梅花集团董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-022 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段 性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米 的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。为此，灵活应用玉米期 货工具，能够达到降低成本、化解风险的目的。 （二）交易金额 期货交易的单边限额为 3 亿元人民币，在董事会授权期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过已审议额度。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：本次拟开展 ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （卢闯） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 卢闯，男，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理 学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。自 2021年2月25日 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-018 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 40 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 40 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （五）投资期限 （三）资金来源 资金来源 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-019 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本议案在提交董事会审议前已经独立董事2024年第一次专门会议审议，并获 得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常 关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易 原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以 及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该项关联交易2024年预计1亿元左右， 未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对公司影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月18日，公司召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》， ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘兴华） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 刘兴华，男，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济 大学特聘教授，管理学博士。2021年11月至今担任同济大学特聘 教授，从事经济理 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对大华 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对大华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委 ...

关于会计政策变更的意见 2023年11月9日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"17号解释"),17号解释要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据 17号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变 更,并从规定的起始日开始执行。 根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要涉及关于流动负债 与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处 理。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 ...

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

梅花集团董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中 的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、 审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（下称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定 替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意 ...