证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-033 中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,308,114,205 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中 列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长、总经理傅若清主持。 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市环球律师事务所 关于中国电影股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席 了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效 的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师 对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格和 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任 何目的。 鉴于此，本所根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下： 2 / 5 一、 本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 12151 号 致：中国电影股份有限公司 北京 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-032 中国电影股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日上午召 开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 26 日（周二）上午 10:00-11:00 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、 财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事李小荣先生出席本次 业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。 二、 投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：明年上映哪些进口影片？ 答复：跨年档期间，公司主出品、发行影片《非诚勿 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-031 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 2. 微信页面：扫描右侧二维码访问征集报名页面或点击 https://www.wjx.cn/vm/mNkw6OV.aspx 填写。 1 / 2 会议时间：2023 年 12 月 26 日上午 10:00-11:00 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 问题征集方式：ir@chinafilm.com 或微信征集页面 二、说明会类型和安排 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站发布《中国电影股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、投资者问题征集 投资者可于 202 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-030 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的规定办理。 (七) 涉及公开征集股东投票权： 不适用 1 / 6 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：中国电影股份有限公司 ...

中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | | 2 | | 三、审议事项 | | | | 变更会计师事务所暨聘请 | 2023 年度审计机构 | 3 | | 四、2023 | 年第一次临时股东大会投票表决统计办法 | 6 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座） 2023 年 12 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028 中国电影股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议 案等具体事项将另行公告。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中国电影股份有限公司营业收入为135.34亿元，同比增长90.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.07亿元，同比增长664.79%[5] - 公司基本每股收益为0.059元，同比增长636.36%[5] - 2023年第三季度，中国电影股份有限公司营业总收入达到42.1亿人民币，同比增长88.7%[25] - 2023年第三季度，公司营业利润为6.76亿人民币，较去年同期增长超过20倍[26] - 2023年第三季度，公司净利润为5.03亿人民币，去年同期为净亏损6.19亿人民币[27] - 2023年前三季度，中国电影股份有限公司经营活动现金流入小计为711.32亿人民币，同比增长73.5%[29] - 2023年前三季度，中国电影股份有限公司经营活动现金流出小计为412.57亿人民币，同比增长20.8%[29] - 2023年前三季度，中国电影股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-103.78亿人民币，较去年同期下降601.82亿人民币[30] 电影产业地位 - 公司在电影行业中占据重要地位，国产影片票房占比达82.5%[11] - 公司出品的影片在国产片票房前十中占据一席之地[11] - 公司发行的国产影片占同期国产影片票房总额的88.24%[12] - 公司旗下影院数量达128家，银幕总数为964块，市场占有率为28.79%[13] 科技发展 - 公司在科技板块取得进展，推出支持4K 120帧高格式的影院LED电影屏产品[14] 影视制作服务 - 中影基地为334部影视作品提供制作服务，注册用户达1531.91万人，接入影院数量超过全国可统计票房影院总数的90%[15] 合作项目 - 公司与中青旅控股签署战略合作协议，在北京市怀柔区筹建“中国科幻电影乐园”，目前筹建工作正在推进中[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86305，前十名股东中中国电影集团公司持股最多，持股数量为1257682500股，持股比例为67.36%[18] - 前十名无限售条件股东持有的流通股数量最多的是中国电影集团公司，持有人民币普通股数量为1257682500股[19] 资产情况 - 公司流动资产合计达14533413468.03元，其中货币资金为8233656333.95元，应收账款为1470247095.22元，存货为2278912019.51元[22] - 公司非流动资产合计为5742716250.33元，其中长期股权投资为560312110.89元，固定资产为1455182421.41元，无形资产为735672941.78元[23]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-027 中国电影股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三 季度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公 司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年前三季度公司共计提减值准备合计人民币 8,423.04 万元，主要为坏账准备 7,793.04 万元、存货跌价准备 630.00 万元。 二、计提减值准备的依据、方法 （一）根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日，成本与 可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 （二）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结 果表明，资产的可收回 ...

一、业绩说明会召开情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-026 中国电影股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日上午召 开了 2023 年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 召开时间：2023 年 9 月 28 日（周四）上午 9:00-10:00 召开方式：网络文字互动 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：怎么看待整个电影市场的恢复情况？是否已恢复到 19 年疫情 前的水平？ 回复：今年以来的 9 个月里，全国电影总票房已超过 446 亿元，接近 2021 年的全年票房（470 亿元），供需良性循环，帮观众找回了熟悉的观影习惯。从 位列影史第二位的春节档，到"史上最强暑期档"，中国电影市场呈现了一个漂 亮的复苏曲线，供给端、放映端、需求端的信心和状态都有极大恢复。 1 / 8 网络直播地址：上证路演中心（ht ...