证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-105 新奥天然气股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人之间 内部协议转让公司股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次协议转让的基本情况 | 股东名称 | 本次协议转让前 | | 变动数量 | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | | 持股数量（股） | 持股比例 | | ENN GROUP | | | | | | | INTERNATIONAL | 1,370,626,680 | 44.26% | | 1,370,626,680 | 44.26% | | INVESTMENT LIMITED | | | | | | | 新奥控股投资股份有限公司 | 405,737,451 | 13.10% | -31,000,000 | 374,737,451 | 12.10% | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-104 新奥天然气股份有限公司 关于全资子公司为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Gas Shanghai Pte. Ltd.（以下简称"Gas Shanghai"）。上述 被担保人非上市公司关联人。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 ENN LNG (Singapore) PTE. LTD（中文名称"新奥液化天然气（新加坡）私人有限公司"，以 下简称"新奥新加坡"）已持有 Gas Shanghai 3%的股权，其为公司参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新奥新加坡本次为 Gas Shanghai 担保的金额为 847 万美元以及或有的延迟支付利息、相关费用。已实际 为 Gas Shanghai 提供的担保余额为 283 万美元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%、被担保子公司存在资产负债率 ...

新奥天然气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： 6、审议《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》 新奥天然气股份有限公司 召开的日期时间：2024年12月26日10点00分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月26日 至2024年12月26日 各位股东、股东代表： 为满足新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、合营联营企 业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会 同意在往年担保余额基础上，2025 年度公司及控股子公司为控股子公司、合营 联营企业及子公司之间增 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-103 新奥天然气股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东新奥控股投资股份有限 公司（以下简称"新奥控股"）持有 405,737,451 股公司股份，占公司总股本的 13.10%。新奥控股本次股份解除质押股数为 39,100,000 股，股份再质押股数为 37,000,000 股，再质押股份占其所持股份比例 9.12%，占公司总股本比例 1.19%。 截至本公告披露日，新奥控股累计质押 190,500,000 股公司股份，占其持有公司 股份总数的 46.95%，占公司总股本的 6.15%。 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-094 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构； ● 委托理财金额：单日最高余额上限为 56 亿元，在上述额度内资金可循环 投资、滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述投资额度； ● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强、稳健型的低风险理财产品。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了 第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计 的议案》。具体情况如下： 一、委托理财购买情况预计 （一）委托理财目的 为充分利用自有资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响正常经 营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行 金融机构理财产品，提高闲置资金的 ...

新奥天然气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2021] AN010-11 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事宜的法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 新奥股份、公司 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 /《股 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草 | | 权激励计划》 | | 案)》 | | 本次激励计划/本激 励计划 | 指 | 新奥股份 2021 年限制性股票激励计划 | | 本次解锁 | 指 | 本次激励计划预留 ...

第五条 新奥股份全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制 新奥天然气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股 份"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于新奥股份及控股子公司。 第二章 分则 第三条 对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务以保证、抵押及质押等形式提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称对外担保，是指新奥股 份为他人提供的担保，包括新奥股份对控股子公司的担保，控股子公司的对 外担保行为视同新奥股份对外担保。担保的债务种类包括但不限于申请银 行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 新奥股份对外担保应当遵循平等、合法 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-095 新奥天然气股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年 度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加本年度预计公司向关联方提供技术、综合服务 发生的日常关联交易额度12,000万元。 基于公司2024年实际业务发展需要及2025年业务发展规划，公司于2024年12月10日召开 第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议 案》，同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调增24,800万元、与部分关联方的关 联交易额度调减33,100万元； 2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8,300万元，调整 后2025年关联交易总额为230,000万元（具体调整情况详见下文"（三）本次关联交易预计调 整情况"），关联董事王玉锁先生、于建潮先生、韩继深先生、 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-097 为防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响，新奥天 然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展大宗商品套期保值业务， 交易的商品主要包括 BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、Henry Hub 天然气、 TTF 天然气等品种，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。大宗商品套期保 值业务预计动用的保证金和权利金上限为 35 亿美元，该额度在授权期限内可循 环使用。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授权期限内任一时点的 金额不应超过已审议额度。 ●履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 ●特别风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，不以套 ...