独立董事任职资格 - 需具备5年以上化工、管理等必需工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近36个月有处罚或谴责等有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在淮北矿业连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[3] - 任职后不符资格将辞职[4]

被提名人资格 - 王敏具备5年以上化工、管理或履行独立董事职责必需工作经验[1] - 姚圣具备会计学专业教授职称且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 独立性与不良记录 - 特定持股或任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在淮北矿业连续任职未超六年[3] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

募集资金情况 - 2022年9月14日发行3000万张可转换公司债券，募集资金总额300000万元，净额298063.30万元[1] - 2024年1 - 6月使用募集资金50380.56万元投入募投项目[2][7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金294804.80万元[2][7] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为3258.50万元[2] 资金使用与置换 - 募集资金到位前，预先使用自筹资金43639.37万元投入募投项目，2022年10月完成置换[8] - 2022年10月使用闲置募集资金160000万元暂时补充淮矿股份流动资金，2023年9月25日全部归还[9][10] - 2023年9月使用闲置募集资金73000万元暂时补充淮矿股份流动资金，截至2024年6月30日，已归还71000万元[10] 项目投入进度 - 甲醇综合利用项目承诺投资230000.00万元，本年度投入50380.56万元，累计投入226741.50万元，投入进度98.58%[19] - 偿还公司债务项目承诺投资68063.30万元，累计投入68063.30万元，投入进度100.00%[19] 资金调整 - 可转债募投项目“偿还公司债务项目”完成，将节余募集资金16.68万元转入“甲醇综合利用项目”[14][19] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目等情况[11][12][13][15] - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[16] - 募集资金投资项目未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[19] - 对闲置募集资金进行现金管理及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金无结余[19]

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-054 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： | | 项目 | 单位 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 1,032.34 | 1,132.64 | -8.86 | | | 销售量 | 万吨 | 803.29 | 981.70 | -18.17 | | | 销售收入 | 万元 | 919,228.89 | 1,246,115.89 | -26.23 | | | 销售成本 | 万元 | 453,795.70 | 658,166 ...

股票买卖通知 - 买入公司股票需提前2个交易日书面通知董事会秘书[5] - 卖出公司股票需提前15个交易日书面通知[5] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董监高所持股份不得转让[5] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] - 董监高所持股份不超过1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件的股份当年可转让25%[10] - 董监高因离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[15] 买卖禁止期 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[7] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[7] 信息申报与披露 - 新任董监高需在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 董监高股份变动应在2个交易日内公告[13] - 董监高股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[15] - 公司对董监高股份有更严规定应及时披露并管理[15] - 董监高股份变动达规定，应按相关法规履行报告和披露义务[15] 违规处理 - 董监高违规买卖股份，董事会秘书应报告相关方[17] - 董监高违规，公司可给予警告、降职等处分[17] - 董监高禁止期买卖股票，公司视情节处分并追究责任[17] - 董监高短线交易，董事会收回收益并披露[18] - 董监高给公司造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[19] - 董监高触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[19]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上矿业工程等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在淮北矿业连续任职不超六年[3] - 候选人已通过资格审查[3] 声明时间 - 声明时间为2014年8月18日[5]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第九届监事会第二十二次会议，5位监事实参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[3][5] - 审议通过财务公司2024年半年度关联方金融服务风险评估报告[6][7] 换届选举 - 审议监事会换届选举议案，提名许建清等3人为股东监事候选人[8] - 换届选举议案需提交股东大会，用累积投票制表决[10]

主体评级 - 主体评级结果为AAA/稳定，未来12 - 18个月内信用水平保持稳定[7] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[63] 股本与股权 - 2024年3月末公司总股本增加至2,691,646,771股[16] - 截至2024年3月末，公司注册资本、股本均为26.92亿元，控股股东淮矿集团及其一致行动人持股60.53%[18] - 2024年4月2日，因“淮22转债”转股，淮矿集团及其一致行动人持股比例降至60.50%，减少5.17%[20] 营收与利润 - 2023年公司营业总收入为735.92亿元[10][11][16] - 2024年一季度营业总收入为173.63亿元[10] - 2023年净利润为59.50亿元[10][11] - 2024年一季度净利润为15.79亿元[10] 资产与负债 - 2023年资产负债率为52.24%，2024年一季度降至46.90%[10] - 2023年总债务为162.10亿元[10] - 截至2024年3月末，淮矿股份总资产823.82亿元，所有者权益315.64亿元，营业总收入718.84亿元，净利润55.66亿元[19] - 截至2023年末，公司总资产规模869.91亿元，所有者权益规模415.44亿元[50] - 截至2024年3月末公司总资产规模872.10亿元，资产负债率46.90%[50] 产量与销量 - 2023年公司商品煤产量为2,197万吨[11] - 2024年1 - 3月商品煤产量523.64万吨，炼焦煤销量203万吨，动力煤销量119.41万吨，其他煤种销量80.2万吨，合计402.61万吨[30][33] - 2024年1 - 3月焦炭产量87.63万吨，销量86.34万吨；甲醇产量9.05万吨，销量9.05万吨[36] 价格与成本 - 2024年1 - 3月炼焦煤销售均价1886.53元/吨，动力煤销售均价569.67元/吨，其他煤种销售均价247.47元/吨，平均价格1176.48元/吨[33] - 2024年1 - 3月焦炭销售均价2311.81元/吨；甲醇销售均价2161.71元/吨[36] - 2024年1 - 3月材料及动力成本66元/吨，人工成本135.47元/吨，折旧及摊销47.63元/吨，其他成本177.47元/吨[30] - 2023年公司吨煤成本较上年明显下降，2024年一季度延续下降趋势[29] 业务结构 - 2023年公司营业总收入构成中，煤炭采选业占28.10%，煤化工行业占15.14%，商品贸易占47.05%，民爆业务占2.00%[17] - 2023年公司煤炭采选业务收入206.81亿元，毛利率48.32%；煤化工行业业务收入111.44亿元，毛利率20.24%[44] - 2024年1 - 3月公司煤炭采选业务收入47.37亿元，毛利率49.63%；煤化工行业业务收入25.36亿元，毛利率22.99%[44] - 2023年公司商品贸易收入规模346.23亿元，毛利率0.89%[44] 资源与项目 - 截至2023年末，公司拥有生产矿井17对，可采储量20.46亿吨，产能3585万吨/年，在建矿井1对，资源储量14.29亿吨，设计产能800万吨/年[25] - 公司肥煤、焦煤和瘦煤等稀缺煤种占总储量80%以上[25] - 截至2023年末，信湖煤矿可采储量37034.80万吨，核定产能300万吨/年，剩余年限62年[26] - 2023年公司收储砂石资源3.07亿吨，截至2023年末，重点在建及拟建项目计划总投资208.86亿元，已投资57.52亿元[37][38] 现金流与比率 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为130.31亿元，2024年一季度为16.22亿元[10] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动现金流净额分别为110.53亿、166.69亿、130.31亿、16.22亿元[55] - 2021 - 2024年1 - 3月，投资活动现金流净额分别为 - 59.74亿、 - 78.48亿、 - 85.97亿、 - 19.93亿元[55] - 2021 - 2024年1 - 3月，筹资活动现金流净额分别为 - 31.19亿、 - 55.39亿、 - 76.02亿、0.36亿元[55] - 2021 - 2023年，总债务/EBITDA分别为1.96、1.44、1.34[55] - 2021 - 2023年，EBITDA利息保障倍数分别为14.35、18.97、16.22[55] - 2021 - 2023年，FFO/总债务分别为0.42、0.60、0.62[55] - 2023年公司总资本化比率28.07%，较上年末有所下降[50] 其他 - 2024年公司投资支出预计80 - 100亿元[57] - 2024年一季度公司货币资金为48.98亿元，较2023年的54.45亿元有所下降[67] - 2024年一季度公司应收账款为25.49亿元，较2023年的21.29亿元有所上升[67] - 2024年一季度公司营业毛利率为18.72%，2023年为18.87%[67] - 2024年一季度公司流动比率为0.70（年化处理），2023年为0.69[67] - 截至2024年3月末，公司获银行授信额度335.25亿元，未使用额度278.02亿元[53] - 2023年长协合同资源占比约为91.32%，2024年1 - 3月，长协合同资源占比约为94.54%[33] - 2023年临涣焦化煤化工业务原材料内部采购占比约为76.1%，对外采购现汇结算占比约为85.17%，销售现汇结算占比约为65.77%[36] - 截至2023年末，受限资产22.86亿元，占总资产2.63%[55]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—043 淮北矿业控股股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（下称"中诚信国际"）对公司主体信用状况进行了评级。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境及相关行业情况进 行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 8 月 13 日出具了《2024 年度淮北矿业 控股股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为 稳定，有效期为 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 13 日。 本次评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》。 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 邵华先生提交的书面辞职报告，邵华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，邵华先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵华先生未持有公司股份。 辞职后，邵华先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营。 邵华先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、 经营管理和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对邵华先生在任职期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—042 淮北矿业控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...