关联界定 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] - 关联股东和关联董事有多种界定情形[18][19] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上提交董事会审议[13] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上且300万元以上提交董事会审议[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会审议[13] - 关联交易经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[24] 特殊交易规定 - 与关联人共同出资设立公司以公司出资额作为交易金额计算[15] - 与关联人发生交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额计算[15] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易累计计算[16] - 与关联人委托理财以额度作为计算标准，额度使用期限不超12个月[17] 担保规定 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[22] 豁免与备案 - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易审议和披露[25] - 董事、监事等持股5%以上股东等应及时告知公司关联关系，董办登记备案并更新关联人名单[29] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议总金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[31] - 已审议通过的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签重新审议[32] - 可预计当年度日常关联交易金额制定预案，超出预计金额重新履行程序[32] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[32] 提报要求 - 提报关联交易事项需提供交易概述、关联关系、定价政策及协议文本等信息[36][37]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会会议5次[5][26][48][71][92] - 2023年公司召开董事会审计委员会会议8次，提名委员会会议1次[5][71][92] - 2023年公司召开董事会战略委员会（社会责任委员会）会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[26][48][71][92] 独立董事履职 - 独立董事出席全部董事会会议和部分股东大会，参加业务、财务调研及培训[5][26][48][71][92] - 2023年独立董事重点关注公司治理、关联交易等事项[51][73][94] 信息披露 - 2023年公司在指定平台发布定期报告、临时公告和专项报告44份[16][37][60][82][103] 业绩情况 - 2023年公司受外部环境冲击业绩亏损，未能如期分红[13][34][57][79][100] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[14][35][57][80][101] 会计师事务所变更 - 2023年公司变更达到服务年限的会计师事务所[15][36][81][102] 合规情况 - 2023年公司未有对外担保事项，无大股东占用资金情况[11][32][55][77][98] - 2023年公司及股东遵守并履行相关承诺事项，未发生违反承诺情况[12][33][78][99] - 报告期内公司关联交易审议程序合规，价格公允，募集资金存放和使用合规[53][54][96][97]

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[5] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东或公司前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得任职[11] - 最近36个月内受上交所公开谴责或3次以上通报批评的不得任职[12] - 过往任职因连续2次未出席董事会会议被解职未满12个月的不得任职[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 选举2名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[5][19] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[17] - 辞职致比例不符要求应履职至新任产生，公司60日内补选[14] 独立董事工作保障与费用 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] - 除津贴外不应从公司及其相关方获其他利益[26] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[21] - 董事会专门委员会会议资料公司原则上会前3日提供，保存至少10年[24] 其他规定 - 公司相关人员应配合独立董事职权，受阻可向监管报告[25] - 制度由董事会制定解释，股东大会审议通过生效[28] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中国电影股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、 李小荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。 中国电影股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和担任2023年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 2023年度核心团队成员基本稳定[4] 审计机构评估 - 公司认为信永中和具备审计服务经验与能力[6]

现金管理 - 现金管理额度不超过30亿元且可滚动使用[2][3][4] - 现金管理产品为定期存款、结构性存款和理财产品[2][3][5] 决策信息 - 2024年3月9日第三届董事会第八次会议审议通过现金管理议案[4] 风险控制 - 公司购买标的风险可控[5] - 公司将密切关注风险因素并控制投资风险[5] 资金处理 - 理财产品计入交易性金融资产，收益计入投资收益[6]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年3月9日通讯表决召开，10名董事全参会[2] 资金管理 - 审议通过用闲置自有资金现金管理，10票同意[3] 资本公积 - 中影集团拨付2023年预算1000万用于融合创新，拟作其独享资本公积[3][4] - 审议通过增加国有独享资本公积，8票同意，两关联董事回避[4] - 独立董事同意增加国有独享资本公积议案[5]

文章核心观点 中国影视文艺作品关照现实与时代同行，创作者应树立大历史观和大时代观，当下影视创作丰富多样成绩优异，但电影人需坚持守正创新 [1] 影视文艺作品特点 - 以中国电影、电视剧为代表的影视文艺作品有现实主义传统和浪漫主义情怀，能关照现实、与时代同行、与人民共情 [1] - 热播电视剧和票房口碑双丰收电影能回应时代需求和人民关切，赞美与讴歌奋进时代 [1] 影视文艺创作现状 - 当下中国影视文艺创作丰富多彩，电影、电视剧市场红火，各类影片能抓住社会热点与观众良好互动 [1] - 多类型、多品种、多样化的电视剧、纪录片、微短剧佳作迭出，满足不同观众差异化需求 [1] 影视行业成绩 - 2024年春节档电影创下中国影史春节档票房和观影人次新高 [1] - 去年电视剧《繁花》引领火爆观剧热潮 [1] 行业发展要求 - 影视文艺创作者要树立大历史观、大时代观，分析演变机理、探究历史规律，为时代画像、立传、明德 [1] - 中国电影人必须坚持守正创新，有更大想象力、创造力，在影视创作生产各环节有新表达 [1]

文章核心观点 中国电影龙年春节档成绩优异，为文化市场增强发展信心，激发文化市场活力成两会热点议题，春节档影片体现现实情怀与社会责任感，其亮眼成绩启示文艺创作要坚持“两个结合”，为文艺创作创新提供指引，助力推进文化自信自强 [1] 春节档成绩 - 今年春节假期全国电影观影人次1.63亿，票房80.16亿元，与2023年同期相比，观影人次和票房分别增长26.36%和18.47%，均创同档期新纪录 [1] 春节档影片特点 - 《第二十条》聚焦社会司法案例，传递现实主义力量 [1] - 《热辣滚烫》刻画大学毕业生成长历程，传递正能量 [1] - 《飞驰人生2》讲述中年赛车手重振梦想故事 [1] - 影片共通点是将镜头对准努力破解现实困难的普通人，聚焦其活力 [1] 春节档影片成绩启示 - 文艺创作坚持“两个结合”，扎根现实、贴近生活，才能赢得观众信任和喜爱 [1] - 影片运用现实主义文艺观观察普通人生活，阐释中华优秀传统文化价值观念现代意涵，激发个体和文化自信 [1] “两个结合”意义 - 为各艺术门类开掘文艺创作创新活力、促进优质作品涌现提供指引 [1] - 坚持“两个结合”，文艺创作能在推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌方面展现更大作为 [1]