证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-022 中国电影股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 (一) 发放年度：2023 年年度 (二) 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 (三) 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,867,000,000 股为基数， ...

中国电影股份有限公司 章程 2024 年 6 月，经公司 2023 年年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第 ...

之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0693 号 致：中国电影股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法 执业的律师事务所。 本所接受中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司于 2024 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席 了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效 的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。 ...

中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | | | | 一 | 、2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 4 | | | | 三、审议和听取事项 | | 5 | | 年度董事会工作报告 | 1.2023 | 5 | | 年度监事会工作报告 | 2.2023 | 10 | | 年年度报告及摘要 13 | 3.2023 | | | 年财务决算报告 14 | 4.2023 | | | 年度利润分配预案 18 | 5.2023 | | | 年度关联交易预案 19 | 6.2024 | | | 年度公司董事、监事薪酬 | 7.2023 | 29 | | 8.修订《公司章程》和管理制度 | | 30 | | 9.续聘会计师事务所 45 | | | | 年度独立董事述职报告 48 | 10.2023 | | 2023 年年度股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-020 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定办理。 （七） 涉及公开征集股东投票权：不适用 二、 会议审议事项 1 / 6 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络 ...

中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | A | 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年度末合伙人数量 | | | 245 | 名 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,656 | 名 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 660 | 人 | | 年经审 2022 | 收入总额 | | | 39.35 | 亿元 | | 计的业务收 | 审计业务收入 | | | 29.34 | 亿元 | | 入 | 证券业务收入 | | | 8.89 | 亿元 | 1 / ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-019 中国电影股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理产品：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构 性存款和理财产品。 一、现金管理概况 （一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下， 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）适度开展现金管理，有利于提高资 金使用效率，为公司获得一定的投资收益。 （二）授权额度：额度不超过 15 亿元，在额度内可滚动使用。 （三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。 （四）产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性 存款和理财产品。 （五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过 15 亿元，在该额度内可滚动使用。 授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过。 级管理人员。本次会议应参会董事 10 人，实际 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-017 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-019）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 / 2 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《续聘会计师事务所》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩主要数据,包括营业收入、净利润、现金流等指标,以及各业务板块的收入和利润情况 [1][2][3][4] - 公司2024年度提制增效重回报行动方案,包括深耕电影主业、优化资产结构、推动科技创新等方面的规划 [5][6] - 公司加强治理建设,完善公司治理制度、保障股东权益、健全激励约束机制等举措 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **焦山提问** 初以来全国票房稳健复苏,公司如何展望后续全年票房发展趋势 [8][9] **公司管理层回答** 今年春节和五一档票房创新高,观影人次上升,后续重要档期也有储备优质影片,预计全年票房有望超过去年 [8][9][10] 问题2 **吴雨昕提问** 电影市场二八效应减弱,公司如何安排影片上映节奏 [11][12][13] **公司管理层回答** 二八效应变化是市场向好的表现,公司会根据影片特点合理安排上映档期,在重要档期保证头部影片供给,同时丰富日常周末档期 [12][13] 问题3 **梁江飞提问** 公司如何推动电影新制生产力,实现电影工业化体制增效 [14][15][16] **公司管理层回答** 在创作生产、呈现传播等环节融合新技术,如高格式电影、人工智能等,提升效率和体验,推动电影工业化发展 [14][15][16] 问题4 **林启贤提问** 分线发行对公司发行板块的影响 [16][17] **公司管理层回答** 分线发行有利于满足个性化需求,同时探索跨界融合创新,提升发行板块盈利能力 [17] 问题5 **刘欣提问** CineTi高格式电影技术的发展状况及公司规划 [19][20] **公司管理层回答** CineTi在国内外市场表现良好,产品线不断丰富,未来市场空间广阔,将在影院设备更新中发挥优势 [19][20] 问题6 **杨承飞提问** 公司收购中影创新,布局校园电影和乡村电影的考虑 [21] **独立董事回答** 收购有利于丰富渠道、开拓新客群,符合公司社会责任,是正确的决策 [21]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩主要数据及指标,包括营业收入、净利润、现金流等 [1][2][3] - 公司主营业务板块的收入占比和盈利情况,其中创作、发行、放映、科技等板块表现突出 [2][3] - 公司在创作、发行、放映、科技等方面的具体举措和成果,如精品电影创作、分线发行、高格式电影技术等 [2][3][4][5][6][20][21][22][23][24] - 公司2024年提制增效重回报行动方案,包括深耕电影主业、优化资产结构、加强科技创新、完善治理等方面 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **焦山 提问** 询问公司如何展望后续全年票房发展趋势 [8] **公司管理层 回答** 总体来看,公司认为今年总票房有望超过去年,春节和五一期间票房和观影人次均有较好表现,暑期和国庆期间也有不少优质影片储备 [8][9] 问题2 **吴雨昕 提问** 询问公司在投资电影项目的类型、数量和投资体量上是否会有所调整 [9] **公司管理层 回答** 公司在创作方面一直保持多元化,既有大制作也有中小成本影片,未来两三年将继续聚焦科幻、重大时间节点、传统文化、现实题材等多种类型 [9][10][11] 问题3 **梁香飞 提问** 公司如何看待电影行业的新提升产力,以及如何实现电影工业化 [13][14][15] **公司管理层 回答** 公司认为新提升产力主要体现在创作生产、呈现传播、科技创新等方面,通过融合新技术提升效率和体验,推动电影工业化发展 [14][15][20][21][22]