（三）本次董事会于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-034 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子文档 方式送达。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议： | ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-036 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为23,607,505股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为11.1022%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[7] 投票情况 - A股同意票数23,588,705，比例99.9203%[6] - A股反对票数18,800，比例0.0797%[6] - 5%以下股东同意票数3,800，比例16.8141%[6] - 5%以下股东反对票数18,800，比例83.1859%[6]

股东大会信息 - 2024年6月29日公告第一次临时股东大会信息，距会议15日[3] - 7月15日现场会议在南京召开，由董事长主持[3] 参会情况 - 6人出席，代表23,607,505股，占比11.1022%[5] - 3人现场参会，代表23,584,905股，占比11.0916%[5] - 3人网络投票，代表22,600股，占比0.0106%[6] 审议事项 - 审议向紫金信托申请信托贷款暨关联交易议案[8] - 采用现场和网络投票，通过全部议案决议[9] 决议效力 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[11]

净利润与亏损情况 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,500.00万元到-7,500.00万元[3][6] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-6,600.00万元到-7,600.00万元[4][7] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,191.94万元，扣除非经常性损益的净利润为-5,622.51万元[8] 产品与成本分析 - 粘胶短纤销售价格小幅上涨，但原材料木浆粕采购价格上涨，导致成本与售价倒挂，经营亏损但亏损收窄[10] - 莱赛尔纤维项目自4月份开始小批量试生产，产量与质量持续提升，但生产单耗偏高导致经营亏损增加[11] 子公司经营情况 - 控股子公司上海越科新材料股份有限公司的PET结构芯材销售量上涨但销售收入基本持平，产能利用率较低[12] - 上海越科业绩承诺未达标，2021年和2022年末确认的交易性金融资产合计10,827.70万元[13] 金融资产与所得税影响 - 2023年6月终止确认的交易性金融资产冲减了所得税费用2,706.92万元，增加了上年同期净利润[13]

贷款信息 - 公司拟以办公楼及子公司土地抵押向紫金信托申请1.5亿信托贷款，期限24个月，年利率2.905%[8,15] - 2023年9月曾以子公司土地及房屋抵押申请8000万贷款，期限24个月，年利率3.22%[9] 关联交易 - 过去12个月内，除本次及日常关联交易外，公司与同一关联人关联交易金额8000万元[8] 股东情况 - 新工投资集团为控股股东，持有35.41%股权[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，新工投资集团资产总额838.36亿，负债443.52亿，净资产394.83亿，2023年净利润20.99亿[12] 决策流程 - 独立董事3票同意通过信托贷款议案并提交董事会审议[18] - 2024年6月28日董事会6票同意、1票回避通过议案[8,19] - 2024年6月28日监事会2票同意、1票回避通过议案[8,19] 投票安排 - 本次股东大会现场和网络投票结合，网络投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月15日9点30分[3] - 股权登记日为2024年7月8日[16] - 网络投票起止时间为2024年7月15日[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室[3] - 联系电话为025 - 84208005[21] - 传真为025 - 57518852[21] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他 - 议案1于2024年6月29日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站[10] - 会期半天，与会股东住宿及交通费用自理[21]

融资信息 - 公司拟向紫金信托申请1.5亿元信托贷款，期限24个月，年利率2.905%[2][3][8] - 2023年9月曾以金羚生物基土地及房屋抵押申请8000万元信托贷款，期限24个月，年利率3.22%[4] 关联交易 - 过去12个月内，除本次及已披露日常关联交易外，公司与同一关联人关联交易金额为8000万元[2][4] 股权结构 - 新工投资集团为公司控股股东，持有35.41%股权[5] 股东财务 - 截至2023年12月31日，新工投资集团资产总额838.3558亿元，负债443.521亿元，净资产394.8348亿元，2023年净利润20.9902亿元[6] 贷款审批 - 独立董事3票同意信托贷款议案并提交董事会审议[11] - 2024年6月28日董事会6票同意通过信托贷款议案，关联董事回避表决[3][11] - 2024年6月28日监事会2票同意通过信托贷款议案，关联监事回避表决[3][4][11] 抵押物 - 信托贷款抵押物为公司3953.51㎡办公楼、金羚生物基73.22亩闲置土地及附属建筑物、江苏金羚538.67亩闲置土地[3][8][9]

贷款相关 - 公司拟以办公楼、闲置土地及附属建筑物抵押申请15000万元信托贷款[2] - 贷款期限24个月，年利率2.905%[2] 会议相关 - 2024年6月28日董事会应到7人实到7人[1] - 2024年第一次临时股东大会7月15日9:30召开[2] - 贷款议案、召开临时股东大会提案获董事会通过[2][3]

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2024-028 公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《公司2024年第一季度报告》，公司2024年第一季度归属于上 市公司股东的净利润为-32,608,317.12元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-32,996,706.47元。 二、 市场交易风险 公司股票连续3个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024年6月20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年6月21日披露《公司股票价 格异常波动公告》（公告编号：2024-027）。 南京化纤股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）近期股票价格 波动较大。公司股票价格连续三个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024 年 ...