提名委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事两名[3] 独立董事补选 - 公司应自独立董事辞职日起六十日内完成补选[5] 提名委员会检讨与会议 - 对董事会架构等至少每年检讨一次[6] - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议应提前七天通知，可豁免[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 一名委员至多接受两位委员委托出席[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] 条例生效与修改 - 条例经董事会批准生效，修改时亦同[16]

ESG管理体系 - 公司建立完整ESG管理体系[10] - 董事会是ESG领导决策机构[10] - 战略与ESG委员会是研究指导机构[10] - ESG领导小组由总经理任组长[10] - 领导小组下设办公室负责报告工作[10] 股东与债权人权益 - 完善治理结构保障股东权益[16] - 履行信息披露义务[17] - 制定利润分配政策回报股东[17] - 确保财务稳健兼顾债权人利益[17] 职工权益 - 依法保护职工权益完善制度[19] - 提供健康安全工作环境[19] - 签订履行劳动合同按劳分配[19] - 及时办理社保足额缴费[20] 商业合作与社会责任 - 对合作方诚实守信提质量服务[21] - 监控防范非法商业贿赂[22] - 遵守环保法规推进绿色发展[24] - 考虑社区利益参加公益活动[26] 报告与制度 - 履行ESG职责自愿披露报告[29] - 制度解释权归董事会审议后实施[32]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 召集人由独立董事且为会计专业人士担任[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 委员任期届满可连选连任，离任需履职至补选[5] - 定期会议每年至少四次，可开临时会议[13][14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 职责与工作 - 负责监督评估审计、审核财务信息等工作[2][6][7] - 督导审计部门半年检查重大事项和资金往来[8] 记录与保密 - 会议记录保存不少于10年，含相关内容[16] - 议案决议书面报董事会，委员有保密义务[16] 披露与管理 - 披露年报时披露履职情况，意见未采纳需说明[18] - 董事会办公室负责日常管理和联络[20]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[6] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形，自事实发生日起一个月内解聘[7] - 连续三个月以上不能履职应解聘[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露与投资者关系管理[9][10] - 作会议记录并至少保存十年[13] 其他规定 - 需取得资格证书，参加后续培训[8][9] - 制度相关执行、修订、实施规定[17]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会委员由 7 名董事组成[5] - 设召集人 1 名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开 1 次，可开临时会议[8] - 会议 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 其他事项 - 会议记录保存不少于十年[9] - 董事会办公室负责日常管理联络[11] - 条例由董事会解释修订并实施[13] - 负责公司长期战略等事项研究建议[2]

合资公司 - 合资公司注册资本4342.53万元（约609.05万美元），郴电水投持股87%，卡富埃峡谷投资持股13%[2][4][8][9][11] - 郴电水投以现金等出资3778万元（约530万美元），卡富埃峡谷投资以非货币性权益等出资564.53万元（约79.05万美元）[9][11] - 合资公司董事会设5名董事，郴电水投提名3位，卡富埃峡谷投资提名1位，股东会选举1名独立董事[10] 光伏项目 - 纳马伦杜太阳能公园10MW光伏项目总投资4342.53万元（约609.05万美元）[2][4][8][12] - 项目实际规划总装机容量10.275MW，建设33kV升压站一座，33kV送出线路长约5km[12] - 项目建设期7个月，预计2025年11月开工，预计投资收益率12.39%[12] 合作与决策 - 2025年6月12日与卡富埃峡区域培训中心达成光伏项目战略合作意向[4] - 2025年10月24日第七届董事会第八次会议审议通过投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目议案[2][7] 风险与应对 - 对外投资需履行境内外审批或登记程序，建设计划等可能调整，存在经营及管理风险[17] - 公司将了解赞比亚当地情况，动态评估风险并调整应对策略，及时披露后续进展[18]

会议相关 - 公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于修订公司部分制度的议案》[1] 制度修订 - 梳理完善董事会秘书和专门委员会工作职责相关制度[1] - 修订《董事会提名委员会工作条例》[1] 信息披露 - 修订后制度全文于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露[1]

股价及交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于7.23元，下跌0.96% [1] - 当日成交量为4.34万手，成交额为3157.01万元，换手率为1.17% [1] - 近五个交易日（10月13日至10月17日），公司股价整体呈现小幅波动，收盘价在7.23元至7.34元之间 [1] 近期资金流向 - 10月17日主力资金净流出730.01万元，占总成交额23.12% [1] - 10月17日游资资金净流入125.94万元，散户资金净流入604.07万元 [1] - 近五个交易日主力资金持续净流出，累计净流出额达1954.93万元 [1] 公司主要财务及运营指标 - 公司2025年中报显示，主营收入为19.57亿元，同比上升1.26% [2] - 2025年中报归母净利润为2591.56万元，同比上升29.55%；扣非净利润为449.41万元，同比大幅上升130.54% [2] - 2025年第二季度单季度，公司主营收入9.56亿元，同比上升2.58%；但单季度归母净利润1506.84万元，同比下降21.66% [2] - 公司毛利率为8.18%，净利率为2.29%，负债率为71.83%，财务费用为1.16亿元 [2] 公司估值及行业对比 - 公司总市值为26.75亿元，显著低于电力行业均值422.25亿元，在行业内82家公司中排名第80 [2] - 公司动态市盈率为51.62，高于行业均值32.26；市净率为0.74，低于行业均值2.45，并在行业内排名第1 [2] - 公司净资产为39.53亿元，净利润为2591.56万元，ROE为0.72%，各项盈利指标均低于行业平均水平 [2] 公司主营业务 - 公司主营业务包括电力销售、工业气体销售和自来水销售 [2]

股价表现与交易情况 - 10月13日公司股价盘中下跌2.05%，报收7.17元/股，成交金额548.28万元，换手率0.21%，总市值26.53亿元 [1] - 当日主力资金净流出23.09万元，其中大单买入21.21万元（占比3.87%），卖出44.31万元（占比8.08%） [1] - 公司今年以来股价上涨11.51%，但近期表现疲软，近5个交易日微涨0.84%，近20日下跌0.83%，近60日下跌8.43% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为供电和供水，同时涉及水电开发、工业气体及污水处理，收入构成为：电力生产与销售占83.88%，自来水生产与销售及其他占9.85%，气体生产与销售占5.88%，其他补充业务占0.39% [1] - 2025年上半年公司实现营业收入19.57亿元，同比增长1.26%，归母净利润2591.56万元，同比增长29.55% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利2.75亿元，近三年累计派现2179.60万元 [3] 股东结构与市场分类 - 截至6月30日，公司股东户数为2.52万户，较上期增加27.04%，人均流通股为14669股，较上期减少21.28% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括破净股、长期破净、微盘股、PPP概念及水电概念等 [1]

公司发展历程与现状 - 公司上市21年来实现业务多元化跨越，从单一地方电网企业成长为覆盖多业务板块的综合能源服务商 [1] - 公司25年扎根郴州，业务版图已延伸至多地 [1] - 2024年以来公司通过机构精简、机制优化激发内生动力，从多维度推进降本增效 [1] 公司战略布局与未来方向 - 公司未来将深耕七大盈利方向，为投资者创造价值 [1] - 公司加快产业升级，推动核心主业、非主营业务与新兴业务协同发展 [1] - 公司将长期秉持审慎原则，积极探寻工业气体、水电开发、污水处理、综合能源、低空经济等领域的优质项目 [2] 主营业务投资重点 - 主营业务投资将聚焦于拓展新的战略电源项目，持续加大新能源项目开发力度 [2] - 公司致力于稳步提高新能源电量在整体发电量中的占比 [2] - 公司将积极推进电力通道提质改造，以促进新能源电量跨区域消纳，进而整体降低购电成本 [2]