营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为37.52亿人民币，同比下降15.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,328.18万人民币，同比下降112.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,335.39万人民币，同比下降144.07%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为37.52亿人民币，较去年同期下降15.6%[18] - 2024年第一季度公司营业总成本为38.42亿人民币，较去年同期下降9.1%[18] - 2024年第一季度公司营业利润为-4.61亿人民币，较去年同期下降105.6%[18] - 2024年第一季度公司净利润为-8.75亿人民币，较去年同期下降114.8%[19] 资产及股东情况 - 总资产为496.25亿人民币，较上年度末增长2.37%[5] - 公司前十名股东中，杉杉集团有限公司持股34.64%，宁波朋泽贸易有限公司持股9.09%[9] - 公司前十名股东中，杉杉控股有限公司持股3.20%，天安财产保险股份有限公司持股2.41%[9] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股1.61%，百联集团有限公司持股1.36%[9] - 公司前十名股东中，中国农业银行股份有限公司持股0.57%，中国工商银行股份有限公司持股0.34%[9] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是杉杉集团有限公司，持有576,957,280股[10] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最少的是廖寄乔，持有6,200,000股[10] - 截至报告期末，杉杉集团有限公司持有公司股份782,222,036股，累计质押股份688,143,870股，其中包含429,980,000股因非公开发行可交换公司债券而划转至质押专户[12] - 宁波杉杉股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份65,296,330股，占公司总股本的2.89%[12] - 中国农业银行股份有限公司持有中证500交易型开放式指数证券投资基金6,067,228股，占比0.27%[14] - 中国工商银行股份有限公司持有汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金7,905,380股，占比0.35%[14] - 中国建设银行股份有限公司持有富国中证新能源汽车指数型证券投资基金4,718,368股，占比0.21%[14] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借导致股份变化，包括新增股东廖寄乔持有6,200,000股，退出股东陈世辉持有未知数量股份[14] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为3.24亿人民币，较去年同期改善[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-9.08亿人民币，较去年同期下降[21] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为13.58亿人民币，较去年同期增加[21] 资产负债情况 - 宁波杉杉股份有限公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产总计18,848,148,075.30元，非流动资产总计30,777,259,781.41元[15] - 宁波杉杉股份有限公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动负债合计15,076,799,176.03元，非流动负债合计10,878,780,280.94元[17] - 宁波杉杉股份有限公司2024年第一季度合并资产负债表显示，所有者权益合计23,669,828,399.74元，负债和所有者权益总计49,625,407,856.71元[17]

宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-024 期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 2022 年股票 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉杉 股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修 先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 600884 杉杉股份关于独立董事独立性的评估意见 宁波杉杉股份有限公司董事会 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京涛 先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人仇斌作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董 事，已于2023年5月10日因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉 杉股份有限公司独立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定， 本人在任职期间忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 仇斌：男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1998年8月至今任职于清华大学，从事电动汽车设计开发工作，现任清华大学车 辆与运载学院副研究员。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事 会提名委员会主任委员，并于2023年5月10日因任期届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-020 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-026 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网 ...

本报告所披露的信息来源于杉杉股份内部正式文件、统计报告与年报。 关于本报告 目录 本报告是宁波杉杉股份有限公司面向利益相关方发布的第 15 份 ESG 报告。报告详细披露了 宁波杉杉股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度 适度延伸。 报告边界 报告披露宁波杉杉股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社会及公司治理方面的责任 信息和典型案例。 报告称谓 信息来源 本报告所披露的数据来源于杉杉股份实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、 内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 报告获取 本报告以电子版形式供您阅读，您可访问公司官网 http://www.ssgf.net/ 或上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。期内 曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会战略委员会委员、公司第十 届董事会提名委员会委员；现任公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董 事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股 ...

第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题。交易对方应当配 合公司 ...

（二）本次监事会会议于2024年4月14日以书面形式发出会议通知。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-017 （三）本次监事会会议于2024年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席会议的监事3名， 实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2023年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发 ...