证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-010 1.审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公 司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，对员 工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 人。管理委员会委员的任期为 本次员工持股计划的存续期。 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，对公司于 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及结果等有关事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人系公司董事会。 2024 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第八次会议作出召开 2024 年第一次 临时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），该会 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-009 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,421,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.1735 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-008 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 1 月底，公司回购股份 69,634,252 股，占公司目前股本总数 (2,943,426,102 股)的 2.37%，购买的最低价格为 8.42 元/股、最高价格为 10.28 元 /股，支付的总金额为人民币 63,818.92 万元（不含交易费用），本次回购符合公 司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于 2021 | 年员工持股计划存续期展期的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | 6 | | 议案三、关于公司 | 2024 年员工持股计划管理办法的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真 ...

北京海润天睿律师事务所 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层 电话：010-82653566；传真：010-88381869 关于 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国·北京 二〇二四年一月 1 释义 2 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本所出具法律意见书的事实和 文件均己向本所律师披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证 言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。对于本 法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所等机构取得的文书材料，本 所律师依据相关规则要求适当履行了注意义务或进行了必要的核查、验证。 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司 本所 指 北京海润天睿律师事务所 《2024 年员工持股 计划（草案）》 指 《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》 《2024 年员工持股 管理办法》 指 《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 8 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 15 | | （七）员工持股计划其他内容 | 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 18 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 公告编号：2024-007 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （草案）摘要 2 二〇二四年一月 声 明 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"梅花生物"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《梅 花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《梅花生物科 技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《梅花生物 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...