证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-096 新奥天然气股份有限公司 ●履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的议案》。该议案需提交公司股东大 会审议。 ●特别风险提示 公司及子公司开展外汇套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行外汇 套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险等，公司及下属公司积 极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 一、交易情况概述 关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 境外美元融资、外币分红管理、国际国内 LNG 采购和结售汇等业务造成的汇兑 风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构开展外 汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇 ...

一、审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-090 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通 知于2024年12月4日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年12月10日以 现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员 会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》 本议案在提交董事会审议 ...

新奥天然气股份有限公司关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司使用自有资金开展套 期保值业务，相关业务开展的可行性分析如下： 一、 业务开展情况 （一）大宗商品套期保值 2025 年度公司开展大宗商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金 上限为 35 亿美元，该额度在授权期限内可循环使用。授权期限为股东大会审议 通过之日起 12 个月，授权期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。 （二）外汇套期保值 2025 年度公司开展外汇套期保值业务规模不超过 50 亿美元（含等值外币）， 授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授权期限内任一时点的交易金额 （含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。 （三）化工产品套期保值 2025 年度公司通过境内期货交易所开展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品 的期货、期权的套期保值业务，套期保值业务的保证金上限不超过 2 亿元。授权 期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，保证金额度在授权期限内可循环使用， 授权期限内任一时点的保证金额度不应超过已审议额度。 二、 套期保值业务的必要性 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-092 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新奥能源贸易有限公司、新奥能源中国投资有限公司、 新能（天津）能源有限公司、新奥（海南）能源贸易有限公司、新奥（中国）燃 气投资有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.、保定新奥燃气有限公司、金华市高亚天然气有限公司等控股子公司、 合营联营公司。上述被担保人非上市公司关联人。 在往年担保余额基础上，本次新奥天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司为控股子公司、合营联营企业以及子公司之间预计 2025 年 度增加担保额度不超过 360 亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇 率中间价折算为人民币的额度计算）。 本次担保额度预计事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议。截至本公告日，公司 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-102 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、新奥股份 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管 | | | | 理人员、核心管理/业务人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-098 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度化工产品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为降低甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价格大幅波动对公司部分主营业务产 品及相关业务产品的不利影响，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司通过境内期货交易所开展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期货、期权的套 期保值业务，套期保值业务的保证金上限不超过 2 亿元。授权期限为股东大会审议 通过之日起 12 个月，保证金额度在授权期限内可循环使用，授权期限内任一时点 的保证金额度不应超过已审议额度。 履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度化工产品套期保值额度预计的议案》，该议案需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示 公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-093 新奥天然气股份有限公司 关于新增反担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司重庆龙冉能源科技有限公司（以下简称"重庆龙冉"）拟向 银行申请 13,000 万元融资，其控股股东重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下 简称"涪陵能源"）为其提供全额连带责任保证担保，公司拟按持股比例向涪陵 能源提供 1,820 万元连带责任保证反担保。 被担保人名称：重庆涪陵能源实业集团有限公司。 截至本公告披露日，公司为重庆龙冉按持股比例向涪陵能源提供人民币 0.22 亿元连带责任保证反担保。 本次反担保事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 一、反担保情况概述 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司 | 36.23% | | 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 33.31% | | 3 | 重庆长兴 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-100 新奥天然气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 基于上述 两次限 制性股票 回购 注 销 ，公司股 份总数 由 3,098,397,607 股变更 为 3,097,087,607 股；公司注册资本由 3,098,397,607 元变更为 3,097,087,607 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》并结合上述注册资本变更事项，公司对《新奥天然气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订完善，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 3,098,397,607 | 公司注册资本为人民币 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 3,097,087,607 元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 3,098,397,607 | 股，公司 | 第十九条公司股份总数为 3,097,087,607 股，公司 | | | 发行的所有股份均为普通股。 | | | ...

新奥天然气股份有限公司 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当遵守本管理办 法。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份包括登 记在自己名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第二章 持股变动的限制 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列 情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范对新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、行政法 规和规章以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 1 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该 期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司 ...