上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海物资贸易股份有限 公司（以下简称"上海物贸"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有 限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控 股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山 南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元， 占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 金小野，1979年1月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授， 硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为： 资产定价、信用风险、公司治理与行为金融，在Energy Economics、 Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文 10余篇，并为多家国际期刊担任匿名审稿人。 兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司 独立董事。 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事： 1. 在2023年度应参加董事会次数为9次，实际参加董事会次数 为9次，其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加，不存 在委托出席或缺席情况。 2. 在2023年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加年度 股东大会次数为1次，不存在委托出席或缺席情况。 3. 在2023年度参与董事会审计委员会会议3次，重要意见和建 议为一致通过；参与董事会题名委 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 议案。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－007 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达 全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

二、独立董事年度履职概况 上海物资贸易股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。自 2022 年 6 月 30 日起担任上海物资贸易股 份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了历次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | | 参加董事会情况 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900927 | 物贸 | B | 股 | | | 上海物资贸易股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司职工代表董事黄凯先生提交的书面辞职申请。黄凯先生由于工作变 动，申请辞去公司第十届董事会职工代表董事职务，黄凯先生辞职后将不在公司 任职。董事会对黄凯先生在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 发展所作贡献表示衷心的感谢。 根据公司《章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 11 日下午召开第三届职代会 联席会议，选举张齐先生（简历附后）担任公司第十届董事会职工代表董事，任 期自职代会审议通过之日起至公司第 ...

| | 物贸 B 股 | | --- | --- | | 900927 | | | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2024-005 | 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大风险。上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公 司"）A 股股票自 2024 年 1 月 23 日至 1 月 26 日连续 4 个交易日收盘价格触 及涨停，累计上涨幅度 47.46%，同期上证指数上涨 5.58%，公司股票短期涨幅严 重高于同期上证指数，可能存在非理性炒作风险。公司基本面未发生重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。 市盈率、市净率较高的风险。根据中证指数有限公司网站发布的数据， 目前公司所属的证监会行业分类"批发和零售业"静态市盈率为 15.91、滚动市 盈率为 14.61，市净率为 1.42，公司静态市盈率为 93.77、动态市盈率为 34.04， 市净率为 4.92。公司 A 股股票市盈率、市净率明显高于行业平均水平，存在股 价与公司基 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－003 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯会议方式召开了第十届董事会第六次会议， 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，聘任赵洪先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第 十届董事会届满时止。 一、公司董事会秘书辞任事项 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书许伟先生的辞职报告，许伟先生因工作开展需要辞去公司董事会秘书职务。 许伟先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞职后许伟先生仍继续担任公司 董事、总经理职务。 公司董事会对许伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、 为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司聘任董事会秘书事项 1 附：赵洪先生简历 赵洪，男，1970 年 ...

公司决策 - 2024年1月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过聘任赵洪为董事会秘书议案[3] 市场扩张 - 控股子公司百联汽车持股比例96.34%，将在上海宝山投资4536.11万元建设汽车产业园改造项目[4] - 董事会审议通过汽车产业园改造项目议案[5]

上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股 票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并向控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"） 书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露 的重大信息。 | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 | | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900927 | | 物贸 B | 股 | | 上海物资贸易股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常经营情况正常，相关市场环境或行业政策未 ...

信息披露 - 百联集团不存在涉及上海物资贸易股份有限公司应披露而未披露的重大信息[1] - 相关重大事项包括重大资产重组、股份发行、收购等[1]