上海百联集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,积极开展各项工作。现 就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会由王志强先生、蒋青云先生、朱 洪超先生、黄震先生组成;王志强先生为主任委员。成员的组成符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开了 11 次会议,审计委员会委员对相关议题 发表了意见,同时对相关会议决议进行了签字确认。 1、2023年1月18日,第九届董事会审计委员会 2023年第一次会议审议 通过了《2022年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2022年度财 务报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公 司 2022 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 1 7、2023年 8 月 14 日,第九届董事会 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

同业竞争承诺 - 2011年百联集团作出避免同业竞争承诺[1] - 2018年变更承诺，2024年9月前使百联电器退出品牌电器销售[1] 业务现状 - 目前百联电器以家电维修等业务为主，已退出品牌电器销售主业[2] - 百联电器和公司无直接竞争关系，承诺履行完毕[3]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-010 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blgf600827@bl.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 04 月 17 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 25 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召 开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律 师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2024-009 上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 44 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 969,488,637 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 954,487,617 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,001,020 | | 3、出席会议 ...

600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 会议材料 (2024 年 3 月 25 日) 0 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 关于增补第九届董事会董事的议案 | 1 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 1、现场会议 会议时间：二○二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 四、股东代表发言 五、大会进行表决（统计表决结果） 六、宣读现场表决结果 2、网络投票： 投票时间：二○二四年三月二十五日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东 ...

上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国泰君安证券股份有限公 司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联 百世资产管理有限公司共同设立上海百联国泰君安一号私募基金合伙企业（有限合 伙）（即百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金，以下简称"基金"）。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的"临 2023-044"《上海百联集团股份有限公司关于参与设 立基金暨关联交易的公告》。 2024 年 2 月 28 日，公司披露"临 2024-006"《上海百联集团股份有限公司关 于参与设立基金的进展公告》，基金首期实缴已完成。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-008 管理人名称：国泰君安创新投资有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案日期：2024 年 3 月 12 日 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2024-007 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：20 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-006 上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金情况概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国泰君安证券股份有限公 司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联 百世资产管理有限公司共同设立百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金（暂定名，以下 简称"基金"）。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的"临 2023-044"《上海百 联集团股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》。 二、基金进展情况 截至 2024 年 2 月 26 日，基金各合伙人实缴出资情况如下： | 序号 | 出资人名称 | 认缴出资额 （万元） | 合伙人类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安创新投资有限公司 | 444.45 | 普通合伙人 | | 2 | 上海百联百世资产管理有限公 ...