(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,1982年获得北京大学法律系本科学历,2003年 获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博士学位。中共中央党 校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师, 北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究会常务理事。具有独立董 事资格。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师,具有 法学专业背景。 (二) 独立性情况说明 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事沭职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展"）的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为审计委 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-006 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 极参加公司的董事会和股东大会,认真履行独立董事的职责。具体出席会议情况 如下: | 应参加董 | 实际出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席宣 | 是否连续两次未 | 田唐殿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 童事会次 | 式出席董 | 童事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 年可持续发展报告 责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE SERVICES LIMITED ENERGY TECHNOLOGY & CNOOC SUSTAINABILITY REPORT 中海油能源发展股份有限公司 2023年可持续发展报告 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十四年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及币种 如无特别说明均指人民币。 文本语言：本报告仅以中文发布。 报告获取：本报告将以电子版在公司官网（https://cenertech.cnooc.com.cn/）发布。如需获取印刷品，及对报告内容有疑问，欢迎来 电或来函。联系方式如下： 中海油能源发展股份有限公司董事会办公室 免责声明 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实之外，所有将来有可能 ...

中海油能源发展股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2.533 名、从业人员 总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和中海油能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董 ...

中海油能源发展股份有限公司 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | | 251,600 | 62.9 | | 中海石油（中国）有限公司 | | 127,200 | 31.8 | | 中海石油炼化有限责任公司 | | 14,120 | 3.53 | | 海洋石油工程股份有限公司 | | 7,080 | 1.77 | | 合 | 计 | 400,000 | 100 | 法定代表人：张芙雅 金融许可证机构编码：L0007H211000002 统一社会信用代码：91110000710929818Y 机构地址：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦 经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称"金管局"）允许财务公司 开展的，除消费信贷以外的所有业 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"立信") 作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B) 注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2024年 4 月 12 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生, 召集和主持。 独立董事签字: 1、审议通过《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至 2023年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-010 中海油能源发展股份有限公司 2023年第四季度授信担保情况的公告 | | 海油发展珠海管道工 | | | | 连带 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 程有限公司 | 879,969.87 | 12 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | 公司 | 渤海石油航务建筑工 | 645,214.11 | 10 | 个月 | 连带 责任 | 保函 | | | 程有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 保证 | | | | 湛江南海西部石油勘 | | | | 连带 | | | 公司 | 察设计有限公司 | 219,440.00 | 11 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 中海油常州涂料化工 | | | | 连带 | | | 公司 | 研究院有限公司 | 353,451.66 | 37 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 合计 | ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日（周四）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信 息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-002 中海油能源发展股份有限公司 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播、网络文字互动的方式与投资者进行交 流。公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交 流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（周四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/） （三）会议 ...