股权相关 - 2024年9月24日发行1790万股优先股挂牌转让[8] - 修订后普通股5042470234股，优先股17900000股[8] 保险与人事 - 拟购董监高责任险，赔偿限额不超1亿/年，费用不超40万/年[14] - 拟选举刘义常为第六届董事会非独立董事[18] 会议安排 - 2024年11月8日召开第二次临时股东会[3][20] - 审议修订章程、购险、选举等议案[4][6]

业绩总结 - 2024年第三季度公司购买委托理财产品累计金额510,002.40万元[3] - 截至2024年第三季度末公司委托理财余额60,000.00万元[3] - 2024年第三季度委托理财预计总收益378.68万元[5] 理财产品 - 兴业银行武汉分行三款结构性存款产品金额分别为50,000.00万元、20,000.00万元、20,000.00万元[4] - 中信证券两款国债逆回购产品GC007、GC014金额分别为19,990.00万元、34,796.40万元[4] 未来展望 - 公司可使用不超25亿元闲置流动资金买理财产品，单产品投资期限不超12个月[6][7] 风险管控 - 公司制定风险管理制度及流程防范委托理财风险[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9] 理财优势 - 公司使用闲置自有资金委托理财不影响日常业务[10] - 购买保本型理财产品利于提高资金效率和增加收益[11]

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月16日 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据 的议案》，具体内容详见公司于2024年5月25日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2024] ABN118号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持商业票据注册，注册金额为20亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2 年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期、多次 续期发行资产支持商业票据，首期发行应在注册后 6 个月内完成，后续发行应 向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结 果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具 注册发行规则》《非金融企业债务融资 ...

制度修订 - 2024年10月15日公司第六届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后董事会不少于11名董事，设董事长1人，可设副董事长[1] - 修订后独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[1] - 修订事项需提交股东会审议，以市场监管部门核准登记结果为准[1]

人事变动 - 贺威不再兼任总经理，兼任副总裁和华南大区总经理[2] - 龚翼华兼任总经理，刘义常担任业务总裁[2] - 提名刘义常为公司第六届董事会董事候选人[4] - 推选刘义常、龚翼华兼任相关委员会委员[4] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员职务调整的议案》全票通过[2] - 《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》全票通过，待股东会审议[3] - 《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过，待股东会审议[4]

董事会组成 - 董事会由不少于11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应10日内召集董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[14] - 定期会议书面通知变更需在原会议召开日前3天发出[17] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[23] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[24] - 临时会议可通过电话等方式进行并决议，董事签字[27] 表决规则 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[34] - 部分董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决，提议董事提再次表决条件[35] 会议记录与决议 - 会议记录应含多方面内容，出席人员签名保存[37][38] - 与会董事对记录和决议签字确认，不签字又不说明视为同意[40] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书组织办理，公告前相关人员保密[41] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报情况[42] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年，使用需申请审批[43] 规则生效与解释 - 规则由董事会制定，经股东会批准生效，修改亦同，董事会负责解释[44]

第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 九州通医药集团股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） 2024 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

人事变动 - 贺威不再兼任总经理，改任副总裁和华南大区总经理[1] - 龚翼华兼任公司总经理至第六届董事会任期届满[1] - 聘任刘义常为业务总裁至任期届满，提名其为董事候选人[1][3] 委员会调整 - 贺威不再兼任两委员会委员[4] - 刘义常兼任战略与投资委员会委员[4] - 龚翼华兼任ESG委员会委员[4] 人员履历 - 龚翼华46岁，曾于2013 - 2020年任总经理[8] - 刘义常50岁，1998年加盟，曾于2017 - 2020年任业务总裁[9]

控股股东股份情况 - 楚昌投资提前解除40,815,600股股份质押，占其所持7.72%，占总股本0.81%[1] - 楚昌投资质押49,200,000股，占其所持9.31%，占总股本0.98%[1] - 楚昌投资持有公司股份528,560,838股，占总股本10.48%[1] - 楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,360,017,230股，占总股本46.80%[2] 质押情况 - 楚昌投资累计质押246,575,500股，占其所持46.65%，占总股本4.89%[1] - 楚昌投资及其一致行动人已质押股份总数为1,264,449,464股，占其所持53.58%，占总股本25.08%[2] - 楚昌投资解除质押后剩余被质押股份37.34%，占总股本3.91%[3] - 上海弘康累计质押680,762,670股，占其所持62.55%，占总股本13.50%[8] 到期情况 - 控股股东及其一致行动人603,985,430股质押半年内到期，融资余额1,895,458,300元[9] - 358,529,474股质押一年内到期，融资余额1,048,579,420元[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月18日[2] - 实施期限为2024年6月17日至12月16日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数5547.05万股，占比1.10%[2][4] - 累计已回购金额26501.70万元[2][4] - 实际回购价格4.42元/股至5.18元/股[2][4] 9月回购情况 - 回购139.00万股，占比0.03%[4] - 购买最高价4.46元/股、最低价4.43元/股[4] - 支付总金额618.06万元[4] 其他限制 - 回购股票价格不超过8.20元/股，期限不超6个月[3]