证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-021 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度委托理财完成情况暨 2024 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 14 亿元。 ● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资 管计划、券商收益凭证等。 ● 公司 2024 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十次会议审议通过。 ● 公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元。 一、公司 2023 年委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年3 月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成， 审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在 不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不 超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的 资金可进行滚动使用。 ...

产品产销量及库存 - 2023年酱油产量510,475.22吨、销量512,136.52吨、库存量9,328.91吨，产量同比增0.94%、销量同比增1.86%、库存量同比减15.12%[1] - 2023年鸡精鸡粉产量36,057.63吨、销量36,774.56吨、库存量324.79吨，产量同比增13.12%、销量同比增15.74%、库存量同比减68.82%[1] - 2023年食用油产量28,042.37吨、销量28,836.04吨、库存量692.87吨，产量同比减12.84%、销量同比减9.58%、库存量同比减53.39%[1] 产品营收及成本 - 2023年酱油营业收入3,027,858,171.11元、营业成本1,884,634,613.97元、毛利率37.76%，营业收入同比增0.09%、营业成本同比减3.94%、毛利率同比增2.61%[2] - 2023年鸡精鸡粉营业收入675,931,576.28元、营业成本392,016,829.55元、毛利率42.00%，营业收入同比增13.44%、营业成本同比增8.50%、毛利率同比增2.64%[2] 研发与销售 - 2023年研发投入金额177,881,776.43元，研发投入占营业收入比例3.61%，较上年同期变动比例1.97%[4] - 2023年线上销售营业收入97,797,812.08元，占比1.98%，毛利率32.35%；上年度营业收入109,314,711.62元，占比2.21%，毛利率38.26%[4] 市场扩张 - 2023年东部区域期末经销商数量398个，增加26个，减少25个[5] - 2023年南部区域期末经销商数量327个，增加27个，减少18个[5] - 2023年中西部区域期末经销商数量581个，增加74个，减少32个[5]

证券简称：中炬高新 证券代码：600872 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二四年三月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称"中炬高新"或"本公司"、"公司"）《公司章程》，参照《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 通知》（国资发考分规[2019]102 号》）《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计 ...

中炬高新限制性股票激励计划管理办法 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中 炬高新或公司）2024 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划或本激励计划）， 明确 2024 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限 售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内 容，特制定本办法。 第二条 本办法依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 中炬高新或本公司、公司）《公司章程》，参照《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）《关于进一步做好中央 企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国资发考分规[2019]102 号》） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有 关法律、法规和其他规范 ...

中 炬 高 新 技 术 实 业(集团) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]13244 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京24HY. 内部控制审计报告 天职业字[2024]13244 号 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 炬高新技术实业(集团) 股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-026 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 征集投票权的时间：2024年4月17日至2024年4月19日（上午 9:30— 11:30，下午13:00—16:30） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会 ）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》 ）的有关规 定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ） 独立董事甘耀仁先生受公司其他独立董事的委托，作为征集人就公 司拟于 2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事甘耀仁先生，其 基本信息如下: 甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中 国注册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-019 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣去公司库 存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、2023 年度利润分配预案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公 司 2023 年度母公司净利润 1,872,974,854.19 元，加年初未分配利润 -707,811,207.35 元，减去本年度计提的法定盈余公积 187,297,485.41 元，本 年度实际可供分配利润为 977,866,161.43 元。 公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 785,375,950 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-020 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠 海瑞吉酒店会议室。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事万鹤群女士因工 作时间冲突，委托董事刘戈锐先生出席并表决，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持， 经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-022 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易完成情况 暨 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是； ●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2024 年度预计日常关联交易 额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。 一、2023 年日常关联交易完成情况 2023 年 3 月 20 日公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的 日常关联交易额度 800 万元。2023 年 7 月末，由于阳江恒茂包装制品有限 公司（以下简称：恒茂公司）股东结构发生变化，其后与公司及下属企业 的交易将成为关联交易。2023 年 8 月 25 日公司召开第十届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案》， 授权公司与恒茂公司 ...