证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-046 航天时代电子技术股份有限公司关于公司全资子公司 北京时代民芯科技有限公司洁净间建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）全资子公司北京时代 民芯科技有限公司（下称"时代民芯公司"）为提升芯片封装能力，拟对其租用 的科研生产场所进行改造，投资建造洁净间及配套设施； 项目估算总投资 2,900 万元； 一、本次投资概述 时代民芯公司成立于 2005 年，为公司全资子公司，主营业务包括半导体集 成电路设计、封装及测试和可靠性考核等服务，为确保封装关键技术及产品质量 深度自主可控，推动形成多芯粒集成产品先进封装能力，时代民芯公司需要建造 RDL/UBM(晶圆焊盘下金属化层和布线层制备)封装生产线。 时代民芯公司目前在北京的生产经营场地均为租用的北京微电子技术研究 所的场所，为构建 RDL/UBM 先进封装工艺能力，2024 年 4 月，时代民芯公司与 北京微电子技术研究所签订了《 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-044 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 见。 二、董事会会议审议情况 （一）关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案 本议案同意 3 票，反对 0 票，回避 6 票。 会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的 议案。 本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、 陈雷先生、唐磊先生回避了表决。 公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意 的独立意见。 公司董事会关联交易控制委员会对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意 1 3、本次董事会会议于2024年7月22日（星期一）以通讯表决方式召 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时代 电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对公司与中国航 天时代电子有限公司（以下简称"航天时代"）签订委托管理协议暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 鉴于本次交易对手方为公司控股股东航天时代，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 航天时代为公司控股股东，致力于惯性导航、遥测遥控、航天计算机及软件、 1 微电子、机电组件等传统优势专业技术的提升，同时充分发挥型号系统与电子技 术相结合的优势，推动技术融合与系统集成，开发系统产品。 一、关联交易概述 公司控股股东航天时代为理顺对部分存续企业的管理、更好处理相关管理 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议 独立董事： 张松岩 朱南军 唐水源 2024 年 7 月 22 日 我们作为公司的独立董事，事前审查了公司与中国航天时代电子有限公司签 订委托管理协议的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议遵循了公平、合理的原 则，中国航天时代电子有限公司统一委托公司相关子公司管理存续企业有利于处 理相关管理事务，有利于理顺相关管理关系，相关子公司受托管理存续企业不存 在相关风险，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。 本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 7 月 22 日 以通讯表决方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席 了会议并投票表决。本次会议审议通过 ...

关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 经公司与航天时代协商，为理顺对部分存续企业的管理，拟将航天时代所属 的上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、 陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司、浙江航天时代电子有 限公司、重庆巴山仪器有限责任公司共 7 家企业托管给公司所属相关子公司管理， 托管期限一年。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-045 航天时代电子技术股份有限公司 与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的 2024 年 7 月 22 日，公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于与中 国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意 3 票，反对 0 票，回避 6 票，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生、唐磊先生回避了表决。 1 经航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）与中国航天时代电 子有限公司（下称"航天时代"）协商，为理顺 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-043 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.048 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,299,299,334 股为基数，每股派发现金红利 0.048 元（含税），共计派发现金红利 158,366,368.03 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股 ...

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-042 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度第六期超短期融资券完成发行及 2024 年度第二期超短期融资券完成兑付的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 近日，公司完成了 2024 年度第六期超短期融资券的发行工作，发行额为 8 亿元人民币，票面利率为 2.05%，期限为 60 天，主承销商为招商银行股份有限 公司。 公司 2024 年度第二期超短期融资券于 2024 年 2 月 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-041 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,239,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3777 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现 场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 4 月 28 日，公司已累 计使用自有资金 5.15 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 闲置募集资金使用余额为 27.09 亿元。 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.34 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 26.75 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-040 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规及《航天时代电 ...