叶永明先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，叶永明先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举 新任董事长。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-004 上海百联集团股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长叶永明先生的辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，叶永明先生申请辞任 公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。 叶永明先生在公司担任董事长期间以习近平新时代中国特色社会主义思想为引 领，以企业创新高质量发展为方向，围绕"新业态、新模式、新技术"坚持推进改 革转型和创新发展。聚焦年轻新世代消费者打造年轻力中心，推出次元文化集合体； 构建时尚生态链，建立百货买手模式；打造数字商业体；推动市场化契约化，实施 ...

证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-005 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十一次会 议于 2024 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董小春董事、黄震董事、朱洪超董 事以通讯方式参加，公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会于近日收到叶永明先生的辞任申请。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事长辞任的公告》（临 2024-004） 公司拟选举张申羽女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，张申羽女士不再担任公司副董事长 职务。 表决结 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-003 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司于 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间累计收到政府补助情况如下： 1 公司收到的上述政府补助具体对公司 2023 年度的影响额将以经注册会计师 年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 币种：人民币 单位：元 序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或 与收益相关 1 关闭门店补偿收入 2023 年 12 月 20,021,792.00 与收益相关 2 2022 年度长征镇财政扶持 2023 年 11 月 12,180,000.00 与收益相关 3 开发扶持资金 2023 年 11 月 10,207,000 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-002 上海百联集团股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开的第九 届董事会第十一次会议以及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》。 2022 年 8 月 22 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 50 亿元有效期二年的超 短期融资券接受注册通知书。 公司于 2024 年 1 月 24 日完成了上海百联集团股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券发行，兑付日期为 2024 年 8 月 16 日。现将发行结果公告如下： | 本期融资券名称 | | | 上海百联集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期融资券简称 | 24 沪百联 | SCP001 | 债券代码 | 012480311 | | 发行总额 | 250,000 | 万元 | 发行期限 | 20 ...

关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-001 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）基础设施公募 REITs 相关申请材料 已向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所提交，并正 式获受理。基础设施公募 REITs 有关情况请详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于 开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》（临 2023-021）。 本次发行基础设施公募 REITs 尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意， 存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股 上海百联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 会议时间 2023年11月3日上午 上海证券交易所上证路演中心 会议地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 上证路演中心网络互动 副董事长、总经理：张申羽 上市公司接待人员 独立董事：蒋青云 姓名 财务总监、董事会秘书：杨琴 ...

公司业务概况 - 公司主营业务以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团以及香港上市的联华超市[15] - 公司拥有优质资产质量，显著区位优势，高效运营模式，专业管理团队和战略合作资源[16] - 公司重点工作包括建设商业地标、把握消费趋势、试点一刻钟生活圈、激发市场活力、加快数字化建设、聚焦供应链建设、深耕拓展能力、深化组织建设、把握核心指标、践行ESG理念[17][18][19][20] - 公司计划在2023年下半年推进商业地标建设，提升商业影响力、创新业态、升级品牌，打造“上海购物”品牌[21] - 公司将加快重点项目建设，包括百联西郊购物中心、第一八佰伴、东方商厦和百联奥特莱斯广场等项目[21] - 公司将打造一刻钟生活圈，包括打通线上线下区隔、拓展社区融合维度、促进消费与社交融合、体现宠物友好环境等[21] - 公司将推进生态供应链构建，深化JBP战略合作、推进品牌库建设、关注国潮/设计师/二次元品牌等[22] - 公司将深化推进资产证券化，完善公募REITs发行计划、优化组织架构、制定绩效考评机制等[22] - 公司以商业资产REITs为契机，优化发展战略，包括优化投资回报评价指标、丰富项目产品业态组合等[22] - 公司将推进共生型组织建设，重点围绕薪酬激励体系、绩效管理体系和全员成长培训体系展开[22] 公司财务状况 - 公司上半年度营业收入为163.32亿元，同比下降4.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，较去年同期增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元，同比增长18.35%[11] - 公司的加权平均净资产收益率为1.84%，较去年同期增加2.50个百分点[11] - 公司财务报表显示营业收入为163.32亿元，营业成本为119.93亿元，经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元[23] - 公司投资收益为-1.09亿元，公允价值变动收益为4.70亿元，信用减值损失为371.24万元，营业外收入为5.95亿元[24] - 公司资产情况显示货币资金为202.34亿元，应收款项为45.04亿元，固定资产为136.92亿元，长期股权投资为11.36亿元[24] 公司风险及发展计划 - 公司面临的风险包括经济复苏动能减弱、消费需求不足、制造业和房地产投资增速下滑[31] - 公司下半年将全面提升自驱敏捷市场主体能力，确保平稳高质量发展[32] - 公司完成了25亿元超短期融资券发行，票面年利率为2.23%[33] - 公司拟以上海又一城购物中心项目申报发行公募REITs[33] 公司股东及股权情况 - 公司普通股股东总数为81,598户，前十名股东持股情况中，百联集团有限公司持有最多股份，占比47.62%[66] - 前十名无限售条件股东中，百联集团有限公司持有最多股份，数量为849,631,332股[67] - 百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权[68] 公司财务报表细节 - 本期股票公允价值变动损益为46,299,058.12元，其他证券投资总额为4,805,593,435.03元[28] - 联华超市股份有限公司净利润为-67,342,902.74元，上海友谊南方商城有限公司净利润为45,045,397.42元[30] - 上海全方物流有限公司上半年销售服务费为87,971.70[53] - 支付宝（中国）网络技术有限公司上半年商品销售交易金额及手续费为8,362,335.18[53] - 百联全渠道电子商务有限公司上半年销售商品金额为8,376,071.42[53] - 上海友谊集团物流有限公司上半年提供劳务金额为4,000,000.00[53] - 上海百联云商商贸有限公司上半年销售商品金额为311,501,743.22[53] - 上海百联世纪购物中心有限公司上半年销售商品金额为2,492,978.79[53] - 上海第一医药股份有限公司上半年提供劳务金额为3,463,145.43[53] - 上海商务中心股份有限公司上半年接受劳务金额为6,507,936.49[54] - 上海友谊集团物流有限公司上半年接受劳务金额为699,733.82[54] - 上海物资集团房地产有限公司上半年接受劳务金额为115,029.87[54] 公司会计政策 - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[103] - 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表[104] - 处置子公司股权投资时，根据公允价值重新计量，计入丧失控制权当期的投资收益[105] - 合营安排分为共同经营和合营企业[106] - 本公司对合营企业的投资采用权益法核算[107] - 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为现金的投资[108] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算将外币金额折合成人民币记账[109] - 金融资

2022 年半年度报告 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 173 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄震 工作原因 董小春 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）田颖杰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年 ...

2021 年年度报告 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 228 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶永明、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）田颖杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2021 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.50 元 （含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利 267,625,217.55 元，尚未分配的利润 将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须 2021 年度股东大 会审议通过。 六、前瞻性陈述的风 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报 ...