会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年7月18日在北京召开[1] - 应出席董事8名，现场及视频参会董事7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》[1] - 同意选举朱承军为公司董事长并担任委员会主任委员[1] - 选举董事长议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

公司人事 - 2024年7月18日选举朱承军为公司董事长[1] - 朱承军任期至第二届董事会任期届满[1] - 朱承军履历丰富，现任董事、党委书记[3] - 朱承军未持股，与大股东无关联关系[3]

股东大会信息 - 2024年7月18日于北京通州召开股东大会[5] - 地点为通州区粮市街2号院成大中心5号楼401会议室[5] - 出席股东和代理人133人[4] - 出席股东所持表决权股份20,063,069,040股，占比70.0985%[4] 投票情况 - A股同意票数20,020,236,393，比例99.7865%[8] - A股反对票数40,217,716，比例0.2005%[8] - A股弃权票数2,614,931，比例0.0130%[8] 人员出席情况 - 公司7名在任董事出席2人[9] - 公司3名在任监事出席2人[9]

装机与项目规模 - 2023年新增装机容量1353.56万千瓦，累计装机容量达4004.44万千瓦，较上年末增长50.99%[1] - 2023年新增核准、备案项目超2000万千瓦[1] - 2024年第一季度在建项目规模超千万千瓦，“十四五”力争年均新增装机不低于500万千瓦[2] - 获批9个国家第一批大型新能源基地项目规模共计685万千瓦，按计划推进，外送通道已投运[3] 电力交易 - 2023年在23个省区参与电力市场化交易，结算电量260.78亿千瓦时，占上网总电量48.63%，较2022年增8.05个百分点[5] 补贴与成本 - 截至2023年末，应收可再生能源电价附加余额360.20亿元，164个项目纳入补贴核查合规清单[7] - 2023年综合融资成本较LPR下浮10%以上[8] 股利分配 - 上市以来共分配现金股利3次，累计38.66亿元，2023年度拟派发22.32亿元，占净利润31.09%[8][9] 发电厂利用率 - 2023年风电发电厂可利用率为99.14%，较2022年增加0.86个百分点[10][11] - 2023年太阳能发电厂可利用率为99.83%，较2022年减少0.03个百分点[10][11]

会议安排 - 会议时间为2024年7月18日下午14:30[6] - 会议地点在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼401会议室[6] - 参会人签到及股东发言登记时间为13:30 - 14:20[6] 会议议案 - 需审议关于补选公司董事的议案[4] - 拟补选朱承军为公司董事[14] 候选人信息 - 朱承军1974年3月出生，现任公司党委书记[15] - 朱承军未持有公司股份[15] - 朱承军与公司控股股东等无关联关系[15] 股东规则 - 股东发言每次不超3分钟[8] - 迟到股东所持股份不计入现场有表决权股份数[11]

业绩总结 - 2024年第二季度总发电量183.83亿千瓦时，同比增28.47%[1] - 2024年上半年累计总发电量361.18亿千瓦时，同比增28.58%[2] 各能源发电情况 - 2024年二季度风电发电量110.38亿千瓦时，同比增7.71%[1] - 2024年上半年太阳能累计发电量126.18亿千瓦时，同比增73.28%[2] - 2024年二季度独立储能发电量0.87亿千瓦时，同比增770.00%[1]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年7月2日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会将于2024年7月18日在北京召开[2] 议案审议 - 审议通过补选朱承军为公司董事的议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月18日14点30分[3] - 会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼401会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月18日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间地点信息 - 股权登记日为2024年7月9日[16] - 预登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室[18] 联系方式 - 联系电话为010 - 57680278，传真为010 - 57680279[20] - 邮政编码为101199[20]

人事变动 - 2024年5月31日公司同意聘任杨贵芳为董事会秘书[1] - 杨贵芳参加培训取得证明后正式履职，董事长不再代行职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月28日[2]

项目投资与股权 - 库布齐项目动态投资797.9185亿元，资本金159.59亿元[2][4][8] - 三峡能源间接持有三峡蒙能56%股权[2][6] 业绩数据 - 2023年末三峡蒙能总资产36.96亿元，权益5.81亿元[6] - 2023年三峡蒙能营收99.27万元，净利润98.93万元[6] 项目建设 - 建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦等[4][6] - 煤电2024年9月开工，2027年6月全容量并网[8] 项目进展 - 光伏、光热完成备案，风电、煤电完成核准[4][10] 项目意义与风险 - 项目助公司扩大规模，提升地位[11] - 项目有风险，公司将保障收益[3][12]