第一章 总则 第一条 为加强九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，进一步规范公司市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司投 资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《九州通医药集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当牢固树立回报股东意识， 采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在 此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取 措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映上市公司质量。 九州通医药集团股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实、可持 ...

九州通医药集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第五条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第六条 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保 障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关方的基本权益，切实提 升企业整体价值。 第七条 公司应当尊重利益相关方的合法权利，与利益相关方进行有效的交 流与合作，共同推动公司持续健康发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时， 保护债权人利益，诚信对待供应商、客户和消费者。 1 第八条 公司应当加强员工权益保护，支持工会组织依法履职行权，建立与 员工多元化的沟通交流渠道，关心和重视职工的合理需求，听取员工对公司经营、 财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。 第九条 公司应当将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与 生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。公 司应当积极通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构、提高生产能效、研发 和提供绿色产品与服务、改进和强化管理等措施，实现绿色低碳发展，支持美丽 中国建设。 第一章 总则 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次，股东会3次[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议6项议案[5] - 2024年召开5次财务与审计等多类委员会会议[5] 议案审议 - 审议聘任2024年审计机构等多项议案[9][10][14][15][16][19] 股权相关 - 优先股于2024年9月24日正式挂牌[20] 其他事项 - 2024年披露定期报告4期，临时公告126份[25] - 2025年独立董事将加强沟通维护股东利益[26]

九州通医药集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； 九州通医药集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《九州通医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内控制度建设，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《九州通医药集团股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会财务与审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会财务与审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司基本财务制度和内控制度的审核，以及内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 财务与审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事不少于三名。董事会成员中的职工代表可以成为财务与审计 委员会委员。 第四条 财务与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 财务与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 财务与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（汤谷良） 2024年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行 职责，积极出席公司历次董事会、股东会和董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充 分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有会计专业资质及能力，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人汤谷良，63岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士，汤教授曾任北 京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过TCL电子、 光峰科技、长江证券和五矿发展等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商 学院教授、博导；兼任重庆长安汽车股份有限 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（曾湘泉） 2024年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行 职责，积极出席公司历次董事会、股东会和董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充 分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人曾湘泉，70岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从 事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》 等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为"长江学者"特聘教授。曾任中国人民大学 劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司 ...

财务表现 - 2024年营收达1518 10亿元 归母净利润25 07亿元 扣非归母净利润18 14亿元 剔除特定因素影响后营收同比增长2 58% 归母净利润同比增长39 88% 扣非归母净利润同比增长14 89% [2] - 2025年第一季度营收420 16亿元 同比增长3 82% 归母净利润9 70亿元 同比增长80 38% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额转正为30 83亿元 [3] - 2024年拟派发现金红利9 97亿元 加上回购股票2 68亿元 合计12 65亿元 占年度归母净利润50 47% [2] 核心业务发展 - 医药分销核心业务稳定增长 工业自产及OEM 中药 数字物流与供应链解决方案等新兴业务同比增速均在20%左右 [3] - 工业自产及OEM板块中 西药工业板块实现销售收入5 92亿元 同比增长26 92% 毛利率42 48% 中药工业板块自产品种销售收入22 86亿元 同比增长21 45% 毛利率16 44% [3] - 中药业务全年销售收入49 62亿元 同比增长18 14% 已实现全产业链布局 [4] - 数字物流与供应链解决方案业务收入10 64亿元 同比增长25 32% 毛利额2 36亿元 同比增长17 08% [4] "三新两化"战略转型 - 新产品战略以医药总代品牌推广业务(CSO)为核心 搭建全方位新产品战略架构体系 [5] - 新零售战略以"万店加盟"为核心 打造"线上线下一体化"服务体系 [6] - 新医疗战略开发"九医诊所AI辅助诊断平台" 截至3月末会员店达1377家 [6] - 数字化战略全年研发投入3 46亿元 同比增长24 32% [6] - 不动产证券化(REITs)方面 Pre-REITs项目募集资金16 45亿元 医药仓储物流公募REITs募集11 58亿元 公众投资者有效认购倍数达1192倍 [6] 技术布局 - 自主研发九信"中药质量追溯平台" 累计记录5 5万饮片批次 总产量1 3万吨 [4] - 构建覆盖全国的GSP仓储网络 高效联动的运输网络与数智信息网络"三网融合"物流供应链体系 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的 议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性 要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中草药收购、初级农产品收购、地产中草 药（不含中药饮片）购销"。同时根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | 为维护公司、股东、职工和 | | | | 第一条 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | ...