营业执照 - 公司营业执照营业期限将于2025年1月24日到期，拟变更为长期[1] 股份转让与提案 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与法定代表人 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[2] 财务资助与关联关系 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[2] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权[2] 监事会 - 监事长不能履职时，副监事长主持，副监事长不能履职时，由过半数监事推举一人主持会议[3] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[4] 利润分配与公积金 - 公司完成利润分配方案决议或制定分红方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4] 公司解散与章程修改 - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[4] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 审议与授权 - 上述事项需提交公司股东大会审议，授权董事会及相关人士办理工商变更登记等事宜[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月23日召开，5名监事均参加[2] 审核事项 - 监事会审核通过2024年半年度报告及摘要，5票同意[3] - 审核通过处理2024年半年度资产减值准备和确认公允价值变动议案，5票同意[4] 后续安排 - 处理资产减值准备和确认公允价值变动议案需提交股东大会审议[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月20日召开[3] - 网络投票9月20日进行[2] - 现场会议9月20日9点30分召开[3] 相关日期 - A股股权登记日为9月13日[8] - 会议登记时间为9月18日[8] 会议审议 - 审议3项非累积投票议案[4] - 特别决议议案为第2项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[4] 联系方式 - 会议联系电话0510 - 87249788等[12] 公告时间 - 公告发布于2024年8月24日[11]

担保情况 - 为远东电缆、江西远东锂电分别提供14000万元、3359.40万元担保，担保余额分别为499280.90万元、32623.07万元[2] - 2024年度为远东电缆、江西远东锂电担保额度分别为500000万元、39000万元[4] - 公司担保总额为1128873.56万元、实际担保余额为728700.90万元，占2023年净资产241.97%、156.19%[14] - 对全资/控股子公司担保总额为1121229.56万元、实际担保余额为721056.90万元，占2023年净资产240.33%、154.55%[14] 业绩数据 - 远东电缆2023年末资产918461.43万元、负债542810.93万元、净资产375650.50万元，2024年3月末分别为963524.07万元、578414.75万元、385109.32万元[5] - 远东电缆2023年营收2230488.15万元、净利润25748.73万元，2024年1 - 3月分别为464570.17万元、9458.82万元[5] - 江西远东锂电2023年末资产48350.98万元、负债48375.58万元、净资产 - 24.60万元，2024年3月末分别为49343.89万元、39243.52万元、10100.37万元[8] - 江西远东锂电2023年营收17849.86万元、净利润 - 180.80万元，2024年1 - 3月分别为7559.04万元、124.97万元[8]

股权结构 - 远东控股及其一致行动人持股10.604749亿股，占总股本47.78%[2] 质押情况 - 累计质押8.4273亿股，占其持股79.47%[2] - 2024年8月15日解质2770万股，后又质押2770万股[2][6] - 未来半年内到期质押1.2443亿股，融资余额4.595亿元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押5450万股，融资余额1.82亿元[9] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营治理[9] - 截至披露日，质押股份无强制平仓情形[10]

担保情况 - 为远东电缆、新远东电缆分别提供5000万元、18386万元担保，为江西远东电池和江西远东锂电合计提供11236万元担保[2] - 截至公告披露日，为远东电缆、新远东电缆担保余额分别为485280.90万元、171478.89万元，为江西远东电池、江西远东锂电担保余额合计为55088.55万元[2] - 公司为远东电缆、新远东电缆担保额度分别为500000万元、180000万元，为江西远东电池、江西远东锂电担保额度合计为69000万元[5] - 为远东电缆担保期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年，担保金额5000万元[16] - 为新远东电缆担保期限五年，担保金额18386万元，抵押物为远东通讯有限公司不动产[17] - 为江西远东电池和江西远东锂电担保期限三年，担保金额11236万元[19] - 公司担保总额为1113514.16万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为238.68%[22] - 公司实际担保余额为596109.14万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为127.77%[22] - 公司对全资/控股子公司担保总额为1105870.16万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为237.04%[22] - 公司对全资/控股子公司实际担保余额为588465.14万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为126.13%[22] - 公司对其他公司担保总额为7644.00万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.64%[22] - 公司对其他公司实际担保余额为7644.00万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.64%[22] - 公司担保均不存在逾期情形[22] 子公司业绩 - 2024年3月末远东电缆资产总额963524.07万元、负债总额578414.75万元、净资产385109.32万元，1 - 3月营业收入464570.17万元、净利润9458.82万元[7] - 2024年3月末新远东电缆资产总额556746.53万元、负债总额374623.61万元、净资产182122.92万元，1 - 3月营业收入368167.62万元、净利润1166.66万元[10] - 2024年3月末江西远东电池资产总额65498.55万元、负债总额142823.17万元、净资产 - 77324.62万元，1 - 3月营业收入4678.94万元、净利润 - 5113.69万元[12] - 2024年3月末江西远东锂电资产总额49343.89万元、负债总额39243.52万元、净资产10100.37万元，1 - 3月营业收入7559.04万元、净利润124.97万元[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额15000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超4.79元/股[4] 进展情况 - 截至2024年7月31日暂未回购[5] - 2024年7月25日开立回购专用账户[5] - 2024年8月1日完成相关手续[6]

业绩总结 - 2024年7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计197,305.04万元[2] 合同详情 - 智能电网线缆合同总价33,831.16万元[2] - 绿色建筑等线缆合同总价163,473.88万元[4][5][6] - 工商业储能合同总价5,000.00万元[5] - 锂电池合同总价4,700.00万元[6] - 锂电铜箔合同总价3,672.65万元[6] - 智慧机场项目合同总价3,593.32万元[6] 未来展望 - 合同将对未来经营业绩产生积极影响[7] - 合同履行可能受极端天气等因素影响，有履约风险[8]

回购计划 - 回购资金总额1.5 - 2亿元[2] - 回购价格不超4.79元/股[2] - 回购期限2024.7.22 - 2025.7.21[5] - 按上限回购约4175.36万股，占比1.88%[11] - 按下限回购约3131.52万股，占比1.41%[11] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用完注销[2] - 回购资金为自有资金[2] 财务数据 - 截至2024.3.31，总资产209.33亿元，归母权益46.99亿元，流动资产146.36亿元[17] - 假设用2亿回购，占总资产、归母权益、流动资产比例分别为0.96%、4.26%、1.37%[17] 增持情况 - 2024.7.17，董事长计划12个月内增持3000 - 5000万元[18][23] - 2024.7.24，董事长增持250,000股，占比0.01%，金额74万元[19] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月未买卖，未来3、6个月暂无减持计划[18][20] - 2024.7.16，董事长提议回购[22] - 已开立回购专用账户，号码B886687485[31] - 回购存在价格等不确定性风险[28][29]

股票交易 - 公司不存在影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间公司无买卖股票情形[2] 增持情况 - 2024年7月16日蒋锡培告知增持计划[2] - 7月24日蒋锡培增持250,000股，占总股本0.01%[2] - 7月24日蒋锡培增持金额74.00万元[2]