为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司 资金成本，公司拟与财务公司签署 2024 年度《金融服务协议》，由财务公司为公 司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。 中信证券股份有限公司 鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称"集团公 司"）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务 协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2025 年 6 月 30 日前公司 股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。 关于航天时代电子技术股份有限公司 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度金融服务协议 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时代 电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对公司与航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署 2 ...

重要内容提示 ●交易内容 航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")拟与航天科技财务有限责任公司 （下称"财务公司"）签署 2024 年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款 服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。 ●交易风险 此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业 务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-033 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 50.54 亿元，贷款余额 为 35.84 亿元，委托贷款余额为 22.87 亿元。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金 成本， ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2、公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控 制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。 基于独立判断，我们同意将公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年 度《金融服务协议》及《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置 预案》相关议案提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下独立意见： 公司与财务公司签署 2024 年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则， 符合公司业务发展需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金 成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联 交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 12 日 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-034 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-032 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定 2、本次监事会于2024年6月10日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。 3、本次监事会会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事戴利民先生、蒋 丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。 二、监事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届监事会监事的议案 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届监事会监事的议案。 鉴于李伯文先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届监事会监事职务，根据公司 控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名郭海荣 先生为公司第十三届监事会 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到监事李伯文先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李 伯文先生辞去公司监事职务。 李伯文先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》 规定，李伯文先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年 6 月 12 日 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 ...

公司投资评级 公司是航天九院旗下唯一上市平台,是国内航天电子配套重要力量,有望充分受益于卫星互联网组网、无人机内贸出海需求释放和低空经济建设,未来三年业绩有望实现高增长。[10][73] 报告的核心观点 1. 国内航天电子配套核心单位,航天九院旗下唯一控股上市平台 [13][14][15][16] 2. 卫星互联网开辟航天配套、激光通信广阔需求,公司有望充分受益 [36][37][38][39][40][41][42][43] 3. 无人机出海、内需两旺,旗下飞鸿公司是集团无人作战系统牵头抓总单位 [51][52][61][62] 4. 低空趋势高度确定,旗下时代飞鹏是集团内eVTOL研制核心力量 [66][67][68] 分组1 - 国内航天电子配套核心单位,航天九院旗下唯一控股上市平台 [13][14][15][16] - 卫星互联网开辟航天配套、激光通信广阔需求,公司有望充分受益 [36][37][38][39][40][41][42][43] 分组2 - 无人机出海、内需两旺,旗下飞鸿公司是集团无人作战系统牵头抓总单位 [51][52][61][62] - 低空趋势高度确定,旗下时代飞鹏是集团内eVTOL研制核心力量 [66][67][68]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-029 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,069,315,232 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 32.4103 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决与网络投票相结 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派汤恩琪律师、凌宇斐律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律 ...

关于 2024 年度第五期超短期融资券完成发行及 2023 年度第五期超短期融资券完成兑付的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-028 航天时代电子技术股份有限公司 近日，公司完成了 2024 年度第五期超短期融资券的发行工作，发行额为 5 亿元人民币，票面利率为 2.09%，期限为 83 天，主承销商为招商银行股份有限 公司。 公司 2023 年度第五期超短期融资券于 2023 年 11 ...