专家库成员，恒昌医药股份有限公司独立董事， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董 事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人 ...

公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事王辉全出席且均投赞成票[5] - 2023年召开1次临时和1次年股东大会，王辉均出席[7] - 2023年王辉未独立聘请中介等[9] 信息披露与审计 - 2023年公司及时披露报告，财务信息真实准确完整[13] - 大华会计师事务所具备2023年度审计能力[14] 未来展望 - 2024年加强与人员沟通，维护公司和中小股东权益[15]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2][12][13] - 董事会提请授权管理层与大华协商确定2024年度审计费用[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[3] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，公司同行业审计客户11家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 大华近三年受行政处罚5次等，103名从业人员受罚[4] 人员情况 - 项目合伙人敖都吉雅近三年签署上市公司审计报告4家[5][6] - 签字注册会计师王建宇近三年签署上市公司审计报告0家[6] - 项目质量控制复核人唐荣周近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超8家次[6]

洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | | 三、 事务所及注册会计师职业资格证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-015 号 洲际油气股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进 一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公 司未来长远发展规划，拟对公司组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 童秘办 审计委员会 审计监察部 提名委员会 薪酬与考核委员会 经营层 能源资产管理中心 技术与生产管理部 法气销售贸易部 购 务资 资 金 品 赌 程 篮 篮 篮 信息技术部 人力资源 部 跌 欧 链 欧 伊 ...

监事会情况 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 2023年第十三届监事会由吴成中、王润声和杨帆组成，吴成中任主席[2] 会议审议 - 2023年4 - 12月多次会议审议多项议案[3][4] 评价与展望 - 监事会认为2023年公司规范运作，财务报告真实[5] - 2024年全体监事将继续履职维护公司及股东利益[5]

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，同比增长107.92%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为323,022,438.33元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股[4] - 公司2023年度营业收入为2,726,399,499.39元，同比下降3.87%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为688,779,922.41元，同比下降6.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,949,695,053.38元，同比增长107.92%[11] - 公司进行重整，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.11亿人民币[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18.45亿人民币[13] - 非流动性资产处置损益为-8.997亿人民币[14] - 债务重组损益为29.92亿人民币[14] - 2023年减少的非经常性损益项目为37.31亿人民币[15] - 交易性金融资产产生的损益为-1.14亿人民币[16] - 投资性房地产减值损益为-8.997亿人民币[16] 生产经营 - 公司全年完成原油产量为48.9746万吨，达成各项生产经营任务指标[16] - 莫斯科耶油田电潜泵的检泵周期达到1107天，螺杆泵达到1176天，保障油田开井率稳定在97%以上[17] - 克山项目全年共计完成22井次增产措施，有效率81.8%，平均单井日增油为4.6吨/天[17] - 马腾项目全年完成原油产量26.4986万吨，实施注采调整方案提高采油速度和采收率[18] - 东科油田年自然递减率从17.02%下降至14.28%，马亭油田年度自然递减从9.8%下降至2.8%[18] - 公司通过内销原油加工、成品油销售等新业务，实现销售业务增值和价值链延伸[20] - 公司采用国际通用的油气资源管理系统(PRMS)进行储量评估，建立完善的资源及储量管理体系[20] 全球能源市场 - 全球油气市场呈现价格整体回落、供需基本平衡的趋势，油价维持在80美元以上高位[21] - 全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%[22] - 展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近[22] - 全球能源转型加速推进，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强[22] 公司重整 - 公司收到债权人申请对公司进行重整，并进行了全面自查，对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了自查[109] - 公司公开招募重整投资人，最终由9家企业组成的“安东石油投资联合体”成为中选重整投资人[121] - 公司与重整投资人签署了《重整投资协议》，推进重整工作[121] - 公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，终止公司重整程序[121] - 公司披露了《关于重整计划执行完毕的公告》，毕并终结公司重整程序[122] 公司治理 - 公司董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，符合相关法规要求[70] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1302.87万元，薪酬增幅主要系公司2023年经营业绩较2022年有了大幅提升[71] - 公司董事长陈焕龙具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2018年加入公司担任董事长[72] - 公司副董事长、总裁戴小平具有20年以上的油气行业从业经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2014年加入公司，2022年起任总裁[73] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1302.92万元[94] - 公司董事会在2023年内共召开了5次会议，其中现场结合通讯方式召开会议5次[96] - 董事会下设审计委员会在报告期内召开了4次会议，包括与审计事务所讨论审计工作、重点关注事项和解决建议等[98] - 董事会下设薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，包括关于公司管理层绩效考评和公司董事及高级管理人员绩效考评的议案[97] 股本结构 - 公司股本结构发生变化，股份总数及股本结构发生变化[142] - 公司以现有A股总股本为基数，按每10股转增8.33股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1,885,501,762股A股股票，转增后总股本将增至4,149,009,280股[143] - 资本公积金转增股票不向原股东分配，全部在管理人的监督下按照重整计划规定进行分配和处置，其中1,