新奥天然气股份有限公司 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-049 2023 年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路 777 号舟山 希尔顿酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,472,589,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 79.8022 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生 主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所 刘斯亮律师、张莹律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-048 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD. | | 99,523.20 | | --- | --- | --- | | 被担保人 江苏新奥天然气管网有限公司 | 2024 | 年 5 月担保金额（万元） 30,000.00 | 特别风险提示：截至 2024 年 5 月 31 日，公司及子公司对外担保余额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%、被担保子公司存在资产负债率超过 70% 的情况，均在公司股东大会审议通过的担保范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、 2024 年度担保预计情况 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》： 为满足公司子公司、联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证 保险等业务的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-047 新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,725,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,725,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"、"公司"）于2024年6月17 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，本激励计划首次授 予部分第三个解除限售期解除限售条件已满足，首次授予的36名激励对象在第三 个解除限售期可解除限售的限制 ...

新奥天然气股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月27日9点00分 召开地点：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路777号舟山希尔顿酒店会议 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月27日 至2024年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （三）会议议程 （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 （二）选举监票员和计票员 1、审议《新奥股份2023年年度报告》及摘要 2、审议《新奥股份2023年度董事会工作报告》 3、审议《新奥股份2023年度监事会工作报告》 4、审议《新奥股份2023年度财务决算报告》 5、审议《新奥股份2023年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审 ...

新奥天然气股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 18 日，惠誉国际信用评级有限公司（以下简称"惠誉"）发布 了对新奥天然气股份有限公司（以下简称 "新奥股份"）的信用评级报告。惠 誉将新奥股份的长期外币发行人违约评级及其全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行的 8 亿美元高级无抵押债券信用评级由 "BBB-"上调为"BBB"，评级展望为"稳定"。 特此公告。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-046 新奥天然气股份有限公司 关于国际信用评级结果的公告 2024 年 6 月 19 日 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 国枫律证字|2021] AN010-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 新奥股份、公司 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 /《股 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 | | 权激励计划》 | | 案)》 | | 本次激励计划/本激 励计划 | 指 | 新奥股份 2021 年限制性股票激励计划 | | 本次解锁 | 指 | 本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就的事宜 | | 回购注销 | 損 | 新奥股份回购注销首次及预留授予部分限制性股票的事宜 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 关于 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 六、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新奥股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第十 届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司董事会决定 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-044 新奥天然气股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：52.75万股。其中涉及首次授予限制性股票50.25 万股，预留授予限制性股票2.50万股。 （一）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股 ...

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司为符合解除限售条件的 36 名激励 对象办理解除限售事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-042 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决 的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-041 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第十六次会议通知 于2024年6月14日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年6月17日以通讯 表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 公司董事于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾为激励对象，对该议案回 避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 ...