控股股东股份质押情况 - 控股股东远东控股集团有限公司持有公司股份1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69% [2] - 远东控股持有公司股份累计质押数量为877,730,000股，占其持股数量比例为82.93% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,061,077,301股，占公司总股本比例为47.81%，累计质押股份占其持股数量比例为82.72% [2] - 本次股份质押所融资金用途为控股股东自身经营，预计还款资金来源包括经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等 [4] - 未来半年内将到期的质押股份数量为7,330万股，占其所持股份比例为6.93%，对应融资余额为24,200万元 [4] - 未来一年内将到期的质押股份数量为6,123万股，占其所持股份比例为5.78%，对应融资余额为18,843.36万元 [4] - 控股股东资信状况良好，持有可变现的多家上市公司流通股票，具备良好的资金偿还能力，目前未发行债券且不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁 [7][8] 为子公司提供担保情况 - 本次为全资孙公司远东铜箔（宜宾）有限公司提供担保金额为人民币5,393.53万元 [13] - 截至公告披露日，为远东铜箔（宜宾）提供的担保余额为人民币30,051.03万元，本次担保额度在公司相关年度授权担保额度人民币55,000万元内 [13][15] - 被担保人远东铜箔（宜宾）主营业务为锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售，注册资本为20,000.00万元人民币 [16] - 担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后叁年止 [17][19] - 截至目前，公司担保总额为1,085,989.33万元，实际担保余额为749,013.49万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为254.00%、175.19% [21] - 公司对全资/控股子公司的担保总额为1,073,445.33万元，实际担保余额为736,469.49万元，分别占净资产的251.07%、172.25% [21]

担保数据 - 本次为远东铜箔（宜宾）担保5393.53万元[2][3][6] - 截至披露日，为远东铜箔（宜宾）担保余额30051.03万元[2] - 公司2025年度为远东铜箔（宜宾）担保额度55000万元[3] 公司担保情况 - 公司担保总额1085989.33万元，占2024年净资产254.00%[9][10] - 公司实际担保余额749013.49万元，占2024年净资产175.19%[9][10] 子公司担保情况 - 对全资/控股子公司担保总额1073445.33万元，占2024年净资产251.07%[10] - 对全资/控股子公司实际担保余额736469.49万元，占2024年净资产172.25%[10] 其他公司担保情况 - 对其他公司担保总额12544.00万元，占2024年净资产2.93%[10] - 对其他公司实际担保余额12544.00万元，占2024年净资产2.93%[10] 远东铜箔（宜宾）情况 - 远东铜箔（宜宾）注册资本为20000万元[4]

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-046 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 877,730,000 股，占其持股数量比例为 82.93%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,061,077,301 股，占公 司总股本比例为 47.81%；累计质押股份数量（含本次）为 877,730,000 股，占 其持股数量比例为 82.72%。 2025 年 5 月 22 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份解除质押及再质押业务，具体如下： | 股东名称 | 远东控股 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 42,500,000 | | 占其所持股份 ...

公司基本信息 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份，英文名称为Far East Smarter Energy Co.,Ltd [4] - 公司成立于1995年，首次公开发行15,000,000股普通股并于上海证券交易所上市 [3] - 公司注册地址为青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼 [5] - 公司注册资本为人民币2,219,352,746元，已发行股份数为2,219,352,746股 [6][21] 公司治理结构 - 公司设董事会，成员不少于9名，包括3名独立董事和1名职工董事 [112] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效委员会、社会责任委员会和安全委员会等多个专门委员会 [137][141] - 公司高级管理人员包括总经理/总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监等 [151] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利，同时需遵守公司章程和法律法规 [34][40] - 连续6个月持股比例达到5%以上的股东可享有董事会席位，具体席位数量与持股比例挂钩 [13] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [44] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [49] - 股东大会可通过现场会议、网络投票或通讯表决方式召开，股东可亲自出席或委托代理人出席 [51][66] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [81][83] 经营范围 - 公司主营业务包括智慧能源和智慧城市技术、产品与服务的研发、制造与销售 [15] - 其他业务涵盖电线电缆、输配变电设备、锂离子电池、电动车辆等产品的制造与销售 [6][7] - 公司还提供仓储物流、咨询服务、公共关系策划等配套服务 [7] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [16][17] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等原因回购股份，回购方式包括集中竞价交易和要约方式 [25][26] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [120][121] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需经无关联关系董事过半数通过 [124][125] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [134]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会行为[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[4] - 出现董事不足法定人数2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形时，需在2个月内召开临时股东会[5] 股东会职权范围 - 股东会行使选举董事监事、审议利润分配方案、决定公司合并分立等重大事项的职权[6][3] - 公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、单笔担保额超净资产10%等担保行为需经股东会审议[7][8] - 一年内购买出售重大资产超过总资产30%的事项需提交股东会批准[6] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[9] - 监事会或持股10%以上股东可自行召集临时股东会，但需提前书面通知董事会并备案[11][12] - 自行召集股东会的费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册等必要支持[13][14] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知[16] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议地点、议程、股权登记日等要素[17][18] - 股东会通知需完整披露提案内容及独立董事意见，拟讨论董事选举时需公示候选人详细资料[19][20] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络表决时间不得早于现场会议前一日15:00[24][25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，涉及章程修改、重大资产交易等事项适用特别决议[41][42][18] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决情况需单独计票并披露，公司股份无表决权[45][19][22] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案需特别提示，选举类提案通过后相关人员即时就任[58][59][61] - 股东会程序或内容违规时，股东可自决议作出60日内请求法院撤销，争议方需及时提起诉讼[25] - 规则修改需与法律法规或公司章程调整同步，解释权归董事会，自股东会通过之日起生效[65][68][69]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、内容及参与方式 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在江苏省宜兴市召开，网络投票通过上证所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [3] - 经验证，会议实际召开与通知内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共326名，代表有表决权股份1,284,599,021股，占公司总表决权股份的57.8816% [4] - 公司董事、监事、高管及律师通过现场或视频参会，召集人为董事会，参会人员资格均合法有效 [4] 议案表决与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，计票过程符合《公司章程》程序 [4] - 会议审议通过包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等多项议案，其中议案8、12为特别决议案 [4] - 涉及中小投资者单独计票的议案包括6-10及12，关联股东对议案8、10、11回避表决 [4] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，决议合法有效 [5]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] 决策额度与关注标准 - 董事会决定事项额度不超公司最近一次经审计净资产的50%[6] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需关注[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需审批[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审批[9] 会议召集与举行 - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集主持董事会会议[16] - 临时董事会会议通知时限为会议召集前5天[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] 决议通过规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联交易决议，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 向关联参股公司提供财务资助及对外为关联人担保，须经出席董事会无关联关系董事三分之二以上通过[22] 特殊情况处理 - 出席董事会无关联董事不足3人，关联事项提交股东会审议[22] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 董事会规则由董事会制定报股东会批准生效并负责解释[25]

监事会组成 - 监事会不少于5名监事，职工代表比例不低于1/3[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 规定情况十日内召开临时会议[8] - 监事长收到提议三日内发临时会议通知[9] 会议通知 - 现场会议召集前10天、临时会议召集前5天发通知[11] 会议举行 - 需全体监事三分之二以上出席[9] 决议与记录 - 决议需出席会议监事过半数同意[12] - 会议记录保存不少于10年[12] 规则生效 - 规则由监事会制定报股东会批准后生效[14]

远东智慧能源股份有限公司章程 （2024年年度股东大会审议） 二〇二五年五月 | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员会批准公司以公积金按10:10比例转增股本 60,000,000股，其中社会公众股15,000,000股。 第四条 公司注册名称：远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份。英文 名称：Far East Smarter ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[6] - 监事会提议，董事会同意后5日内发通知[8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[8] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[4] 投票相关 - 单独或合并持公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 股东会网络或通讯投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 记录与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持百分之一以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 表决规定 - 关联交易关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数[27][51] - 影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并公开结果[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入出席有表决权股份总数[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[31] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[32] 公告与规则 - 公告或通知指在指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[35] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起执行[35]