电量数据 - 2025年二季度公司及子公司完成发电量3,706,030.24兆瓦时，同比增8.57%[1] - 2025年二季度公司及子公司完成上网电量3,617,415.23兆瓦时，同比增8.52%[1] - 截至2025年6月30日累计完成发电量8,250,218.94兆瓦时，同比增9.55%[1] - 截至2025年6月30日累计完成上网电量8,060,036.72兆瓦时，同比增9.58%[1] - 2025年1 - 6月公司平均上网电价（不含税）0.42元/千瓦时，较去年同期降4.49%[1] - 2025年1 - 6月公司市场化交易电量4,082,220.71兆瓦时，交易电量占比50.65%，同比增15.03个百分点[1] 气量数据 - 2025年二季度公司及子公司完成输/售气量96,715.22万立方米，同比减16.86%[4] - 2025年二季度售气量89,346.45万立方米，同比减13.29%[4] - 2025年二季度代输气量7,368.77万立方米，同比减44.58%[4] - 截至2025年6月30日累计完成输/售气量281,413.23万立方米，同比减17.07%[4]

新能源业务 - 2025年Q2发电量3,706,030.24兆瓦时，同比增8.57%[4] - 2025年Q2上网电量3,617,415.23兆瓦时，同比增8.52%[4] - 2025年1 - 6月平均上网电价0.42元/千瓦时，降4.49%[4] - 2025年1 - 6月市场化交易电量4,082,220.71兆瓦时，占比50.65%，增15.03个百分点[4] 燃气业务 - 2025年Q2输/售气量96,715.22万立方米，同比降16.86%[7] - 2025年Q2售气量89,346.45万立方米，同比降13.29%[7]

发电业务 - 2025年第二季度发电量370.6万兆瓦时 同比增长8.57% [1] - 2025年第二季度上网电量361.74万兆瓦时 同比增长8.52% [1] - 2025年上半年累计发电量825.02万兆瓦时 同比增长9.55% [1] - 2025年上半年累计上网电量806万兆瓦时 同比增长9.58% [1] 电价与电力交易 - 2025年上半年平均上网电价0.42元/千瓦时 同比下降4.49% [1] - 市场化交易电量408.22万兆瓦时 占上网电量比例50.65% [1] - 市场化交易电量占比同比提升15.03个百分点 [1] 天然气业务 - 2025年第二季度输售气量9.67亿立方米 同比下降16.86% [1]

公司信息 - 公司为新天绿色能源股份有限公司，股份代号为00956[1] 人员构成 - 非执行董事有曹欣博士等6人[3] - 执行董事为谭建鑫先生[3] - 独立非执行董事有周文港博士等4人[3] 委员会设置 - 董事会设审计等四个委员会[4] - 曹欣博士等担任各委员会职务[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2025年7月25日召开[6] - 本次会议应到董事11名，实到董事11名[6] 议案表决 - 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》全票通过[6] - 《关于选举第六届董事会董事长的议案》全票通过[6] - 《关于聘任谭建鑫为公司总裁的议案》全票通过[8] - 《关于聘任陆阳等4人为公司副总裁的议案》全票通过[10] - 《关于聘任刘涛为公司总会计师的议案》全票通过[11] - 《关于聘任班泽锋为公司董事会秘书的议案》全票通过[11] - 《关于聘任于萍为公司证券事务代表的议案》全票通过[12] - 《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》全票通过[12]

会议时间 - 2025年6月30日决议召开股东会[5] - 2025年7月8日公告召开通知[5] - 2025年7月25日上午9:30现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东299名，代表股份2,535,230,044股，占比60.28%[7] - 截至股权登记日公司股份总数为4,205,693,073股[7] 会议相关 - 审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》等议案[10] - 召集人为公司董事会[8] - 部分董事、监事、高管出席或列席[8] - 采取现场与网络投票结合方式表决[9] - 表决结果合法有效[12]

股东会情况 - 2025年7月25日上午9时30分临时股东会在石家庄举行，决议案获通过[3] - 公司有4,205,693,073股股份，含2,366,688,677股A股及1,839,004,396股H股[3] - 出席临时股东会股东及授权代表持2,535,230,044股，占比60.280910%[3] - 出席会议股东和代理299人，A股持有人298人，H股持有人1人[6] - 出席会议A股持有人持股2,064,072,721股，占比49.078064%[6] - 出席会议H股持有人持股471,157,323股，占比11.202846%[6] 议案表决 - 第六届董事会董事薪酬方案议案赞成票2,534,500,544，占比99.971225%[7] - 选举曹欣为第六届董事会非执行董事，得票2,483,005,746，占比97.940057%[8] - 选举谭建鑫为第六届董事会执行董事，得票2,518,711,198，占比99.348428%[8] - 选举周文港为第六届董事会独立非执行董事，得票2,532,558,265，占比99.894614%[9] 董事会变动 - 2025年7月25日董事会选举曹欣为第六届董事会董事长[12] - 公司聘任谭建鑫为总裁，陆阳等四人为副总裁，刘涛为总会计师，班泽锋为董事会秘书[14] - 王涛退任非执行董事及战略与投资委员会委员[15] - 郭英军退任独立非执行董事及提名委员会主任等[15] - 林涛退任独立非执行董事及薪酬与考核委员会主任等[15]

公司治理 - 2025年7月25日召开2025年第二次临时股东会及第六届董事会第一次临时会议[1] - 完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[2] 人员信息 - 董事长为曹欣[1] - 非执行董事为李连平、秦刚等[1] - 执行董事为谭建鑫[1] - 总裁为谭建鑫[1] - 副总裁为陆阳、卢盛欣等[1] - 总会计师为刘涛[3] - 董事会秘书为班泽锋[3] - 证券事务代表为于萍[2]

参会股东情况 - 出席会议的股东和代理人共299人，A股298人，H股1人[2] - 出席股东持有表决权股份总数2535230044股，A股2064072721股，H股471157323股[2] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.280910%，A股49.078064%，H股11.202846%[2][3] 议案表决情况 - 董事会董事薪酬方案议案，普通股合计同意票数2534500544，比例99.971225%[4] 董事选举情况 - 曹欣等5人当选非执行董事，得票占出席会议有效表决权比例96.835241%-98.219808%[6] - 周文港等2人当选独立非执行董事，得票占比99.894614%-99.906663%[7][8]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2025年7月25日召开，11名董事实到[1] 议案表决 - 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》全票通过[1] - 《关于选举第六届董事会董事长的议案》全票通过[1] - 《关于聘任谭建鑫为公司总裁的议案》全票通过[3] - 《关于聘任陆阳等人为公司副总裁的议案》全票通过[5] - 《关于聘任刘涛为公司总会计师的议案》全票通过[6] - 《关于聘任班泽锋为公司董事会秘书的议案》全票通过[6] - 《关于聘任于萍为公司证券事务代表的议案》全票通过[7] - 《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》全票通过[7]