监事会换届 - 第十届监事会拟由5名监事组成，含3名股东监事、2名职工监事[1] - 2024年8月29日提名许建清等3人为股东监事候选人[1] - 2024年8月28日选举杭春慧、赵力为职工监事[2] 其他信息 - 公告于2024年8月30日发布[5] - 换届前第九届监事会成员继续履职[3]

报告与会议安排 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月5日上午9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] 投资者参与 - 2024年8月30日至9月4日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 2024年9月5日上午9:00 - 10:00可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 联系人邱丹、焦道杰，电话0561 - 4955888，邮箱zqtzb@hbcoal.com[8]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—048 淮北矿业控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限 ...

董事会换届 - 第十届董事会拟由10名董事组成，任期三年[1] - 2024年8月29日审议换届选举议案[1] - 提名孙方等5人为非独立董事候选人[1] - 提名裴仁彦等4人为独立董事候选人[1] - 2024年8月28日选举刘杰为职工董事[2] - 换届需股东大会审议，此前九届成员履职[1][3]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得上交所资格证书[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员无独立性[2] - 近36个月受处罚、兼任超3家等人员无任职资格[3] 候选人情况 - 具备会计学教授资格及5年以上会计岗位全职经验[3] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[3]

章程修订 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会调整为9至11名董事[1][3] - 《公司章程》规定职工董事民主选举，兼任职务董事等不超总数1/2[1] - 《公司章程》规定年度至少现金分红一次，特定审计意见可不分配[1][2] 规则修订 - 《董事会议事规则》规定职工董事1人，独立董事不少于1/3[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议批准[3]

独立董事提名 - 提名李桂臣为淮北矿业第十届董事会独立董事候选人[1] - 姚圣以会计专业人士身份被提名，有相关职称和经验[5] 任职资格 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

募资情况 - 2022年9月14日发行3000万张可转债，募资净额298063.30万元[4] - 2024年1 - 6月使用募集资金50380.56万元[4] - 截至2024年6月30日，累计使用294804.80万元，未使用余额3258.50万元[4] 会议相关 - 2024年9月26日召开第一次临时股东大会[27] - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][4][5][7] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度外部审计机构[8][9] - 同意提名5位非独立董事和4位独立董事候选人[10][14] - 审议多项议案，部分需提交股东大会审议[15][16][18][22][24]

股权结构 - 公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有48.99%股权[3][4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1399377.93万元，总负债1170397.59万元，净资产228980.34万元[4] - 2024年上半年营业收入16741.70万元，净利润10392.28万元[4] 监管指标 - 2024年6月末，资本充足率20.39%（要求≥10.5%）[9] - 2024年6月末，流动性比例41.55%（要求≥25%）[9] - 2024年6月末，集团外负债比例1.75%（要求≤100%）[9] - 2024年6月末，贷款比例63.56%（要求≤80%）[9] 关联方业务 - 2024年上半年，关联方日最高存、贷款余额分别为274373.25万、229299.92万元[20] - 关联方日最高存、贷款余额均不超40亿元[20] 制度情况 - 《内控制度汇编》含九大类186项制度，覆盖全部业务[5]

公司人事 - 公司开展第九届董事会、监事会换届选举工作[1] - 刘杰当选公司第十届董事会职工董事[1] - 杭春慧、赵力当选公司第十届监事会职工监事[1] 会议安排 - 2024年8月28日召开第八届职代会第二次联席会议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月30日[3]