证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-020 梅花生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表 产生重大影响。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000137 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花 生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照 ...

梅花集团独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及行业规定和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（下称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加的 会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-023 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

梅花集团独立董事年报工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的治 理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作制度。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所（下称"年审会计师事 务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的执业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）治理结构，切实保护股东及公司利益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》（下称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、交易所规则及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 梅花集团独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日，公司收到 深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和 发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊 普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加 入深圳大华国际。截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）共有员工 190 人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 22 名、注册会计师 69 名， ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-024 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024年3月18日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室举行。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事 会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 2.审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要 （梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要全文同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露） 3.审议通过公司 2023 年度财务决算报告 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司实现营业收 ...

CONTENTS 目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进梅花生物 | 07 | 附录 | 指标索引 | 73 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 78 | 01 完善ESG治理 02 产品责任为先 | ESG组织架构 | 17 | | --- | --- | | 董事会ESG声明 | 18 | | ESG合规治理 | 18 | | 利益相关方参与 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 商业道德与反腐败 | 21 | 03 04 齐心共筑未来 | 人才驱动发展 | 39 | | --- | --- | | 人才团队建设 | 44 | | 健康关爱并重 | 46 | 05 06 | 环保绿色先行 | 61 | | --- | --- | | 开展水资源管理 | 63 | | 推进污染治理 | 65 | | 包材循环使用 | 66 | 01 梅花生物科技集团股份有限公司 2023环境、社会责任及公司治理报告 02 | 加强质量管控 | 25 | | --- | --- | | 重视安全生产 | 28 | | 持续研发创新 | ...

梅花集团董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 ...