关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been / t 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"宁波杉杉股份有 限公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11873 号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 宁波杉杉股份有限公司管理层根据上海证券交易所《关于做好主 板上市公司 2020年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后 附的 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清 偿情况表")。 编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、完整是宁波杉杉股份 有限公司管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计宁波 杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（下称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股 份有限公司章程》《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》《宁波杉杉股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有 关法律法规、规章制度的规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-018 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元人民币 项目 减值明细 2023 年度计提的 各项减值准备金 额 2023 年度收回或 转回的各项减值准 备金额 合计 资产减 值准备 存货跌价准备 211,046,014.53 - 211,046,014.53 固定资产减值准备 11,595,336.14 - 11,595,336.14 无形资产减值准备 42,800.00 - 42,800.00 长期股权投资减值准备 30,575,111.39 - 30,575,111.39 商誉减值准备 128,044,702.20 - 128,044,702.20 持有待售资产减值准备 5,663,253.88 - 5,663,253.88 小计 386,967,218.14 - 386,967,218.14 信用减 值准备 应收票据坏账准备 1,164,908.61 - 1,164,908.61 应收账款坏账准备 716,1 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-016 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市浦东新区耀元路 39 弄 5 号楼（君康金融广场 A 栋）会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，会议应参与表决董事 11 名，实 际参与表决董事 11 名，其中董事朱志勇先生因工作原因未能出席，委托董事李 凤凤女士代为表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2023年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市鄞州区第十 六届、十七届政协委员，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波大学兼职硕士生导师，宁 波市律师协会监事长。现任国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律 师；宁波东海银行股份有限公司董事，宁波海运股份有限公司、宁波富达股份有 限公司独立董事。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、公司第十届董事会审计委员会委员；现任公司第十一届 董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十一 届董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指 ...

公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-022 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度日常关联交易全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）预计在关联方浙江稠 州商业银行股份有限公司（下称"稠州银行"）进行资金存储，预计存款余额不 超过50,000万元，利息收入不超过1,000万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日召开的公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。关联 董事已回避表决，其他非关联董事一致同意。 公司独立董事专门会议已对本次日常关联交易事项进行事前审核，并以4票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。独立董事专门会议认为：本次预 计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需，存款利率按商业原则， 比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允合理，符合全体股东和本 公司的利益，对关联方以外的 ...

关于宁波杉杉股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//world esses/form手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//world 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于宁波杉杉股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合作 bdo china shu lun pan certified public accountants l 本报告仅供宁波杉杉股份有限公司为披露 2023 年年度报告的目 的使用,不得用作任何其他目的。 中国注册会计师: 信会师报字[2024]第 ZA11875 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"宁波杉杉股份有 限公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表 ...

督促整改意见函 宁波杉杉股份有限公司管理层： 鉴于公司年审单位立信会计师事务所会计师对公司 2023 年度财 务会计报告和内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据宁波证监局和上交所的监管意见，对于审计报告中的强调事 项所涉内容，公司应尽快确定事件责任人并落实整改措施。为此，公 司全体独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规 之规定，特向公司管理层发送本函，请公司管理层在收到本函后尽快 确定本次资金占用事件责任人，以及制订可执行的整改措施并予实 施。 此致 顺颂商祺！ 公司独立董事：张纯义 徐衍修 张云峰 朱京涛 2024 年 4 月 24 日 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人张纯义作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张纯义：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1984年至2023年2月任职于上海开放大学（原上海电视大学），原上海开放 大学经济管理学院会计与金融系系主任、副教授，现任江苏卓胜微电子股份有限 公司独立董事。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会审计委 员会主任委员、公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；现任公司第十一届董 事会独立董事、公司第十一届董事会审计委员会主任委员、公司第十一届 ...