上海百联集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪24J1 800点，11月21日本最新版所示 nd your latest of the first and the first and the first and the may be the states of the station CD 中国建筑面设计 行业及 st,我们要有"了太郎"这些情绪的 《教育大师》《《《》》《》《《》》《《》》《《》》《《》 rently and and the became and a can a 信会师报字[2024]第 ZA10889 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称百联股份) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第一份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发布八份社会责任报告。本报告 旨在以透明公开的方式披露公司 在环境、社会及治理方面的投入 和绩效表现，以回应各利益相关 方对于公司可持续发展的关注和 期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联 股份总部、成员企业和控股子公司。 报告编制依据 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院 中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会 可持续发展报告标准》（GRI Stand ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海百联集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 信会师报字[2024]第 ZA10890 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月11日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10888 号的无保留意见审计报告。 百联股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-016 上海百联集团股份有限公司关于 续聘 2024 年度内部控制审计会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内 部控制审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-017 上海百联集团股份有限公司关于 重要内容提示： ●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过（关联 董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、公司第九届独立董事 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》，并同意提交公司第九 届董事会第三十三次会议审议。 （二）公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 ...

上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10888 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了百联股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于百联股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 1 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-021 上海百联集团股份有限公司 关于申请开立保函池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。 一、保函池业务概述 为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确 保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店 提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2024年4月11日召开的第九届董事 会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：公司拟申请通过招 商银行开立保函池业务，保函池计划金额为不超过人民币2亿元，期限一年。 由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过70%， 因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 二、保函池业务主要内容 1、保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2023 年度沐职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,作为上海百联集团股份有限公司 的独立董事,我认真履行独立董事职责,为维护全体股东合法权益发挥了积极的作用。 现将2023年度独立董事工作情况述职如下: 一、独立董事基本情况 本人朱洪超:现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海市联合律师事务所高 级合伙人,中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海 国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上海法学会诉讼法研究会副会长、上 海经贸商事调解中心调解员;上海大学法学院、华东政法大学、上海政法学院兼职教授。 兼任光明房地产集团股份有限公司、上海建科集团股份有限公司独立董事。 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的, 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独立 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-022 上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"） 本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联 39,210 万元 的贷款提供 51%份额的担保，担保金额为不超过 19,997.10 万元，担保期限同贷款期限 为 3 年。截至本公告披露日，公司已实际为世博百联提供的担保余额为 19,997.10 万 元。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 上海世博百联商业有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号 1 被担保人世博百联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）正常 持续经营，世博百联拟向银行申请不超过人民币 39,210 万 ...

上海百联集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 the first and the first 學可能使用發行者與及國語 足到各会创关系交易的专辑会员 2017-07-07 11:54:51 1 4 11-0 2017 11:51:00 10-08-20 11: P 展 7-07-1-09 11:54 来源： 19 28 10:55 10 ng be the will be the station of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail o 12 49 12 部分歧的外国家庭教 4 com will with and the see and a ar Production Station Association of the Com t a well comment of the station of the may be a ...