证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-038 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 25 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资 金的使用，各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行开立了募集资金专 用账户，用于募集资金的存放与使用。公司和保荐机构中信证券股份有限公司与募集资 金投资子项目实施子公司及开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 并将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接 受保荐机构及开户行的监督。 具体详见公司与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金存储专户 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-039 1 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中 对募集资金的使用，各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行 开立了募集资金专用账户，用于募集资金的存放与使用。 截止 2024 年 6 月 21 日，各子公司开立募集资金专户具体情况如下： 航天时代电子技术股份有限公司 关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号）核准，航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象公开发行人民币普通股 580,028,050 股，发行价为人民币 7.13 元/股，募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,686,122.22 元后，实际募集资金净额 为人民币 4,115,9 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事工作规定 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》制定本规定。 本规定所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者与主要股东、实际控 制人存在利害关系的单位或个人的影响 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司正由航天电子向军工电子转型升级,有序剥离清退"两非""两资",聚焦航天电子和无人装备两大板块 [6] - 剥离航天电工 51%股权后,公司业务将归核聚焦航天电子和无人化与高端智能装备两大产业板块,有助于中长期公司盈利能力的提高 [7] - 公司背靠航天科技九院,占据航天产业链核心配套地位,直接承接航天产业需求景气,公司公告预计 2024 年关联销售金额同比增加超 90% [8] - 公司是国内军用无人机主机厂,产品聚焦中小型无人机系统和"自杀式无人机"即巡飞弹系统,是全军无人机型谱项目研制总体单位,无人装备产业链链长 [9] - 公司享有主机厂+核心卡位供应商双优势地位,资产整合落地+消耗式无人机放量+国企改革预期,盈利拐点确定,长期成长确定性亦进一步增强 [10] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年实现归母净利润 13、12、15 亿元,同比增长 149%、-7%、22% [10] - 剔除 24 年资产剥离的一次性投资收益,扣非归母净利润 8、12、15 亿元,同比增长 88%、55%、22% [10]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-036 航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电 工集团有限公司 51%股权事项的进展公告 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")51% 股权(以下统称"标的股权")，经北京产权交易所审核及公司确认， 确定将由宜昌城发控股集团有限公司（下称"宜昌城发公司"）受让标的 股权，并拟与宜昌城发公司签订《产权交易合同》和《股权转让协议》， 交易价款为 74,439.9417 万元； 本次股权转让完成后，公司将不再对航天电工公司合并报表； 本次交易不构成关联交易； 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需股东大会审议。 产评估有限公司出具的评估报告，航天电工公司经国有资产管理部门备案的净资 产评估值为 145,960.67 万元，标的股权挂牌底价不低于 74,439.9417 万元，且 最终成交价不低于挂牌底价。近日，宜昌城发公司以 74,439.9417 万元的受让价 格成功摘牌，经北京产权交易所审核及公司确认，确定将 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-037 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司科研生产楼改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资标的名称：公司科研生产楼改造项目 ●投资金额：人民币 4,960 万元 一、项目概述 1、为满足新兴业务的发展和日趋紧张的科研生产场地需求，航天时代电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对北京永丰园区 9 号科研生产楼实施功能改造 项目（以下简称"项目"）。 2、本次项目实施已经公司董事会 2024 年第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 3、本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、项目背景 随着公司相关专业的研发创新能力快速发展，园区内现有的科研生产场地面积已 经饱和。为解决北京永丰园区内科研生产面积不足问题，公司拟对北京永丰园区 9 号 楼科研生产楼进行适应性改造，以增加科研生产场所和条件。 公司北京永丰园区 9 号楼科研生产楼规划建筑面积 21,606 平方米，地上 6 层， ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-035 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、公司于 2024 年 6 月 14 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年6月18日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、独立董事张松岩先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、杨雨先生、 陈雷先生及独立董事朱南军先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。 会议以投票表决方式通过关于确定公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权 的受让对象及签署相关协议的议案。 1 公司在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司 51%股权事 项，经北京产权 ...

董事会2024年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 10 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-031 航天时代电子技术股份有限公司 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水 源先生均出席会议并参加了投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。 鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股 股东中国航天时代电子有 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会场纪律 3 | | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案 5 | | | 二、 关于补选公司第十三届监事会监事的议案 | ……………………………………… 5 | | 三、 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 | 年度《金融服务协议》的 2024 | | 议案……………………………………………………………………………6 | | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 议程： 十一、主持人宣 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险管 理部/法律事务部、经营投资部/证券部等部门负责人。负责组织开展存款风险的 防范和处置工作，领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风险处 置办公室的常设机构，具体负责日常的监督与管理工作。 第二条 存款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责存款风险的防 范和处置工作； （二）财务部、审计与风险管理部/法律事务部、经营投资部/证券部及相关 部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 化解风险。 （三）风险处置办公室实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向 领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到 ...